证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号 2025－031 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 6 月 9 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。根据 2025 年 5 月 29 日公司控股股东杭州滨江投资 控股有限公司提交的《关于提请增加 2024 年年度股东大会临时提案 的函》，公司董事会就 2024 年年度股东大会作如下补充通知： 一、 会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 3 日 7、出席对象 （1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025-028 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，经公司第六届董事会提名委员会对新一届非独立董事候选 人进行任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，公司第 六届董事会同意提名戚金兴先生、莫建华先生为公司第七届董事会非 独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起三年。 公司新一届董事会在《公司章程》相关修订批准后将增设一名职 工代表董事，其任职无需经股东大会批准，将自公司职工代表大会选 举之日起生效，并与股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董 1 事会。公司第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事 ...

滨江集团：拟使用不超100亿元暂时闲置自有资金进行委托理财 智通财经5月29日电，滨江集团(002244.SZ)公告称，公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进 行委托理财，总额度不超过100亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。投资方式为选择安全性较 高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 ...

行业土地储备动态 - 2025年5月前50房企单月新增土地建筑面积454.01万平方米，环比上升30.85% [1] - 1-4月权益拿地金额排名前五企业：绿城中国(291.44亿元)、中海地产(272.91亿元)、滨江集团(269.68亿元)、保利发展控股(264.57亿元)、建发房产(230.81亿元) [1] - 1-4月新增货值排名前五企业：中国金茂(559.61亿元)、越秀地产(544.67亿元)、中海地产(537.86亿元)、保利发展控股(520.34亿元)、招商蛇口(389.47亿元) [3] 城市土地成交特征 - 报告期一二三线城市住宅用地成交规划建面1964.82万平(环比+7.22%)，总价1291.5亿元(环比+20.62%)，楼面均价6579.75元/平(环比+12.5%) [5] - 一线城市成交楼面价40839元/平(环比-28.3%)，二线城市10970元/平(环比+29.6%)，三线城市2780元/平(环比+24.7%) [7] - 二三线城市非核心地块多底价成交，拿地企业以本地国企/民企/城投为主 [8] 重点城市土地市场 - 6个重点城市挂牌36宗涉宅地，起始价552.16亿元，面积147.76万平(环比+48%) [9][10] - 同期重点城市成交17宗涉宅地，成交价372.14亿元，面积66.82万平，北京(182.8亿元)、上海(95.75亿元)、杭州(60.09亿元)成交额居前 [11][12] - 核心地块出现头部企业联合拿地现象 [12] 企业全口径土储排名 - 保利发展控股(145.57万平)、中海地产(128.22万平)、绿城中国(126.75万平)位列全口径土储前三 [14] - 招商蛇口(110.42万平)、苏海润城发(108万平)、越秀地产(104.83万平)进入前六 [14] - 中国雄安集团(86.68万平)、滨江集团(83.66万平)等区域房企表现突出 [14][15]

制度变革 - 我国住房制度经历"福利分房—商品房预售—现房销售试点"三阶段 预售制度支撑行业高速发展 人均居住面积从1978年6 7平方米提升至2020年41 8平方米 [1] - 随着行业债务高企和交付风险暴露 政策转向"保交楼、防风险" 2024年以来已有6省32市发布现房销售细则 住房制度进入从"高周转"向"高安全"转型阶段 [1] 海外经验 - 海外普遍采用"低首付+强监管+风险共担"机制 购房者仅支付5%-20%定金或首付款 按揭贷款在交付后发放 [2] - 开发商需接受多重监管 违约将面临担保赔付与法律追责 有效遏制烂尾和挪用风险 [2] 国内现状 - 现房销售占比持续提升 2025Q1达32 7% 较2020年低点提升22 5个百分点 海南等4省市现房销售占比已超5成 [3] - 各地出台融资支持、税费减免、简化审批等六类配套措施 未来可能提高开发贷覆盖比例和土地税收优惠 [3] 行业影响 - 现房销售延缓土地转换 降低新房供给 对房价有稳定作用 库存去化周期长的低能级城市推行较快 高能级城市逐步试点 [4] - 现房销售或使土拍热度下降 土地价格下滑 房企拿地需考虑更厚利润率安全垫 [4] - 现房销售有效防范交付风险 实现所见即所得 [4] 房企影响 - 现房销售拉长现金流回正周期2年 高周转模式难以延续 [4] - 现房销售增加资金成本 影响项目净利率约2个百分点 IRR受影响更大 [4] - 现房销售对产品品质、运营效率和融资能力要求更高 加速行业出清 优质房企"剩者为王" [1][4] 推荐标的 - 推荐建发国际集团、中国海外发展、绿城中国、滨江集团、XD建发股等优质房企 [1]

杭州滨江房产集团股份有限公司 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任公司独立董事应 当符合以下基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 独立董事工作制度 （2025 年 5 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《杭州滨江房产集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照相关法 律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 章程 二○二五年五月 目 录 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十章 修改章程 第十一章 附则 杭州滨江房产集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》" ...

累积投票制度实施细则 杭州滨江房产集团股份有限公司 第二条 累积投票制度是指在股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东既可以用所有的投 票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事 入选的表决权制度。 累积投票制下，股东的投票权等于其持有的股份数与应当选董事人数的乘积， 每位股东以各自拥有的投票权享有相应的表决权；股东既可以用所有的投票权集 中投票选举一位候选董事，也可以分散投票选举数位候选董事；董事的选举结果 按得票多少依次确定。 第三条 公司独立董事和非独立董事的选举实行分开表决。具体操作如下： 选举独立董事时，出席股东所有的表决权等于其所持有的股份总数乘以该次股东 会应选独立董事人数之积，该部分表决权只能选举该次股东会的独立董事候选人； 选举非独立董事时，出席股东所拥有的表决权等于其所持有的股份总数乘以该次 股东会应选出的非独立董事人数之积。该部分表决权只能选举该次股东会的非独 立董事候选人。 第四条 在选举独立董事和非独立董事候选人时，出席股东可以对其拥有的 表决权进行任意分配，投向一个或多个候选人，但其所投向的独立董事人选 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司董事会议事规则 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 有关规定，制订本规则。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，执行股东会的决议。 董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》、《证券法》及其他有关法律、行政法 规等和《公司章程》的规定。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开 和依法行使职权。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，在董事会秘书领导下处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券 事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第三条 股东会应当在《公司法》、公司章程和本规则规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 第一条 为规范杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形 时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五 ...