股份与分红 - 公司回购股份19,213,498股，实际参与分配总股本2,387,243,675股[1][3][5][11] - 实际现金分红总额310,341,677.75元，每股0.13元[1][3][11] - 2023年度每10股派现1.3元（含税），不送股不转增[2] 权益分派 - 股权登记日2024年6月26日，除权除息日2024年6月27日[6] - 分派对象为登记在册全体股东（回购专户除外）[8] - A股股东红利2024年6月27日划入账户[9] 价格调整与行权 - 除权除息后每股现金红利0.1289620元/股，除权除息价=登记日收盘价 - 0.1289620元/股[2][11][12] - 2020 - 2023年股票期权激励计划行权价格调整[13] - 2024年6月19 - 26日股票期权自主行权暂停[3] 责任说明 - 若自派股东证券账户内股份减少致代派现金红利不足，公司担责[10]

股东大会信息 - 公司2024年5月24日决定召集2023年年度股东大会，5月25日公告，6月18日召开[3] - 出席现场会议股东代表股份876,558,376股，占比36.6845%[10][11] - 网络投票股东代表股份62,982,172股，占比2.6358%[11] - 本次股东大会股东代表股份939,540,548股，占比39.3204%[15] 议案表决情况 - 《2023年度董事会报告》同意票占比99.8418%[20] - 《2023年度监事会报告》同意票占比99.8418%[21] - 《2023年度财务决算报告》同意票占比99.8355%[23] - 《2024年度财务预算报告》同意票占比99.9144%[24] - 《关于2023年度权益分派预案的议案》同意票占比99.9556%[26] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意票占比99.8207%[28] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意票占比99.8997%[29] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意票占比99.9208%[30] - 《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》同意票占比93.9449%[32]

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司 特别提示： 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-036 中山大洋电机股份有限公司 4．本次股东大会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小 股东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2） 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1．召开时间： 现场会议召开时间为：2024年6月18日（星期二）下午14:00 网络投票时间为：2024年6月18日 其中：交易系统：2024年6月18日交易时间 互联网：2024年6月18日9:15-15:00期间的任意时间 2．召开地点：中山喜来登酒店（地址：中山市西堤路28号岐江公园北侧） 1．本次股东大会未出现否决议案的情况； 2．本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开； 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4．召集人：公司第六 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-031 中山大洋电机股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第六 届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销 2021 年 股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。公司为进一步完善公司的法人治 理结构，建立、健全公司中长期激励机制，吸引和留住优秀管理人才、核心技术（业 务）骨干，于 2021 年 3 月份推出《中山大洋电机股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"股票期权激励计划"），并于 2021 年 5 月 26 日完成了 首次授予登记。鉴于首次授予的激励对象在行权等待期内出现离职、绩效考核结果为 D 等情形，根据股票期权激励计划的相关规定，需对部分股票期权进行注销，现将有 关事项说明如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的决策程序 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-033 中山大洋电机股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次符合行权条件的激励对象共 361 名，可行权的股票期权数量为 3,632,150 份， 占公司目前总股本比例为 0.15%，行权价格为 3.22 元/份。 2．本次股票期权行权采用自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续办理 结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 3．公司获授股票期权的董事及高级管理人员共 3 人，其本次可行权的股票期权合 计 233,250 份，行权后将遵守《中华人民共和国证券法》第四十四条关于董事、监事、 高级管理人员禁止短线交易的相关规定。 4．2020 年股票期权激励计划预留部分授予第二个行权期可行权股票期权若全部行 权，公司股权分布仍具备上市条件。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第六届 董 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留部分授予第二个行权期可行权 激励对象名单 一、总体情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数 | 本次可行权股票期 | 剩余未行权股票期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万份） | 权数量（万份） | 权数量（万份） | | 中层管理人员、核心技术（业务） 人员、业务骨干共计 人 | 305 | 613.8242 | 362.4550 | 0 | | 合计 | | 613.8242 | 362.4550 | 0 | 注：2021 年股票期权激励计划预留部分授予激励对象在行权等待期期间，共有 20 名激励 对象因个人原因离职，已不再具备享受激励的资格，激励对象数量相应由 325 名调整为 305 名。 二、公司中层管理人员、核心技术（业务）人员及其他业务骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 方仁贵 | 中层管理人员 | 154 | 李春辉 | 子公 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中山大洋电机股份有限公司 2020年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第二个行权期 行权条件成就及注销预留授予部分股票期权 相关事项的法律意见书 致：中山大洋电机股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山大洋电机股份有限 公司（以下简称"公司"或"大洋电机"）的委托，担任大洋电机2020年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"或"2020年股票期权激励计划"）的专项法律 顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号--业务办理（2024年修订）》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、 法规和规范性文件，以及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中山大洋电机股份有限公司 2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权 条件成就及注销首次授予部分股票期权、预留部分授予股票期权 第二个行权期行权条件成就及注销预留授予部分股票期权 相关事项的法律意见书 致：中山大洋电机股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山大洋电机股份有限 公司（以下简称"公司"或"大洋电机"）的委托，担任大洋电机2021年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"或"2021年股票期权激励计划"）的专项法律 顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号--业务办理（2024年修订）》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-030 中山大洋电机股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划预留授予 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6．2021 年 3 月 12 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九 次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的 议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留授予股票期权的激励 对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。 7．2021 年 3 月 15 日至 2021 年 3 月 24 日，公司对预留授予部分激励对象的姓名 和职务在公司内部办公系统公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本 激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 3 月 25 日，公司监事会做出《关于公司 2020 年股票期权激励计划预留部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。监事 会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所 规定的条件 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权 激励对象名单 一、总体情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数 量（万份） | 本次可行权股票期 权数量（万份） | 剩余未行权股票期 权数量（万份） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘自文 | 董事、副总裁 | 31.1500 | 12.4600 | 0 | | 刘博 | 董事、副总裁、董秘 | 31.1500 | 12.4600 | 0 | | 伍小云 | 财务总监 | 31.1500 | 12.4600 | 0 | | 人员、业务骨干共计 | 中层管理人员、核心技术（业务） 人 687 | 2,881.6593 | 1,124.8828 | 0 | | 合计 | | 2,975.1093 | 1,162.2628 | 0 | | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 90 | 黄振强 | 核心骨干 | 434 | 权飞 | 子公司核心骨干 | | 91 ...