公司基本信息 - 公司注册资本71,992.2983万元[16] - 成立于2004年5月17日，营业至2054年5月16日[16] - 统一社会信用代码91350200751648625J，2023年8月23日核发[16] - 法定代表人为倪国涛先生[16] - 住所为厦门市思明区香莲里28号相关单元[16] - 股票代码002264，在深交所持续交易[18] 员工持股计划 - 2024年6月相关会议审议通过草案等议案[19][26][27] - 总人数不超30人（不含预留授予人数）[21] - 存续期60个月，锁定期12个月[22] - 持有规模上限476万股，占股本0.66%[23] - 拟预留份额占总份额20%[23] - 全部计划持股累计不超股本10%[23] - 任一持有人持股不超股本1%[23] - 尚需股东大会审议[28] - 审议须非关联股东表决过半数，关联股东回避[30] - 部分情形需回避表决，安排合规[31] - 管理委员会制定参与再融资方案，方式合规[33] - 与控股股东等不构成一致行动关系，认定合规[34] - 董事会通过后2个交易日公告文件，会前2日公告法律意见书[38] - 具备实施资格，草案合规，履行现阶段程序[39]

财务与合规 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[1] 股权激励 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额10%[1] - 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[2] - 股权激励计划草案由薪酬与考核委员会负责拟定[2] - 绩效考核指标包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标[3] - 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔不少于12个月[3] - 激励名单经监事会核实[1] - 股票期权后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[31] - 股票期权每期行权时限不少于12个月[32] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授总额的50%[33] 流程与责任 - 监事会就股权激励计划发表意见[34] - 上市公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[35] - 董事会表决股权激励计划草案时关联董事回避表决[37] - 股东大会审议股权激励计划草案时关联股东拟回避表决[38] - 不存在重大无先例事项[39] - 公司保证填写情况真实准确完整合法并担责[4]

国浩律师（福州）事务所 关于新华都科技股份有限公司 "领航员计划（六期）"股票期权激励计划（草 案） 之 法律意见书 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 Mailing Address: 43/F,International Financial Center,No.1 WangLong 2nd Avenue,Taijiang District, Fuzhou Fujian Province ,China 电话/Tel: 86-591-88115333 传真/Fax: +86-591-88338885 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 | | | | | | 国浩律师(福州)事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 新华都、公司、本公司 | 指 | 新华都科技股份有限公司（股票代码：002264）。 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《新华都科技股份有限公司"领航员计划（六期）"股票 | | | | 期权 ...

员工持股计划规模与人员 - 首次授予总人数不超过30人（不含预留份额授予人数）[12] - 董事郭建生、财务总监张石保所获份额占首次授予份额6.57%，监事赵国南占3.15%[12] - 持有规模上限476万股，占公司股本总额0.66%[13] - 拟预留份额占总份额20%[13] 股票来源与价格 - 股票来源为公司回购专用账户回购的476万股，2023年8月回购265.945万股，2024年2月回购210.055万股[13] - 受让价格为2.92元/股，不低于草案公布前1个交易日和前20个交易日公司股票交易均价的50%[14] 存续期与锁定期 - 存续期为60个月[15] - 锁定期为12个月[15] - 锁定期满后分三个批次归属至持有人[15] 业绩考核 - 公司层面以2023年净利润为基数，2024 - 2026年复合增长率目标值30%，触发值12%[41] - 个人层面绩效考核90分（含）以上归属比例100%，80 - 90分归属比例80%，60 - 80分归属比例60%，60分以下归属比例0%[42] 其他规定 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，不涉及杠杆资金[32] - 存续期届满前六个月披露提示性公告，届满时披露到期股票数量及占比、处置安排[37] - 存续期届满或提前终止后，管理委员会60个工作日内完成清算并按份额分配财产[50] - 存续期内公司融资时由管理委员会提交持有人会议、董事会审议参与方案[44] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议通过[48] - 由公司自行管理，管理委员会管理期限自股东大会通过至存续期满，可聘请第三方服务[45][46] - 持有人出现辞职等情形，管理委员会有权取消其参与资格，收回份额处置后按规定返还资金[54] - 持有人丧失劳动能力、退休、死亡，已完成归属部分按规定享有，未归属部分收回资金归公司[55] - 持有人职务变动仍符合条件，份额或权益不变，归属情况依绩效考核确定[56] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[61] - 股东大会采用现场与网络投票结合，经出席有效表决权半数以上通过（关联股东回避）可实施[61] - 截至草案公告日，公司实控人、控股股东未参加，与他们不构成一致行动关系[63] - 涉及董监高参与，在相关议案审议时应回避表决，与他们无其他关联和一致行动关系[63] - 操作运行独立，与已存续员工持股计划权益不合并计算[63] - 具体持有人以实际出资缴款确定，管委会任命程序未完成[63] - 董事会与股东大会通过不意味着持有人有继续服务权力，劳动关系按合同执行[65] - 财务、会计、税务按规定执行，个税由员工承担[65] - 无第三方提供奖励、资助等安排[65] - 条款与法规冲突按法规执行，未明确规定也按法规执行[65] - 解释权归董事会，经股东大会审议通过后生效[65]

