杭州滨江房产集团股份有限公司 公司章程修正案 经杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会第二十九次会议审议通过，结合公司的实际情况，对《公司章程》 部分条款进行了修订。具体修订如下： | 序号 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | | 有关规定成立的股份有限公司（以下简 | 有关规定成立的股份有限公司（以下简 | | | 称"公司"）。 | 称"公司"）。 | | | 公司系在原杭州滨江房产集团有限 | 公司系在原杭州滨江房产集团有限 | | | 公司基础上变更设立的股份有限公司； | 公司基础上变更设立的股份有限公司； | | | 在浙江省工商行政管理局注册登记，取 | 在浙江省市场监督管理局注册登记，统 | | | 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 | 一社会信用代码：91330000719577660B。 | | | 3300001012047。 | 公司根据中国共产党章程的规定， | | | | 设立共产党组织、开展党的活动。公司为 | | | | ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023—069 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○二三年十月二十七日 1 关于执行总裁因工作调动不再担任公司高管的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司执行总裁余忠祥先生因工作调动原因，于 2023 年 10 月 26 日 申请辞去公司执行总裁职务。余忠祥先生辞任后将不再担任公司任何 职务。截止本公告披露日，余忠祥先生未持有公司股票。 余忠祥先生自 2003 年加入公司，先后负责公司主要业务的各项 重要工作，先后担任公司项目负责人、副总裁、常务副总裁、执行总 裁。在董事会的带领下，余忠祥先生开拓进取、以身作则、恪尽职守、 砥砺前行，为公司的发展腾飞做出了卓越贡献。董事会对余忠祥先生 任职期的工作给予高度认可和赞许，并向他表示衷心的感谢和祝愿！ 特此公告。 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023-075 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二十九次会议于 2023 年 10 月 26 日召开，会议决议于 2023 年 11 月 14 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 14 日 9:15 至 1 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第六届监 事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达、传真形式发 出，会议于 2023 年 10 月 26 日在杭州市庆春东路 38 号公司会议室召 开，会议由公司监事会主席赵军主持，应参加会议监事 3 人，实到 3 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案： 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023-076 杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 杭州滨江房产集团股份有限公司 监事会 二○二三年十月二十七日 表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023－074 杭州滨江房产集团股份有限公司关于 为满足杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）参 股公司项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目融资效率，保障 合作项目的良好运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司房地产项 目开发进度情况，公司对未来拟为参股房地产项目公司提供担保的具 体对象以及担保额度进行了合理预计，公司拟按出资比例为部分参股 房地产项目公司提供总额度不超过36.2亿元的新增担保，具体情况如 下： 1、本次被担保对象及担保额度预计情况如下表： 1 | | | 公司权益比 | | 截至目前担 | 本次新增担保 | 担保额度占上市 | 是否关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保公司 | 被担保公司名称 | 例 | 合作项目 | 保余额（万 | 额度（亿元） | 公司最近一期净 | 担保 | | | | | | 元） | | 资产比例 | | | 公司 | 杭州越文房地产开发有限公司 | 27. ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023—073 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○二三年十月二十七日 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任 张洪力先生（简历详见附件）为公司总裁，全面负责公司的日常经营 管理，行使总裁权力，并履行相关义务。 截止本公告披露日，张洪力先生未持有公司股票，与其他董事、 监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制 人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等规定 的不得担任公司高级管理人员的情形，独立董事对董事会聘任总裁 的事项无异议。 2 1 张洪力先生：1973 年出生，本科学历。张洪力先生自 1997 年加 入公司，先后负责公司主要业务的各项重要工作，先后担任公司董办 负责人、项目负责人、副总裁、常务 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、公司章程和本规则规定的范围内行使 职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规则 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司监事会议事规则 杭州滨江房产集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制 订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求证券事务代表或其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 临时会议的提议程序 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）本 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023-068 一、审议通过《关于将杭政储出[2023]142 号地块土地出让合同 的受让人调整为项目公司的议案》 同意将公司竞拍获得的杭政储出[2023]142 号地块土地出让合同 的受让人调整至项目公司杭州滨西房地产开发有限公司名下，相应的 权利义务 100%调整至项目公司。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第二十八次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以专人送达、传真形式 发出，会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开，应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 二○二三年十月十七日 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○二三年九月二十九日 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023—067 关于公司董事退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于达到法定退休年龄，朱慧明先生于2023年9月28日向公司董事 会申请辞任董事职务，辞呈自送达董事会时生效。朱慧明先生退休离 任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正 常运行。 朱慧明先生出任公司董事期内，恪尽职守、勤勉敬业，为公司的 腾飞发展做出了积极贡献。董事会以及戚金兴董事长对朱慧明先生任 职期工作给予高度评价，并向朱慧明先生致以崇高的敬意和衷心的感 谢！ 朱慧明先生退休离任后不在公司担任其他任何职务。截至本公告 日，朱慧明先生持有公司股票100,260,800股，朱慧明先生所持公司股 票将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规规定以 及其所作相关承诺进行股份管理。 1 ...