业务决策 - 2025年4月10日会议通过开展资产池业务议案[2] - 业务开展期限至2025年年度股东大会召开日[4] - 公司及控股公司业务额度不超4亿，可循环使用[4] 业务安排 - 拟与国内资信好的银行合作，管理层选银行[3] - 授权管理层决策操作并签合同，财务部门实施[8] 业务影响 - 开展业务可降成本、提效率、优化财务结构[5] 业务风险 - 存在流动性和业务模式风险，有应对措施[7] 业务审批 - 监事会同意开展不超4亿资产池业务[9]

业绩相关 - 2024年公司无违反规范运作及内控情形[6] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 报告期内监事会列席5次董事会、参加3次股东大会[5] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促公司规范运作[9] 其他事项 - 公司对部分子公司提供担保并履行义务[8] - 公司内幕信息知情人管理流程规范[8]

保险事项 - 2025年4月10日会议通过购买董监高责任险议案，需2024年年度股东大会审议[2] - 投保人是华明电力装备股份有限公司，被保险人含公司及相关责任人员[2] - 保险责任限额不超3000万元，保费不超35万元/年，期限12个月/每期[2] - 提请授权管理层办理投保及后续续保事宜[2]

业绩数据 - 华明制造2024年度营收18.14亿元，净利润5.77亿元[8] - 华明高压2024年度营收6.80亿元，净利润0.96亿元[10] - 华明工程2024年度营收3.40亿元，净利润0.24亿元[13] 资产负债 - 华明制造2024年末总资产27.89亿元，负债率53.60%[6] - 华明高压2024年末总资产9.63亿元，负债率12.23%[10] - 华明工程2024年末总资产7.22亿元，净资产1505.59万元[13] 担保情况 - 公司拟为子公司申请银行授信提供不超15亿元担保[3] - 公司及子公司累计担保超2024年度净资产50%、总资产30%[2] - 本次批准担保总额15亿元，占2024年净资产47.15%[17] 诉讼情况 - 子公司长征电气涉及担保诉讼，金额2.7728922457亿元[17]

业绩数据 - 2024年公司营业收入23.22亿元，同比增长18.41%[2] - 2024年归属于母公司股东的净利润6.14亿元，同比增加13.25%[3] - 2024年电力设备产品营业收入18.11亿，同比增长11.47%[3] 资产情况 - 2024年末资产总额44.58亿元，较上年末减少1.34%[7] - 2024年末货币资金较上期末增加10.12%[7] - 2024年末交易性金融资产较上期末减少100.00%[8] - 2024年末应收账款较上期末增加18.93%[8] - 2024年末应收款项融资较上期末减少31.24%[8] - 2024年末在建工程较上期末增加151.97%[8] - 2024年末使用权资产较上期末减少30.38%[8] 负债与权益 - 报告期末负债总额为12.76亿，较上年末增加10.46%[9] - 短期借款较上期末增加99.86%，应付账款增加43.32%，合同负债减少34.66%[9] - 报告期末股东权益合计31.81亿元，较上期末减少5.39%[10] 现金流 - 2024年度经营活动现金流入小计25.56亿，同比增加22.17%，流出小计16.67亿，同比增加13.34%[11] - 2024年度投资活动现金流入小计1.30亿，同比减少30.53%，流出小计1.87亿，同比增加3.66%[11] - 2024年度筹资活动现金流入小计4.27亿，同比增加165.30%，流出小计11.51亿，同比增加45.93%[11] - 报告期内现金及现金等价物净增加额为1.12亿，较上年同期增加2256.73%[11] 比率指标 - 2024年销售毛利率为48.80%，较上期降低3.11个百分点，加权平均净资产收益率为18.74%，较上期上升2.69个百分点[13] - 2024年末流动比率为3.04，较上年末降低0.99，速动比率为2.55，较上年末降低0.75[15] - 2024年应收账款周转率为3.43，较上期增加0.65，存货周转率为3.12，较上期增加0.37[15]

独立董事评估 - 公司2025年4月11日评估三位独立董事独立性[2] - 三位独立董事任职符合独立性要求[1]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期将满，4月10日召开第十一次会议[2] - 审议通过提名沈、朱为第七届非职工代表监事候选人[2] - 第七届监事会由3名成员组成[2] 选举规则 - 非职工代表监事用累积投票制选举[3] - 监事任期自股东大会通过起三年[3] 其他情况 - 换届后近二年曾任职董高的监事未超半数[2] - 单一股东提名监事未超总数二分之一[2] - 议案需提交股东大会审议[3] - 截至公告日，沈、朱未持有公司股份[4][5]

股东大会时间 - 2025年5月15日下午14:30召开现场会议[2] - 2025年5月15日进行网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月14日[9] 审议事项 - 审议2024年年度报告等17项议案[5] - 第15项议案应选非独立董事6人[5] - 第16项议案应选独立董事3人[6] - 第17项议案应选非职工代表监事2人[6] 表决规则 - 第11项议案须特别决议表决[8] - 第9、10项议案关联股东余健回避表决[8] - 审议1 - 17项议案对中小投资者单独计票[8] 其他信息 - 登记及送达地点为公司董事会办公室[9] - 联系人夏海晶及联系方式[11] - 股东大会为期半天，股东费用自理[11] - 普通股投票代码及简称[16] - 选举不同职位股东选举票数计算方式[17] - 深交所交易系统及互联网投票系统投票时间[20][21] - 授权委托书有效期限[24] - 总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[25] - 2024年度相关报告及议案内容[25] - 董事会及监事会换届选举应选人数[25][26]

议案审议 - 多项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，含2024年度监事会工作报告[3][4][5][6][8] 业务开展 - 同意公司及下属子公司开展额度不超40000万元的资产池业务[6] 人员提名 - 提名沈旭、朱勇琴为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[8] 津贴标准 - 第七届监事会监事津贴标准为每人每年8万元税前[9]

会议情况 - 董事会会议于2025年4月10日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案9票赞成通过，需提交2024年年度股东大会审议[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》8票赞成、1票回避通过[8] - 《关于购买董监高责任险的议案》等董事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[13][14] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》等多项议案9票赞成通过[13][14][15] 融资计划 - 公司及子公司拟申请融资额度总计不超15亿元，期限至2025年年度股东大会重新审议融资额度前[9] 换届选举 - 提名肖毅等6人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交2024年年度股东大会审议[16] - 提名江秀臣等3人为第七届董事会独立董事候选人，任期三年，需提交2024年年度股东大会审议[16] 薪酬方案 - 《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》通过，明确各董事年薪及津贴，需提交2024年年度股东大会审议[17][18]