新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）"员工持股计划（草案） 证券代码：002264 证券简称：新华都 新华都科技股份有限公司 "领航员计划（五期）"员工持股计划 （草案） 二〇二四年六月 1 新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）"员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2 新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）"员工持股计划（草案） 风险提示 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本次员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不 足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、本次员工持股计划由员工持股计划管理委员会自行管理，代表员工持股计划行使股东 权利，负责具体管理事宜。在存续期内，管理委员会可聘请第三方专业机构为员工持股计划 提供管理、咨询等服务。 5、本次员工持股计划持有规模上限为4,76 ...

新华都科技股份有限公司 "领航员计划（五期）"员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）"员工持股计划的实施， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《新华都科技股份有限公司章程》、 《新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）"员工持股计划(草案)》之规定，特制定 《新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）"员工持股计划管理办法》(以下简称"本 办法")。本办法中各词语释义与《新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）"员工持 股计划(草案)》一致。 第二章 员工持股计划的目的和基本原则 第二条 本计划旨在激励员工努力奋斗、创新业务、创造价值，激发员工发扬领航员精神， 在与公司共同成长的过程中能够分享发展成果、实现自我价值；吸引和保留优秀的管理人才 和业务骨干，提高员工凝聚力和公司竞争力；建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制， 有效的将股东利益、公司利益和经营者利益结合在一起 ...

新华都科技股份有限公司 "领航员计划（六期）"股票期权激励计划激励对象名单 二、核心管理人员、核心骨干人员名单： 新华都科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月二十八日 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 王妍 | 核心管理人员 | | 2 | 宿辰 | 核心管理人员 | | 3 | 曾海慧 | 核心管理人员 | | 4 | 张绪波 | 核心管理人员 | | 5 | 邢涛 | 核心管理人员 | | 6 | 陈明星 | 核心管理人员 | | 7 | 罗晓晓 | 核心管理人员 | | 8 | 敖琳 | 核心管理人员 | | 9 | 闵洋洋 | 核心管理人员 | | 10 | 孙博 | 核心管理人员 | | 11 | 相丽丽 | 核心管理人员 | | 12 | 肖淑杰 | 核心管理人员 | | 13 | 曾天祥 | 核心管理人员 | | 14 | 温馨达 | 核心骨干人员 | | 15 | 王程禹 | 核心骨干人员 | | 16 | 窦彦龙 | 核心骨干人员 | | 17 | 张之洋 | 核心骨干人员 | | 18 | 贾立平 | 核心骨干人员 | 姓名 职务 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-047 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次（临时） 会议于 2024 年 6 月 27 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以书面及电子邮 件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和证 券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司"领航员计 划（五期）"员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。关联 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-051 新华都科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次（临 时）会议审议通过，公司决定于2024年7月15日在福建省福州市鼓楼区五四路162 号新华都大厦北楼7层召开2024年第三次临时股东大会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年7月15日（星期一）14：30； 网络投票时间：2024年7月15日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月15 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2 ...

股权激励 - 行权考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[7,9] - 2024 - 2026年净利润复合增长率目标值30%，触发值12%[8] 系数标准 - 公司、个人按不同业绩和考核分数对应标准系数[8] 考核流程 - 主管5个工作日内通知结果，申诉后委员会10个工作日复核[11]