会议情况 - 2024年召开13次董事会，独立董事均出席表决[5] - 2024年召开4次审计等委员会会议，独立董事均出席表决[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议审议关联交易[6] 关联交易 - 2024年7 - 12月多次关联交易议案经独立董事同意提交董事会通过[9][10] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作15天[8] - 2024年认为董监高2023年度薪酬符合经营状况[11] - 2024年按时披露报告，信息真实准确完整[12] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 2025年独立董事将继续履行职责[16]

会议情况 - 2024年召开13次董事会、4次审计等各类委员会会议[5] - 2024年对关联交易召开3次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2024年现场工作15天，认为董监高2023薪酬合理[8][12] - 2024年依法依规履职，维护公司和股东权益[16] 关联交易审议 - 2024年多次独立董事会议同意关联交易议案提交董事会并通过[9][10][11] 公司运营 - 2024年按时披露报告，内控完善并遵守执行[13][14] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[15] 未来展望 - 2025年关注行业形势影响并提建议[17] - 2025年按规定出席会议提供决策和风控意见[17]

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 由董事会领导，董事会秘书具体负责[6] 管理措施 - 运用并购重组、股权激励等促进投资价值反映质量[9] - 监控关键指标评估市值与股价表现[10] 执行与修订 - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[12] - 由董事会负责修订和解释，经审议批准后生效[12]

监事会会议 - 2024年4月25日召开第六届监事会第八次会议，审议多项报告议案[2] - 2024年8月29日召开第六届监事会第九次会议，审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[2] - 2024年10月30日召开第六届监事会第十次会议，审议通过《2024年第三季度报告》[2] 合规情况 - 公司决策、财务、股权收购、关联交易、对外担保、信息披露均合规[3][4][5][6][7][10]

财务资助 - 拟为项目公司新增不超137.64亿元财务资助额度[2] - 拟新增资助总额度不超最近一期经审计净资产50%即137.64亿元[3] - 对单个被资助对象资助额度不超最近一期经审计净资产10%即27.53亿元[3] - 额度授权有效期自2024年年度股东大会通过至2025年度股东大会决议[3] 现状与进展 - 截至公告日累计对外提供财务资助余额227.190393亿元[7] - 事项已通过第六届董事会第四十七次会议，待2024年年度股东大会审议[3]

应收账款及占用资金情况 - 杭州滨江物业管理有限公司2024年应收账款占用与偿还累计发生金额均为63.59万元[2] - 上海滨安房地产开发有限公司2024年期初和期末应收账款占用资金余额为1120.27万元[2] - 杭州滨硕实业有限公司2024年期初应收账款占用资金余额4085.23万元，期末为1776.27万元[2] 资金总体数据 - 2024年期初占用资金余额总计3,544,202.18元[12] - 2024年占用累计发生金额总计3,538,969.69元[12] - 2024年占用资金的利息总计6,646.10元[12] - 2024年偿还累计发生金额总计3,895,909.54元[12] - 2024年期末占用资金余额总计3,193,908.43元[12] 其他资金相关 - 2024年12月取得对杭州滨隽企业管理有限公司控制权前拆借款为15.00万元[12] - 2024年9月丧失对杭州滨江盛元房地产开发有限公司控制权前其拆借款为15,448.80万元[12]

