会议情况 - 公司第八届监事会第十六次（临时）会议于2024年12月20日召开[1] 激励计划 - 会议通过授予限制性股票议案，3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 13名激励对象获授1000万股限制性股票，授予日为2024年12月20日[2] - 授予价格为3.15元/股，激励对象无特定人员[2] 公告信息 - 《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》2024年12月21日发布[4] - 律所法律意见书2024年12月21日于巨潮资讯网公布[4]

股东大会信息 - 2024年11月26日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年12月17日下午3：30召开[6] - 网络投票时间为2024年12月17日上午9:15至下午3:00 [6] 投票情况 - 现场7名代表244,395,753股[8] - 网络1002名代表11,466,726股[8] - 合计占比29.9238% [10] 其他 - 召集人为董事会[11] - 审议6项议案全部通过[13][16] - 程序及结果合法有效[17]

股东出席情况 - 现场7名股东及代表，代表股份244,395,753股，占比28.5828%[4] - 网络1,002名股东，代表股份11,466,726股，占比1.3411%[5] - 现场与网络共1,009名，代表股份255,862,479股，占比29.9238%[5] 议案表决情况 - 《2024年度限制性股票激励计划（草案）》等多议案同意股数及占比[8][11][13][16][18][20] 公司股份情况 - 公司有效表决权股份总数为855,045,781股[4]

激励计划 - 2024年11月25日董事会通过2024年度限制性股票激励计划议案[3] 股票交易 - 4名激励对象自查期内有买卖公司股票行为[6] - 徐**买入120,000股、卖出180,000股，交易9次[6] - 傅**买入2,600股、卖出2,600股，交易2次[6] - 姜**买入24,900股、卖出5,300股，交易8次[6] - 李**买入7,500股、卖出18,700股，交易25次[6] 自查结果 - 4名激励对象11月19日成内幕知情人，交易与内幕信息无关[6] - 自查未发现内幕信息泄露及利用内幕交易行为[7] 备查文件 - 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[9]

股份回购注销 - 公司将回购注销2022年度部分已获授但未解锁限制性股票[1] - 新增1人离职，回购注销其15,000股未解除限售股票[2] - 205名激励对象因业绩考核，回购注销383,580股股票[2] - 本次合计回购注销398,580股[2] - 回购注销后总股本将从865,045,781股减至864,647,201股[2] 债权人相关 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[4] - 申报时间为2024.12.18 - 2025.1.31工作日特定时段[4] - 申报地点为北京经济技术开发区凉水河路26号董事会办公室[4] 后续安排 - 公司将向中登深圳分公司申请办理股份回购和注销[8] - 实施完成后及时履行信息披露义务[8]

激励计划进展 - 2024年11月25日会议通过2024年度限制性股票激励计划议案[2] - 2024年11月26日公示激励对象名单，公示期10天无问题[3] - 2024年12月7日发布相关公告[8] 激励对象情况 - 拟激励对象不包括特定人员[5] - 监事会认为拟激励对象符合条件，资格合法有效[7]

案件情况 - 公司为案件原告、上诉人，涉案金额请求退还48,146,520.25元税款及受理费用[3] - 二审驳回上诉，维持一审驳回公司全部诉讼请求判决[6] 时间节点 - 2017年1月20日签署收购相关总协议书[4] - 2021年5月12日法院认定叶某等构成合同诈骗罪[4] - 2023年1月9日行政诉讼被受理[5] 其他 - 截至公告日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[7] - 本次行政诉讼结果对公司财务及经营无重大影响[8]

股权激励 - 202名激励对象可解除限售205.6750万股，占总股本0.2378%[3] - 2022年10月26日授予211名激励对象829.4433万股，授予价2.5元/股[6] - 2023年第一个解除限售期，206名激励对象可解除限售267.5930万股[7] - 2023年回购注销722,843股[8] - 第二个解除限售期于2024年11月21日届满，比例30%[9] - 本次解除限售股份12月4日上市流通[4][15] 业绩情况 - 2023年公司母公司营收7.59亿元，现金流净额1.36亿元[13] - 2023年公司业绩考核母公司营收目标9亿元，完成80%[13] 人员考核 - 205名激励对象2023年绩效考核为B以上，解除比例100%[13][14] 股份变动 - 限售股变动-205.6750万股，变动后占比7.55%[18] - 无限售股变动+205.6750万股，变动后占比92.45%[18]

限制性股票授予 - 2022年10月26日向211名激励对象授予8,294,433股，授予价2.50元/股[6] 限制性股票解除与回购 - 2023年第一期206名激励对象267.5930万股解除限售，722,843股回购注销[7] - 2024年11月拟对206名激励对象398,580股限制性股票回购注销[3] - 新增1人离职，其15,000股剩余未解除限售股回购注销[9] - 205名激励对象因公司层面业绩考核，383,580股回购注销[9] 回购相关 - 回购价格按授予价2.50元/股[10] - 回购398,580股资金来源为公司自有资金[11] 股本结构变化 - 回购前总股本865,045,781股，回购后864,647,201股[16] - 回购前限售股67,375,182股（占比7.79%），回购后64,919,852股（占比7.51%）[16] - 回购前无限售股797,670,599股（占比92.21%），回购后799,727,349股（占比92.49%）[16] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月26日[20] - 涉及公司第八届董事会第十七次会议决议[20] - 涉及公司第八届监事会第十五次会议决议[20] - 有北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书[20]

股权激励 - 2022年10月26日向211名激励对象授予829.4433万股限制性股票，授予价2.50元/股[7] - 2023年为206名激励对象267.5930万股限制性股票办理解除限售，12月4日上市流通[8] - 第一期5人离职，回购注销722,843股，公司层面解除限售比例83.01%[8] - 本次激励计划第二个解除限售期于2024年11月21日届满，解除限售比例30%[9] - 本期新增1人离职，1.5万股限制性股票须回购注销[16] - 本期符合条件205人，可解除限售205.675万股，占总股本0.24%[3][15][21] - 本期应解除限售244.033万股，38.358万股因业绩考核不能解锁需回购注销[16] 业绩总结 - 2023年母公司营业收入7.59亿元，经营活动现金流量净额1.36亿元[13] - 2023年业绩考核母公司营收目标9.00亿元，公司层面可解除限售比例84.28%[13] 决策审批 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理限制性股票解除限售事宜[19] - 监事会同意205名激励对象在第二个解除限售期解除限售205.675万股[20] - 律师认为第二个解除限售期条件已成就，205名激励对象可解除限售[21]