| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。详见 2024 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-051）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年 度报告》。 （表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权） 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2024 年 8 月 22 ...

业绩总结 - 2024年上半年公司营收100,983.37万元，同比增21.70%[4] - 2024年上半年营业利润36,652.94万元，同比增7.66%[4] - 2024年上半年归母净利润32,568.58万元，同比增4.30%[4] - 2024年上半年扣非归母净利润22,729.22万元，同比增4.15%[4] 公司事务 - 2024年8月22日召开第六届董事会第三次会议[3] - 拟修订《公司章程》部分条款，提请股东会审议[5] - 2024年9月10日召开2024年第四次临时股东会[6]

西藏奇正藏药股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）的公司治理，加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规章和规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》、《证券法》 和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则 中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 公司董事、监事和高级管理人员不得通过任何方式或者安排规 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业总收入为1,009,833,674.27元，同比增长21.70%[4] - 公司2024年上半年营业利润为367,188,586.70元，同比增长7.85%[4] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为326,055,048.13元，同比增长4.42%[5] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为227,631,806.32元，同比增长4.30%[6] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.6150元，同比增长4.36%[6] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为8.49%，同比下降0.45个百分点[7] 资产状况 - 公司2024年上半年总资产为6,748,600,595.37元，同比增长7.15%[7] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的所有者权益为3,792,936,009.51元，同比增长1.95%[8] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的每股净资产为6.90元，同比增长2.07%[9] 其他信息 - 公司生产经营情况正常，未披露2024年半年度业绩预告[11]

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于完成法定代表人及相关事项工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开2024 年第三次临时股东大会、职工代表大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事 会第一次会议，会议分别审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更 登记的议案》、《关于选举非职工代表监事的议案》、《关于提名公司第六届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议 案》；选举职工代表董事、职工代表监事；《关于选举公司第六届董事会董事长的 议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；《关于选举公司第六届监事会主席 的议案》等事项。详见2024年4月27日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年 ...

市场扩张和并购 - 2015年公司以2亿自有资金与西藏群英设并购基金，另出资200万成有限合伙人[3] - 2016年4月29日，并购基金引入西藏投资为有限合伙人[4] - 2020年9月16日，并购基金合伙期限延至2021年8月29日[5] 业绩总结 - 2021年6月30日，并购基金持百洋医药2250万股，占比4.28%，公司对并购基金持股86.24%[6] - 2023年10月，并购基金持有的百洋医药股票全部减持完毕[8] 其他新策略 - 2022年6月29日，决议“百洋医药”项目分配股票并按前15日均价定价[6] - 2022年11月，分配“百洋医药”股票工作暂停[7] - 2023年3月，并购基金完成《注销决定书》签署并收到《清算审计报告》[7] - 2023年6月，各方同意由并购基金出售百洋医药股票[7] - 2024年7月12日，并购基金完成注销登记手续[10]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券总额8.00亿元，800万张，每张面值100元，期限六年[4] - 票面利率第一年0.40%，逐年递增至第六年2.50%[5] 转股信息 - 可转债转股期自2021年3月29日至2026年9月21日[7] - 初始转股价格30.12元/股，奇正转债2024年7月4日起由20.09元/股调为19.61元/股[7][12] 权益分派 - 2023年年度每10股派现金股利4.80元（含税）[11] - 截至2024年6月24日，A股总股本530,173,477股[11] - 股权登记日2024年7月3日，除权除息日2024年7月4日[11]

可转债情况 - 公司公开发行可转债800万张，总额8亿元[4] - 2020年10月27日起在深交所挂牌交易[5] - 转股期自2021年3月29日至2026年9月21日[7] - 2024年7月4日转股价格由20.09元/股调为19.61元/股[9] - 2024年二季度0元转债转股，累计747,400元转股[10] - 截至2024年6月28日，转债余额799,252,600元[10] 股份情况 - 2024年二季度限售股从1,180,012股（0.22%）变为1,202,214股（0.23%）[12] - 2024年二季度无限售股从528,993,465股（99.78%）变为528,971,263股（99.77%）[12] - 2024年二季度公司总股本530,173,477股不变[12]

担保情况 - 为西藏营销提供不超6亿元担保，有效期12个月[3] - 与中信银行签合同，担保债权最高额本金2亿元及费用[4] - 截至公告日，担保额度7.8亿元，占净资产20.69%[11] - 截至公告日，对外担保余额6亿元，占净资产15.91%[12] 西藏营销财务数据 - 2023年12月31日资产8.87亿，负债4.92亿[7] - 2024年3月31日资产13.43亿，负债9.38亿[7] - 2023年度营收18.03亿，净利润6316.98万[7] - 2024年1 - 3月营收3.07亿，净利润978.54万[7] 其他 - 公司持有西藏营销100%股权，资产负债率69.88%[5] - 公司及子公司无对合并报表外单位担保和逾期担保[12]

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于调整可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、转股价格调整起始日期：2024 年 7 月 4 日 一、"奇正转债"转股价格调整的相关规定 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"、"奇正藏药"）于 2020 年 9 月 22 日公开发行人民币 80,000.00 万元可转换公司债券（债券代码：128133， 债券简称：奇正转债），初始转股价为 30.12 元/股。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会 关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股 利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可 转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转 股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票 ...