| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于公司及子公司签订 《募集资金三方监管协议之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"、"奇正藏药"）第五届董 事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司签订<募集资金三方监管协 议之补充协议>的议案》，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益， 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司募集资金管 理制度的相关规定，公司与兴业银行股份有限公司兰州分行（以下简称"兴业银 行"）、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承 销保荐"）拟签订《募集资金三方监管协议之补充协议》（以下简称"《三方协 议补充协议（兴业 41441）》"）；公司及子公司甘肃佛阁藏药有限公司（以下 简称"甘肃佛 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、出席本次会议的监事应为 4 人，实到 4 人； 4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补充确认 2022 年度大额存单关联交易的议案》； 经审议，监事会认为，为满足公司资金使用需求，公司及子公司与关联方转 让或受让大额存单，符合公司经营发展需要，该等关联交易定价合理、公允，不 存在损害公司和股东特别是中 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 审计报告 勤信审字【2023】第 1073 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 5-6 | | 2.母公司资产负债表 | 7-8 | | 3.合并利润表 | 9 | | 4.母公司利润表 | 10 | | 5.合并现金流量表 | 11 | | 6.母公司现金流量表 | 12 | | 7.合并股东权益变动表 | 13-14 | | 8.母公司股东权益变动表 | 15-16 | | 三、财务报表附注 | 17-113 | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2023】第 1073 号 西藏奇正藏药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正藏药"）财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利 润 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2023-053 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到林芝市招商引 资局下发的奖励资金7,731.46万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上 市公司股东净利润的16.36%。现将获取相关政府补助情况公告如下： 上述收到的 7,731.46 万元政府补助，均为与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 本次收到的补助均为与企业日常经营活动相关的政府补助，属于日常经营补 贴，计入"其他收益"。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 3、补助对上市公司的影响 序 号 获 得 补 助 主 体 提供 补助 主体 获得补 助的原 因或项 目 补助依据 收到补助 时间 补助 形式 补助 金额 （万元） 占公 司最 近一 期经 审计 净利 润的 比例 是否 与公 司日 常经 营活 动相 关 是否 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补充确认 2022 年度大额存单关联交易的议案》； 2022 年度，公司向甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称"奇正集团"） 转让大额存单合计 7,300 万元、公司全资子公司甘肃佛阁藏药有限公司向奇正集 团转让大额存单 2,000 万元；公司受让奇正集团大额存单 1,800 万元。合计交易 金额为 11,100 万元。独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2023 年 11 月 4 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 补充确认 202 ...

董事会秘书统一负责公司对监管机构、新闻媒体、股东的接待、咨询（质询） 和服务工作。 第三条 未经公司董事会批准，公司任何部门和个人不得以任何形式向外界 泄露、报道、传送涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容。对外报道、传送的文 件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料， 须经董事会审核同意，并经董事会办公室备案后，方可对外报道、传送。 第一条 为加强西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及《公司章程》、《信息披露管 理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息管理工作。 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，董事会办公室为公司内幕信息 的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、子（分）公司都应 做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操 纵证券交易价格。 第二章 内幕信 ...

财务表现 - 2023年第三季度，奇正藏药营业收入为41.64亿元，同比下降19.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.82亿元，同比下降46.36%[5] - 公司基本每股收益为0.1288元，同比下降46.49%[5] - 公司总资产为63.95亿元，同比增长8.64%[5] - 公司2023年第三季度净利润为379,541,520.81元，较上期增长22,015,682.40元[41] - 每股基本收益为0.7181元，较上期增长0.0397元[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为117,028,871.91元，同比下降39.17%[32] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-515,860,243.12元，同比下降84.83%[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为184,047,505.09元，同比增长146.02%[34] - 公司现金及现金等价物净增加额为-213,663,377.15元，同比增长55.76%[35] - 西藏奇正藏药股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为117,028,871.91元[43] 资产情况 - 公司持有交易性金融资产公允价值变动损益为1.83亿元[8] - 公司长期股权投资按权益法确认损益为4.42亿元[16] - 公司在建工程投入增加，达到7.31亿元[22] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为3,361,608,944.36万元，其中货币资金为223,908,002.02万元，应收账款为201,365,941.93万元，存货为163,819,738.01万元[38] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为2,271,454,489.38万元，其中长期股权投资为305,952,546.66万元，固定资产为577,722,653.71万元，在建工程为731,728,262.74万元[38] - 西藏奇正藏药股份有限公司2023年第三季度资产总计为6,395,069,355.95元，较上期增长507,758,947.30元[39] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为19,584股，前10名股东持股情况中，甘肃奇正实业集团有限公司持股比例最高，为68.76%[36] - 股东深圳小水投资管理有限公司通过投资者信用证券账户持有公司851,200股[37]

（此页无正文，系《西藏奇正藏药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二 十六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 果德安 李春瑜 王玉荣 西藏奇正藏药股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》、《独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事， 对公司第五届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期 解除限售条件成就的独立意见 公司2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期解除 限售条件已满足，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2019年限制性股票激励计划考核管 理办法（修订稿）》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，激励对 象可解除限售股票数量与公司层面业绩考核 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 2023 年前三季度，公司实现营业收入 124,623.68 万元，较上年同期降低 12.00%；公司实现归属于上市 ...