证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023—081 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第六届董事会第三十次会议，以 3 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 同意公司 2024 年度与关联方滨江服务集团有限公司及其下属公司 （以下简称"滨江服务"）发生日常性关联交易，涉及接受关联方提 供劳务、向关联方出租房屋和车位以及向关联方提供劳务等业务，预 计年度关联交易总额不超过 48,400 万元。 本议案关联董事戚金兴先生、莫建华先生回避表决。公司独立董 事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，本次关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。 (二) 预计 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023-078 杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00。 2、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事莫建华先生 董事长戚金兴先生因公务原因未能现场出席主持会议，根据《公 司章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董 ...

关于 杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1690 号 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，滨江集团本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知，已于 2023 年 10 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网站上公告。 根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为： 1、 《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》 致：杭州滨江房产集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性 文件的 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023—079 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,505,971.23 万元，占公司最近一期经审计净资产的 63.99％。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足项目经营需要，公司参股公司杭州融滨昌盛置业有限公司 （以下简称"融滨昌盛公司"）拟向中国工商银行股份有限公司、浙 商银行股份有限公司及南京银行股份有限公司组成的银团申请15245 万元的融资，为切实提高项目融资效率，公司拟为融滨昌盛公司本次 融资提供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的37%（最 高本金限额为5640.65万元）。合作方股东将按股权比例对等提供担 保。 （二）审议程序 公司于 2023 年 10 月 26 日、11 月 14 日召开了第六届董事会第 二十九次会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为 参股房地产项目公司提供担保额度的议案》，同意公司为融滨昌盛公 司提供总 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023—077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,501,746.23 万元，占公司最近一期经审计净资产的 63.81％。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足项目经营需要，公司全资子公司杭州滨锦房地产开发有限 公司（以下简称"滨锦公司"）、杭州滨浩房地产开发有限公司（以 下简称"滨浩公司"）和杭州滨胜房地产开发有限公司（以下简称"滨 胜公司"）拟向兴业银行股份有限公司分别申请人民币1.1亿元、2.4 亿元和1.5亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运 作，公司拟为以上项目公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范 围分别为滨锦公司未清偿债务的100%（最高本金限额为1.1亿元）、滨 浩公司未清偿债务的100%（最高本金限额为2.4亿元）、滨胜公司未清 偿债务的100%（最高本金限额为1.5亿元）。 （二）审议程序 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 公司于 2023 年 4 月 27 ...

营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入193.64亿元，较上年同期增长110.98%；年初至报告期末营业收入463.93亿元，较上年同期增长133.50%[4] - 2023年1 - 9月营业收入为463.9260741656亿美元，较去年同期增长133.50%，因本期交付楼盘增多[10] - 营业总收入为463.93亿元，上期为198.68亿元，同比增长133.50%[15] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.36亿元，较上年同期增长8.39%；年初至报告期末为24.73亿元，较上年同期增长20.23%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.25亿元，较上年同期增长11.52%；年初至报告期末为24.40亿元，较上年同期增长20.63%[4] - 公司2023年前三季度净利润为29.36亿元，上年同期为23.11亿元[16] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为24.73亿元，上年同期为20.57亿元[16] 每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益0.26元/股，较上年同期增长4.00%；年初至报告期末为0.79元/股，较上年同期增长19.70%[4] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.79元，上年同期为0.66元[16][17] 净资产收益率相关指标变化 - 本报告期加权平均净资产收益率3.26%，较上年同期减少0.20%；年初至报告期末为9.98%，较上年同期增长0.46%[4] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产3052.54亿元，较上年度末增长10.52%[4] - 2023年9月30日交易性金融资产为1.1030882034亿美元，较年初增长31.94%，原因是购买理财产品增加[10] - 2023年9月30日其他应收款为412.1691364525亿美元，较年初增长35.75%，因已确定盈利项目公司对股东财务资助款增加[10] - 资产总计达3052.54亿元，较上期2762.03亿元增长10.52%[13] 所有者权益相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益252.37亿元，较上年度末增长7.26%[4] - 归属于母公司所有者权益合计252.37亿元，上期为235.29亿元，增长7.26%[14] - 少数股东权益为360.67亿元，上期为291.82亿元，增长23.59%[14] 非经常性损益相关指标 - 本报告期非经常性损益合计1.09亿元，年初至报告期期末为3.26亿元[6] 经营活动现金流量净额相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额278.95亿元，较上年同期增长822.15%[4] - 本期营业收入增长133.50%因交付楼盘增加；经营活动现金流量净额增长822.15%因销售收款增加且购货付款减少[7] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为278.9524729729亿美元，较去年同期增长822.15%，因销售收到购房款现金增加且购买商品等支付现金减少[10] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为278.95亿元，上年同期为30.25亿元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,076[8] - 杭州滨江投资控股有限公司持股比例45.41%，持股数量1,413,012,872股，质押66,670,000股[8] - 戚金兴持股比例11.94%，持股数量371,598,600股，其中无限售条件股份92,899,650股[8] - 朱慧明持股比例3.22%，持股数量100,260,800股[8] - 莫建华持股比例3.22%，持股数量100,260,800股[8] - 香港中央结算有限公司等持股比例1.94%，持股数量60,381,972股[8] - 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）持股比例1.38%，持股数量43,000,253股[8] - 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利72号私募证券投资基金持股比例1.21%，持股数量37,600,000股[8] - 中国工商银行股份有限公司－景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金持股比例1.19%，持股数量37,045,098股[8] - 戚加奇持股比例1.00%，持股数量31,040,000股[8] 其他财务指标变化 - 2023年1 - 9月营业成本为394.3709671278亿美元，较去年同期增长138.14%，因本期交付楼盘增多[10] - 2023年1 - 9月财务费用为4.2627915585亿美元，较去年同期下降31.73%，因本期利息收入增加[10] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为784.0331041336亿美元，较去年同期增长33.86%，因销售收到购房款现金增加[10] - 2023年1 - 9月投资支付的现金为41.9612759644亿美元，较去年同期下降35.30%，因对联营企业投资减少[10] - 2023年偿还债务支付的现金为331.1431320836亿美元，较去年同期增长65.44%，因本期偿还借款支付现金增加[11] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 66.1894951759亿美元，较去年同期下降128.40%，因本期偿还债务支付现金增加[11] - 营业总成本为417.65亿元，上期为183.67亿元，同比增长127.39%[15] - 流动负债合计2137.91亿元，上期为1837.21亿元，增长16.36%[13] - 非流动负债合计301.59亿元，上期为397.71亿元，下降24.17%[13] - 投资收益为4.28亿元，上期为15.85亿元，下降73.00%[15] - 税金及附加为8.46亿元，上期为3.27亿元，增长158.60%[15] - 销售费用为6.11亿元，上期为4.87亿元，增长25.57%[15] - 公司2023年前三季度营业利润为42.67亿元，上年同期为28.38亿元[16] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 156.94亿元，上年同期为 - 255.61亿元[19] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 66.19亿元，上年同期为233.06亿元[19] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为784.03亿元，上年同期为585.72亿元[18] - 公司2023年前三季度吸收投资收到的现金为77.22亿元，上年同期为107.67亿元[19] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为298.70亿元，上年同期为218.81亿元[19] 会计准则执行及报表调整 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定并调整财务报表[20] 资产负债表及利润表影响金额 - 2022年12月31日资产负债表中，递延所得税资产影响金额为26,654,982.89元[21] - 2022年12月31日资产负债表中，递延所得税负债影响金额为32,770,817.92元[21] - 2022年12月31日资产负债表中，未分配利润影响金额为 - 6,221,322.08元[21] - 2022年12月31日资产负债表中，少数股东权益影响金额为105,487.05元[21] - 2022年1 - 9月利润表中，所得税费用影响金额为 - 188,771.29元[21] - 2022年1 - 9月利润表中，归属于母公司所有者的净利润影响金额为179,194.31元[21] - 2022年1 - 9月利润表中，少数股东损益影响金额为9,576.98元[21] 报告审计情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[22]

