会计师事务所选聘 - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[4] - 应具备独立法人、证券期货业务执业资格等条件[6] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘符合要求可不公开选聘[10] 评价与费用 - 评价要素至少包括审计费用报价、资质条件等[13] - 原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[13] - 聘任期内可根据多种因素合理调整审计费用[14] 改聘情形 - 出现执业质量重大缺陷等情形应改聘[15] - 资产负债表日后至年报出具前等情况需关注[20] 制度相关 - 制度自2024年11月25日第八届董事会第十七次会议通过生效[26] - 解释权归公司董事会，未尽事宜依相关法规和章程执行[22][23]

独立董事提名 - 朱克实被提名为久其软件第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[26][31] - 担任独董公司数不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] - 具备基本知识和五年以上相关工作经验[17] 其他 - 以会计专业人士提名需满足相应资格条件[18] - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[37]

独立董事变动 - 现任独立董事李岳军任期2024年12月10日届满[1] - 2024年11月25日会议同意补选朱克实为独立董事候选人[1][3] - 朱克实任期自股东大会通过至第八届董事会任期届满[4] 候选人信息 - 朱克实有会计学、金融学硕士学位和财政学博士学位[7] - 朱克实已取得资格证书，未持股，无关联关系，无任职限制[4][8] 选举流程 - 选举提案经深交所备案无异议后提交股东大会审议[4]

业绩情况 - 2023年公司母公司营业收入目标9.00亿元，实际7.59亿元，达考核指标80%[10] - 2023年公司母公司经营活动现金流量净额1.36亿元[10] 激励计划 - 《2022年激励计划》限制性股票2022年11月22日上市，第二个限售期2024年11月21日届满[7] - 205名激励对象可解除限售2,056,750股，占总股本0.24%[12] 回购注销 - 2024年11月25日通过回购注销议案，合计398,580股，回购价2.50元/股[13][14]

独立董事提名 - 公司董事会于2024年11月25日提名朱克实为第八届董事会独立董事候选人[2][37] - 被提名人具备五年以上相关工作经验，有注册会计师资格[17][18] - 被提名人及其直系亲属无相关股份和任职问题，无不适任情形[20][21][26] - 被提名人最近三十六个月无相关处罚，任职公司不超三家[31][34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[35]

审计机构相关 - 公司2024年11月25日会议通过续聘2024年度审计机构议案，待股东大会审议[3] 审计机构人员与业务数据 - 截至2023年末，致同所从业人员近6000人，合伙人225名，注会1364名[5] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[5] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司163家，收费3529.17万元[5] 审计机构其他情况 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元[6] - 近三年受监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分1次[7] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签上市公司审计报告2份，复核6份[9] - 拟签字注册会计师近三年签上市公司审计报告3份[9] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司6份、新三板挂牌公司2份[9]

会议决议 - 第八届监事会第十五次会议于2024年11月25日召开，3名监事全部出席[1] - 通过多项限制性股票激励计划相关议案，部分需提交股东大会审议[2][3][4][7] 股票数据 - 205名激励对象可解除限售2,056,750股[5] - 因离职及业绩考核须回购注销398,580股限制性股票[7] - 公司层面业绩考核可解除限售比例为84.28%[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会12月17日召开，现场与网络投票结合[1][2][3] - 现场会议下午3:30开始，网络投票全天进行[2] - 股权登记日为12月11日[5] 会议地点与登记 - 会议地点在北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室[5] - 现场会议登记时间为12月12 - 13日[11] - 登记地点在公司董事会办公室[11] 投票相关 - 网络投票代码为362279，简称久其投票[17] - 深交所交易系统和互联网投票系统有不同投票时间[19][21] 议案情况 - 审议6项议案，部分须三分之二以上通过[8][9] - 提出多项议案，含激励计划草案[23] - 股东对总议案投票视为对其他提案同意见[23]

公司基本信息 - 公司注册资本为86504.5781万元人民币[6] 激励计划 - 2024年11月25日董事会和监事会审议通过激励计划议案[11][24] - 拟授予1000万股限制性股票，占股本总额1.16%[16] - 激励对象共13人，不包括大股东及其亲属[27][28] - 激励计划需股东大会审议通过方可实施[36]

业绩考核 - 股票激励计划业绩考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[7,11] - 2025 - 2027年公司层面净利润考核目标分别为5000万、6000万、7200万元[7] 解除限售 - 公司层面按净利润完成比例确定解除限售比例[7,8] - 个人层面按绩效考核结果确定解除限售比例[10] 考核流程 - 人力资源部5个工作日内通知考核结果，被考核对象可5个工作日内申诉[13] 其他 - 考核结果保密归档，激励计划结束三年后销毁[15] - 董事会制订解释修订，薪酬与考核委员会领导组织，人力具体执行[5,16]