证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-019 深圳世联行集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 了第六届董事会第十九次会议，会议定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024 年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司于2025年4月24日召开了第六届董事会第十九次会议，会议定于2025年 5月16日（星期五）召开公司2024年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：2025年5月16日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 16日上午9:15—9:25 ...

深圳世联行集团股份有限公司 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-015 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议 于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表 决的监事 2 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 《2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规 定，其内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事 会未发现参与 2024 年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记制度》 及保密协议规定的行为。 《 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 的 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》同时刊登于 2025 年 4 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入24.45亿元，较2023年下降27.53%[11] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-1.98亿元，亏损较2023年减少33.09%[11] 薪酬情况 - 2025年联席董事长陈劲松职务薪酬60万元，奖金综合考核后支付[26] - 2025年多位独立董事及董事津贴均为18万元，不参与考核[26][27] - 2025年集团总经理及副总经理等薪酬不等，奖金综合考核后支付[29] 分红规划 - 《2025 - 2027年度股东分红回报规划》经独立董事专门会议通过[41] - 该规划须提交2024年度股东大会审议[44] 股东大会 - 公司拟定于2025年5月16日召开2024年度股东大会[45] - 《关于召开2024年度股东大会的通知》于2025年4月25日刊登[45] - 多个议案尚须提交公司2024年度股东大会审议[46] 议案表决 - 多个议案表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权[40][43][46]

深圳世联行集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第二次独立董事专门委员会会议、2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十九次会 议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经立信审计报告确认，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为- 197,785,783.45元，母公司实现净利润为-77,307,243.21元，2024年末公司合并报表 未分配利润为-439,260,886.13元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分 红》、《深圳世联行集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 、《2022- 2024年度股东分红回报规划》等相关规定，结合公司目前经营情况、资金需求及未来 发展等因素，董事会拟定公司20 ...

内部控制审计报告 第 1 - 2 页 深圳世联行集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZI10354 号 目 录 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是世联行董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10354 号 深圳世联行集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"世联 行"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 中国·上海 二〇二五年四月二十四日 （此页无正文，为深圳世联行集团股份有限公司 2024 年度内部控制 审计报告签章签字页） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 姜干（项目合伙人） 中国注册会计 ...

业绩总结 - 2024年度房地产综合营销业务和互联网 + 业务收入合计14.05亿元，占合并营业收入的57.49%[6] - 2024年末公司资产总计43.92亿元，较上年末下降18.48%；负债合计14.56亿元，较上年末下降36.44%；所有者权益合计29.37亿元，较上年末下降5.16%[16][19] - 公司2024年末资产总计55.80亿元，较上年末下降4.31%；母公司流动负债合计2.23亿元，较上年末下降43.63%[22][24] - 本期营业总收入为24.45亿元，同比下降27.53%；营业总成本为23.74亿元，同比下降29.74%；净利润为 - 2.10亿元，亏损幅度收窄30.23%[26] - 母公司本期营业收入为8868.01万元，同比下降49.39%；净利润为 - 7730.72万元，由盈转亏[29] 财务数据 - 截至2024年12月31日，其他非流动金融资产余额为2.71亿元，公允价值变动收益为 - 0.34亿元[7] - 2024年末货币资金为11.90亿元，较上年末下降26.25%；应收账款为6.19亿元，较上年末下降23.71%；预付款项为0.80亿元，较上年末下降43.93%[16] - 2024年末债权投资为4.51亿元，较上年末增长44.36%；投资性房地产为5.25亿元，较上年末下降1.08%；使用权资产为0.31亿元，较上年末下降68.79%；商誉较上年末下降40.96%[16] - 2024年末流动负债合计14.15亿元，较上年末下降33.89%；非流动负债合计4098.47万元，较上年末下降73.18%[19] - 本期经营活动产生的现金流量净额6623.52万元，上期为4.48亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 2.85亿元，上期为 - 3.03亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.02亿元，上期为 - 7.38亿元[32] 会计政策与处理 - 财务报表按企业会计准则编制，以持续经营为基础，合并范围以控制为基础[50][59] - 同一控制下企业合并按相关规定计量，非同一控制下企业合并成本为公允价值[58] - 金融资产和金融负债有不同分类和计量方式，按预期信用损失进行减值处理[70][81] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，投资性房地产采用成本模式计量[89][102] - 收入确认在客户取得控制权时，不同业务有不同确认方法[132] 税收政策 - 公司主要适用增值税税率为6%，不同业务有不同税率，企业所得税税率有25%、16.5%、15%、5%等[182][183] - 对小型微利企业相关税收政策延续至2027年12月31日，小规模纳税人有税收优惠[185]

2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于深圳世联行集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZI10356 号 关于深圳世联行集团股份有限公司 | | | 目 | 录 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证 报 告 | | | 1-3 | | 二、 | 附件 | | | | 1、2024 年度营业收入扣除情况表 1-2 关于深圳世联行集团股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10356号 深圳世联行集团股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"世联行"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10353 号的无保留意见 审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对 ...

深圳世联行集团股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （郭天武） 各位股东及代表： 本人郭天武，中国国籍，1970年生，法学博士，中山大学法学院教授、博士 生导师，国家高端智库中山大学粤港澳发展研究院首席专家。目前兼任中华司法 研究会特约研究员、广东省粤澳合作法律咨询委员会粤方专家、广州市人民政府 法律顾问、广州市人民政府决策咨询专家、广东省法学会诉讼法学研究会副会长、 广东省法学会港澳基本法研究会副会长、广东岭南律师事务所兼职律师、广东广 弘控股股份有限公司独立董事、广州市广百股份有限公司独立董事。现任本公司 独立董事，任期为2022年12月29日至2025年12月28日。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司董事会和股东大会情况 2024年度公司共召开了7次董事会会议，3次股东大会。本人亲自出席了7次 董事会，列席股东大会3次。无授权委托其他独立董事出席会议的情况。 本人严格按照法律法规、规范性文 ...

深圳世联行集团股份有限公司 各位股东及代表： 作为深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》和《公司章程》《独立董事制度》的规定，以审慎严谨、尽职尽责 的态度履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了 2023年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴文媛，中国国籍，无境外居留权，1966年3月18日生，重庆大学（原 重庆建筑工程学院)研究生学历。现任深圳市雅克兰德设计有限公司总经理，资 深规划师，低冲击发展在中国研究与行动小组召集人。主持项目《乐从镇北围片 区空间概念规划设计》，于2014年10月获第六届世界健康城市联盟会议DWA （Design for well-beingaward）空间设计优异奖，获得2015年中国城市化贡献 力人物奖，2017年获美国国务院邀请，作为IVLP访问学者。现任公司独立董事， 独立董事任期为2023年04月21日至2025年 ...

深圳世联行集团股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （张建平） 一、独立董事的基本情况 本人张建平，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生。本人自1991年7月 起在对外经济贸易大学国际商学院任教，曾任会计与财务管理学系主任、国际商 学院副院长，现为对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师、对外经济贸 易大学资本市场与投融资研究中心主任。本人曾担任北京大学国发院、上海交通 大学、浙江大学、长江商学院、东北财经大学、武汉大学、中南财经大学、北京 科技大学和德克萨斯大学（美国）等十余家大学的EMBA"高级财务管理"客座教 授，曾获得10项国家级或省部级荣誉和4项校级荣誉，出版（包括合编）16本著 作，发表了二十多篇科研论文，主持过两项省部级课题，参与七项国家自然科学 基金、社科基金和部委委托项目。现任公司独立董事，任期为2022年12月29日至 2025年12月28日。目前还担任中国第一重型机械股份公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立 ...