中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-043 中山大洋电机股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议于 2024 年 6 月 27 日上午 11:00 时在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以专 人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯 表决相结合的方式召开，经与会监事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》（表决 情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对）。 经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定 ...

《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2024年6月29日 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-042 中山大洋电机股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日上午 9:00 时 在公司会议室召开第六届董事会第十八次会议。本次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以专 人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议： ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 为出具本法律意见书，本所对公司提供的、本所认为出具本法律意见书所需 的文件进行了法律审查，就本次股权激励计划涉及的2020年股票期权激励计划调 整行权价格相关事项向有关人员进行了询问或与之进行了必要的讨论，并对大洋 电机实施该等事项的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证。 本所仅就大洋电机本次激励计划涉及的2020年股票期权激励计划调整行权 价格的相关事项是否符合《管理办法》、《公司章程》的规定和公司股权激励计 划的相关安排发表法律意见，无资格对该等事项的合理性以及会计、财务等非法 律专业事项发表意见。 大洋电机已向本所说明，其已提供给本所为出具本法律意见书所必要的、完 整的原始书面材料、副本材料或复印材料，并保证其所提供的文件和所作的陈述 和说明是完整、真实和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向 本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 关于中山大洋电机股份有限公司 2020年股票期权激励计划调整行权价格相关事项 的法律意见 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 的法律意见书 致：中山大洋电机股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山大洋电机股份有 限公司（以下简称"公司"或"大洋电机"）的委托，担任大洋电机2022年股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"2022年股票期权激励计划"）的 专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第1号—业务办理（2024年修订）》（以下简称"《自律监管指南》"） 等有关法律、法规和规范性文件，以及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就大洋电机2022年股票期权激励计划调整行 权价格相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所对公司提 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-044 1 中山大洋电机股份有限公司 关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第六届 董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年 股票期权激励计划行权价格的议案》。公司为进一步完善公司的法人治理结构，建立、 健全公司中长期激励机制，吸引和留住优秀管理人才、核心技术（业务）骨干，于 2020 年 5 月份推出《中山大洋电机股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》，并 分别于 2020 年 7 月 14 日和 2021 年 5 月 11 日完成股票期权激励计划的首次授予和预留 部分授予登记。公司 2023 年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 27 日实施完成，根据 2020 年股票期权激励计划的相关规定，现拟对股票期权激励计划的行权价格进行调整，有关 事项说明如下： ...

的法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中山大洋电机股份有限公司 2021年股票期权激励计划调整行权价格相关事项 致：中山大洋电机股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山大洋电机股份有 限公司（以下简称"公司"或"大洋电机"）的委托，担任大洋电机2021年股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"2021年股票期权激励计划"）的 专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第1号—业务办理（2024年修订）》（以下简称"《自律监管指南》"） 等有关法律、法规和规范性文件，以及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就大洋电机2021年股票期权激励 ...

股份回购 - 公司2024年2月19日决定回购股份，资金5000 - 8000万元，原价格不超5.5元/股[2] - 2024年6月27日起回购价格调为不超5.37元/股[5] - 按上限测算预计回购不低于1489万股，占总股本0.62%[5] - 按下限测算预计回购不低于931万股，占总股本0.39%[5] 权益分派 - 2023年度每10股派现金红利1.3元，登记日2024年6月26日，除权除息日27日[3] - 权益分派后每股现金红利0.1289620元/股[3] - 除权除息价格=登记日收盘价 - 0.1289620元/股[3]

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-040 中山大洋电机股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第六届 董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股 票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》，同意注销预留部分授予第一个自主行 权期可行权但未行权的股票期权 1,270,508 份，注销 23 名激励对象因离职、绩效考核结 果为 D 等原因已获授但尚未行权的股票期权 196,450 份。本次注销情况及原因如下： 1．2021 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个自主行权期可行权股票 期权数量为 3,784,200 份，激励对象实际行权股票期权数量为 2,513,692 份，未行权股票 期权数量为 1,270,508 份。公司已按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年 股票期权 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-038 2．2020 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第二个行权等待期内，共有 36 名激励对象因个人原因离职，根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规 定，该 36 名激励对象已不再具备享受激励的资格，其已获授但尚未行权的股票期权数 量共计 229,800 份已由公司予以注销，激励对象数量相应由 397 名调整为 361 名。 3．2020 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第二个行权期，共有 2 名激励 对象因个人绩效考核结果为 D，当期可行权份额的比例为 80%，根据公司《2020 年股票 期权激励计划（草案）》的相关规定，其第二个行权期获授的部分股票期权共计 4,550 份已由公司予以注销。 经上述调整，公司本次注销股票期权共计 422,799 份，公司 2020 年股票期权激励计 划预留部分授予的股票期权数量由 7,722,200 份调整为 7,299,401 份，占公司目前总股本 的 0.30%。 1 中山大洋电机股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划预留授予部分股票期 ...