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023-071 杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第二十九次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达、传真形式 发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 董事会同意聘任张洪力先生为公司总裁，全面负责公司的日常经 营管理，行使总裁权力，并履行相关义务。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 四、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 公司结合章程修订情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行 了修订。 详情 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023—070 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于公司独立董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于《上市公司独立董事管理办法》规定独立董事原则上最多在 三家境内上市公司担任独立董事，公司独立董事于永生先生综合考虑 个人实际情况，调整个人任职，于2023年10月26日申请辞去公司第六 届董事会独立董事及所担任的董事会专门委员会委员职务，辞任后将 不再担任公司任何职务。 于永生先生的辞任将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占 比例不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律规定，其辞任 将在公司董事会专门委员会按相关要求完成人员调整之日起生效。在 此之前，于永生先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继 续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。 截至本公告披露日，于永生先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 于永生先生在担任公司独立董事期间,独立公正、恪尽职守、勤勉 尽责,公司董事会对于永生先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告 ...

关于六届二十九次董事会相关事项的独立意见 张洪力先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的有关 规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件。公司本次总裁的提 名、审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。我 们对公司董事会本次聘任总裁无异议。 独立董事：汪 祥 耀、贾 生 华、于 永 生 二○二三年十月二十六日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定，作为公司的独立董事，在认真审阅本次有关董 事会资料后，对六届二十九次董事会审议的相关事项的发表如下独立 意见： 一、 关于为参股房地产项目公司提供担保额度的意见 公司为参股公司提供担保是为了满足合作项目的开发建设需求， 支持其经营发展，有利于合作项目的顺利推进，符合公司和全体股东 利益，且公司按持股比例提供担保，不存在损害公司及中小股东在内 的全体股东利益的情形。本次为参股房地产项目公司提供担保额度的 事项经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过后，尚需提交公司 股东大会审议通过方为有效，其决策程序合法有效。 二、 关于聘任公司总裁的意见 杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 公司章程修正案 经杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会第二十九次会议审议通过，结合公司的实际情况，对《公司章程》 部分条款进行了修订。具体修订如下： | 序号 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | | 有关规定成立的股份有限公司（以下简 | 有关规定成立的股份有限公司（以下简 | | | 称"公司"）。 | 称"公司"）。 | | | 公司系在原杭州滨江房产集团有限 | 公司系在原杭州滨江房产集团有限 | | | 公司基础上变更设立的股份有限公司； | 公司基础上变更设立的股份有限公司； | | | 在浙江省工商行政管理局注册登记，取 | 在浙江省市场监督管理局注册登记，统 | | | 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 | 一社会信用代码：91330000719577660B。 | | | 3300001012047。 | 公司根据中国共产党章程的规定， | | | | 设立共产党组织、开展党的活动。公司为 | | | | ...