业绩相关 - 2024年公司销售额1116.3亿元，首次进入克而瑞全国房企TOP10阵营，排名第9位，较去年前进2位[5] - 2024年位列中国房地产综合实力百强企业第12位[15] - 2024年荣获“中国民营企业500强”第160位[16] - 2024年荣获“中国服务业民营企业100强”第40位[16] - 2021 - 2024年公司纳税金额分别为70.13亿元、66.13亿元、79.4亿元、33.12亿元[34] - 2024年公司现金分红金额为255,138,398.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.02%[35] 用户数据 - 2024年马山村365户和严家坪村657户，共计1022户村民在乡村改造中获益[23] - 未来6年公司将改造王阜乡15个行政村，让168平方公里土地上5676户村民、17000多人享受成果[27] 未来展望 - 2025年公司将秉承“让老百姓都能住上一套好房子”理念[67] 乡村改造 - 2021年公司把“乡村振兴、共同富裕”定为“一号工程”[18] - 2022年公司成立滨江集团“乡村振兴共同富裕领导小组”[18] - 2021年9月16日启动王阜乡胡家坪村公益改造[17] - 截止2023年底胡家坪村的公益改造已全部完成[22] - 公司计划将改造从单一胡家坪村推进到王阜乡15个行政村、近100个自然村[18] 公司治理 - 公司目前有5名董事，其中独立董事2名，占全体董事三分之一以上[29] - 公司目前有3名监事，其中职工监事1名[30] - 2024年召开2次股东大会[37] - 公司建立职工监事选任制度，由职代会选举一名职工代表监事[57] 社会责任 - 近三年累计向浙大教育基金会捐赠598万元[44] - 对已取得预售许可证项目公示房源信息[47] - 向购房客户告知项目不利因素[47] 员工相关 - 截至2024年12月31日公司员工总数为1664人[56] - 公司与员工劳动合同签约率为100%[56] - 公司秉持“员工满意度”为核心价值观[55] - 公司坚持与员工共享企业发展成果[55] - 公司积极开展员工培训，新员工通过拓展训练增强团队精神[59] 绿色发展 - 公司在项目开发中践行节能、减碳、减废理念打造“绿色房地产”[60] - 公司从2001年起在万家花园项目采用双层玻璃铝合金窗[62] - 公司推行绿色办公，完善OA系统实现无纸化协同办公[64] - 公司夏季空调温度设定为26℃以节约电力[65] - 公司在办公用品采购管理上优先选用节能型产品[65] 项目交付 - 钱江新城常青和沈家桥安置房项目于2024年交付[42] - 2024年是公司交付大年[50] 投资者沟通 - 2024年通过多种方式与投资者沟通交流[38] 信用等级 - 公司主体及相关债项信用等级为AAA[39]

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025-019 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 7 | 南京滨江房产开发有限公司 | 易亨地块 | 40.780% | 59.220% | 4.20 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 杭州滨裕房地产开发有限公司 | 时舟里 | 80.002% | 19.998% | 5.08 | | 9 | 杭州星缤嘉好置业有限公司 | 沐兰台 | 40.500% | 59.500% | 2.65 | | 10 | 杭州滨奇房地产开发有限公司 | 北干西单元 | 50.995% | 49.005% | 13.26 | | | | XSCQ1206-09 地块 | | | | | 11 | 金华城望置业有限公司 | 金华望潮阁 | 51.000% | 49.000% | 0.63 | | 12 | 金华城祺置业有限公司 | 婺城区二七商业地 | 51.000% | 49. ...

经核查独立董事汪祥耀先生、贾生华先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州滨江房产集团股份有限公司 杭州滨江房产集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事汪祥耀先生、贾生华先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二○二五年四月二十四日 董事会 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，制定了《风险 投资管理制度》，健全风险投资内部控制制度，防范投资风险。公司严格按照《风 险投资管理制度》相关规定进行证券投资，未发现有违反相关制度的行为。 特此说明。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，杭州滨江房产集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年证券投资情况进行了 认真核查，现将具体情况说明如下： 一、证券投资概述 公司分别于 2019 年 4 月 24 日和 2019 年 5 月 7 日召开的第四届董事会第七 十次会议和 2018 年年度股东大会审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的 议案》，同意公司（含合并报表范围内下属子公司，下同）在不影响公司正常生 产经营的情况下，使用自有资金进行风险投资，用于风险投资的最高额度为不超 过人民币 16 亿元（含 16 亿元），投资范围：股票及其衍生品投资、基金投资、 期货投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所 ...