证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-004 湖南博云新材料股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 22 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由 监事会主席王鶄武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2023 年度监事会 报告>的议案》； 表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》； 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关法律法规规定计提资产 减值准备，符合公司的实际情况 ...

公司章程修订 - 2024年4月1日董事会审议通过《公司章程》修订案[2] - 修订案尚需提交股东大会审议[5] 董事会权限 - 有权审批单项不超最近一期经审计净资产10%对外投资等[4] - 年度相关项目累计总金额不超总资产30%[4] 董事会规则 - 审议对外担保须2/3以上董事通过[5] - 临时会议通知提前三日送达（特殊除外）[5] 专门委员会 - 设审计等委员会，成员全为董事[4] - 审计等委员会独立董事占多数并任召集人[4] - 审计委员会召集人为会计专业人士[4] 审议规定 - 超股东大会授权事项提交股东大会审议[3]

湖南博云新材料股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、公司章 程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召 集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职权；委员会召集人既 ...

会计师事务所选聘流程 - 选聘由审计委员会审议同意后，提交董事会审议，由股东大会决定[2] - 审计委员会审核改聘议案，同意后按选聘程序选择拟聘任事务所[13] - 董事会审议通过改聘议案后，通知事务所并发出股东大会通知[15] 选聘相关规定 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] - 审计费用较上一年度变动20%以上（含20%），公司应说明情况并报送说明[10] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况延长不得超过10年[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] 信息披露要求 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[11] - 公司每年应披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责情况报告[11] - 公司拟改聘事务所，应在公告中详细披露相关情况[15] 审计委员会关注要点 - 关注资产负债表日后至年报出具前、连续两年或同一年度多次变更会计师事务所的情形[17] - 关注拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个项目被立案调查的情况[17] - 关注拟聘任原审计团队转入其他事务所的情况[17] - 关注聘任期内审计费用较上一年度变动大或成交价大幅低于基准价的情况[17] - 关注事务所未按要求实质性轮换审计项目合伙人、签字注册会计师的情况[17] 不再选聘情形 - 情节严重时，不再选聘未按时提交审计报告的事务所[18] - 情节严重时，不再选聘与其他单位串通虚假应聘的事务所[18] - 情节严重时，不再选聘将审计项目分包或转包的事务所[18] - 情节严重时，不再选聘审计报告存在明显质量问题的事务所[18] 信息安全责任 - 公司和事务所应增强信息安全意识，担负主体和保密责任[18]

独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 湖南博云新材料股份有限公司 第一条 为进一步规范湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，提高独立董事专门会议 规范运作和科学决策水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数 同意后提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所有 关规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议审议并取得 全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； ...

湖南博云新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 等制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议。 公司全体董事勤勉尽职，恪尽职守，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作。现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，面对全球经济复苏缓慢的大环境，公司紧密围绕年度经营目标任 务，稳经营、抓管理。 报告期内，公司实现营业总收入 591,057,966.96 元，同比增加 6.04%；归属 于上市公司股东的净利润 29,275,440.07 元，同比增加 22.24%。 报告期内，公司围绕年初制定的经营计划积极开展各项工作： 在航空航天市场方面，新增年产 10 吨航空航天碳基复合材料的生产能力， 确保满足航空航天市场的需求；同时通过对市场和客户需求的深入研究，不断调 整和优化产品定位、加强产品的质量和创新、完善客户服务体系，与多家企业建 立了长期、紧密的合作关系。机轮刹车产品， ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-007 湖南博云新材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468 号）核准，公司采用非公开发行方式 发行人民币普通股（A 股）101,789,774 股，发行价格为每股人民币 6.20 元。公 司于 2021 年 7 月 14 日收到主承销商招商证券股份有限公司转入扣除部分保荐 费及承销费后的股东认缴股款人民币 628,096,598.80 元。公司本次非公开发行股 票募集资金总额为人民币 631,096,598.80 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 4,936,792.42 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 626,159,806.38 元。 本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 15 日出具《验资报告》（天职业字〔2021〕35246 号）。 2、本年度使用金额及年末余额 募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全 ...

《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，特制定本议事规则。 第二条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 湖南博云新材料股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）法人治理结构，增强公司董事、高级管理人员选举程序的科学性、民主 性，确保董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）规范、高效地开展工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事过半数。设召集人 一名。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人由公司董事会指定一名独立董事担任。召集人负责召集 和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名 其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一 ...

关于湖南博云新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10618号 湖南博云新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖南博云新材料股份有限公司（以下简 称"博云新材"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 湖南博云新材料股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公 告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执 行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专 项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-010 湖南博云新材料股份有限公司 关于控股子公司对外转让资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第七届董事会第九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于控股子 公司对外转让资产暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司湖南博云东方粉末 冶金有限公司（以下简称"博云东方"）将其部分闲置资产涂层炉等相关设备转 让给湖南沃尔博精密工具有限公司（以下简称"沃尔博"），现将有关情况公告 如下： 一、关联交易概述 公司于 2022 年 1 月 24 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《湖 南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》， 同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容，即新增年产 430 吨硬质合金棒材， 取消年产 30 万支整体刀具项目，将原用于刀具项目的设备投资款改用于购置新 增年产 430 吨棒材所需设备。鉴于此，控股子公司博云东方与关联方沃尔博签 ...