激励计划基本信息 - 2024年7月25日向35名激励对象授予1420.05万份股票期权[2] - 授予股票期权占公告时公司股本总额1.97%[2] - 本激励计划有效期最长不超60个月[4] 行权安排 - 等待期分别为12、24、36个月[5] - 三个行权期行权比例分别为40%、40%、20%[7] - 行权考核年度为2024 - 2026年，净利润复合增长率目标值30%，触发值12%[8] 考核系数 - 公司标准系数按不同业绩情况计算[8] - 个人层面按考核等级确定标准系数[9] 流程进展 - 2024年6 - 7月相关会议审议通过激励计划议案[11][12][13] - 公示期未收到异议[12] 调整情况 - 1名激励对象因岗位调整不参与，取消14.45万份授予[19] - 授予人数由36人变为35人，数量由1434.50万份变为1420.05万份[19] 其他数据 - 授权日为2024年7月25日，行权价5.84元/股[17] - 授权日股价4.87元/股[20] - 有效期1、2、3年，波动率分别为19.1126%、17.9936%、19.4919%[20] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%，股息率0%[20] - 授予股票期权摊销总费用329.52万元[21] - 2024 - 2027年摊销费用分别为72.16、147.93、83.91、25.52万元[21]

新华都科技股份有限公司 新华都科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年七月二十五日 二、核心管理人员、核心骨干人员名单： | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 王妍 | 核心管理人员 | | 2 | 宿辰 | 核心管理人员 | | 3 | 曾海慧 | 核心管理人员 | | 4 | 张绪波 | 核心管理人员 | | 5 | 邢涛 | 核心管理人员 | | 6 | 陈明星 | 核心管理人员 | | 7 | 罗晓晓 | 核心管理人员 | | 8 | 敖琳 | 核心管理人员 | | 9 | 闵洋洋 | 核心管理人员 | | 10 | 孙博 | 核心管理人员 | | 11 | 相丽丽 | 核心管理人员 | | 12 | 肖淑杰 | 核心管理人员 | | 13 | 曾天祥 | 核心管理人员 | | 14 | 温馨达 | 核心骨干人员 | | 15 | 王程禹 | 核心骨干人员 | | 16 | 窦彦龙 | 核心骨干人员 | | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 17 | 张之洋 | 核心骨干人员 | | 18 | 贾立平 | 核心骨干 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-058 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次（临 时）会议于 2024 年 7 月 25 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦 北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以书面 及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会 秘书和证券事务专员列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事 规则》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调整"领航员计 划（六期）"股票期权激励计划激励对象及授予数量的 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-059 新华都科技股份有限公司 关于调整"领航员计划（六期）"股票期权激励计划 鉴于本次激励计划确定的激励对象中，1 名激励对象因岗位调整，不再参与本 次激励计划，公司取消授予其拟获授的 14.45 万份股票期权，并对本次激励计划 激励对象及授予数量进行相应调整。本次调整后，授予激励对象人数由 36 人调整 为 35 人，授予数量由 1,434.50 万份调整为 1,420.05 万份。 激励对象及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第 六届董事会第十二次（临时）会议、第六届监事会第十一次（临时）会议审议通 过了《关于调整"领航员计划（六期）"股票期权激励计划激励对象及授予数量 的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序 1、2024 年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第十一次（临时）会议审议通 过了《关于公司"领航员计划（六期）"股票期权激励计划（草案）及其摘要 ...

会议相关 - 公司于2024年6月27日召开第六届董事会第十一次（临时）会议和第六届监事会第十次（临时）会议[2] - 公司于2024年7月15日召开2024年第三次临时股东大会[2] 员工持股计划 - 2024年第三次临时股东大会审议通过“领航员计划（五期）”员工持股计划相关议案[2] - “领航员计划（五期）”员工持股计划于2024年7月17日开立证券交易账户[2]

股权激励情况 - 符合行权条件激励对象9名，本次行权激励对象6名[4][17] - 本次股票行权数量290,220份，占总股本0.04%[4] - 行权价格4.25元/股[4] - 期权代码037123，简称华都JLC2[4] - 采用集中行权方式，期限36 - 48个月，比例30%[4][18] - 行权股票2024年7月16日上市流通[4] 历史决策 - 2021年3 - 4月通过多项股权激励计划议案[4][6] - 2022年6月通过“领航员计划（二期）”首授部分限制性股票第一个限售期解除议案[8] - 2024年6月通过“领航员计划（二期）”首授部分限制性股票第三个限售期解除议案[11] 业绩与注销 - 2023年子公司净利润21,634.36万元，达业绩考核指标[13] - 注销9名激励对象未行权股票期权6,580,320份[14] - 注销10名激励对象可行权未行权股票期权248,460份[13][15] 资金与手续 - 收到6名激励对象行权款1,233,435.00元[20] - 完成集中行权过户登记手续[20] - 行权募集资金用于补充流动资金[22] - 已取得现阶段必要批准和授权[23] - 尚需向深交所等申请办理相关手续[23] 其他 - 公告由新华都科技股份有限公司董事会2024年7月16日发布[25]

国浩律师（福州）事务所 关于 新华都科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家 庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•斯德哥尔摩•纽约 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350005,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次会议所涉及的相关事项 ...

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代理人13人，代表股份297,516,059股，占比42.3051％[4] - 现场投票2人，代表股份649,665股，占比0.0924％[4] - 网络投票11人，代表股份296,866,394股，占比42.2127％[4] - 中小投资者6人，代表股份742,300股，占比0.1056％[4] 议案表决结果 - “领航员计划（五期）”员工持股计划同意票296,866,094股，占比99.9999％[6] - “领航员计划（六期）”股票期权激励计划同意票297,515,759股，占比99.9999％[10] 股份信息 - 截至2024年7月10日，总股本719,922,983股，回购专用账户持股16,659,473股[6] - 本次股东大会有表决权股数703,263,510股[6] 会议时间地点 - 现场会议2024年7月15日14:30，地点福建福州鼓楼区五四路162号[3] - 网络投票时间为2024年7月15日[3] 其他 - 国浩律师认为会议程序及表决结果合规，决议合法有效[14] - 公告发布于2024年7月15日[17]

新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）"员工持股计划 证券代码：002264 证券简称：新华都 新华都科技股份有限公司 "领航员计划（五期）"员工持股计划 二〇二四年七月 1 新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）"员工持股计划 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司2024年6月29日公告的员工持股计划草案及其摘要公告内容一致。 2 新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）"员工持股计划 风险提示 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本次员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不 足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、本次员工持股计划由员工持股计划管理委员会自行管理，代表员工持股计划行使股东 权利，负责具体管理事宜。在存续期内，管理委员会可聘请第三方专业机构为员工持股计划 提供管理、咨询 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-052 新华都科技股份有限公司 监事会关于公司"领航员计划（六期）"股票期权激励计划 激励名单的公示情况说明及审核意见 （一）公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、激励对象与公 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 司（含子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司（含子公司）担 任的职务等事项。 （二）核查意见 根据《管理办法》、《公司章程》及公司对本次拟激励对象名单及职务的公 示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下： 1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第 六届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司"领航员计划（六期）" 股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司"领航员计划（六期）" 股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实新华都科技股份公司 ...