作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人能够严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、出席会议情况 2023 年，公司共计召开了 6 次董事会会议、1 次年度股东大会会议，本人出 席及列席会议情况如下： | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席场次 | 现场出现次数 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 是否连续两次未亲自参 | | | | 加次数 | 次数 | 加会议 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 否 | | | 独立董事列席股东大会次数 | | | 1 | 公司在 2023 年召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议、1次年度股东大会会议[2] - 2023年独立董事主持召开董事会审计委员会会议5次[3] - 2023年独立董事参加董事会薪酬与考核委员会会议2次[3] 关联交易 - 预计2023年度与关联方发生的关联交易总金额为2429.82万元[7] - 控股子公司拟按9.09%持股比例出资1363万元增资关联方[8] 公司决策 - 2023年续聘立信会计师事务所为财务审计机构[8] - 2023年补选李寒波为第七届董事会非独立董事候选人[9] - 2023年确认高级管理人员2022年度考核评价结果及年度薪酬总额[9] - 2023年修订高级管理人员薪酬激励与业绩考核管理办法等[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事与公司内审、外审机构积极沟通[11] - 2023年独立董事对公司进行现场实地考察[12] - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建议[14]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告注会693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[2] 审计相关 - 2023年续聘立信为财务审计机构，聘期一年[2] - 立信对2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为立信2023年年报审计表现良好，按时完成工作[7]

第七届董事会第一次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第一次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。经全体独 立董事推举，由独立董事周兰女士担任召集人并主持本次会议。独立董事肖加余先 生、潘传平先生参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》 的规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2024 年度关联交易预 计的议案》； 同意控股子公司博云东方以人民币 2797.7 万元（不含税为 2475.49 万元）将其 部分闲置资产涂层炉等相关设备转让给湖南沃尔博精密工具有限公司。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 独立董事签名： 周 兰： 肖加余： 潘传平： 2024 年 3 月 20 日 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于控股子公司对外转让资 产暨关联交易的议案》； ...

湖南博云新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律、法规和《湖南博云新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并参照《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以 下简称《意见》）和《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名是会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次，审计部门提交季度内审报告[9] - 会议提前3日通知，紧急情况可随时通知或直接开会[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[11] - 决议需全体委员过半数同意有效[11] - 会议记录保存期为十年[12] 规则执行 - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[14] - 原议事规则废止[14]

关联交易 - 公司2024年度与关联方预计关联交易总金额为1699.60万元[1] - 2024年出售商品/提供劳务预计金额740.35万元，2023年实际发生额1563.77万元[4] - 2024年采购商品/接受劳务预计金额517.50万元，2023年实际发生额631.10万元[3] - 2024年关联租赁预计金额441.75万元，2023年实际发生额126.02万元[3][5] - 2023年预计关联交易总金额2429.82万元，实际发生额1702.32万元[6] 子公司情况 - 霍尼韦尔博云注册资本9800万美元，博云新材持股49%[8] - 截至2023年底，霍尼韦尔博云总资产27623.39万元、净资产3426.30万元，营收994.53万元、净利润 - 3370.01万元[8] - 博云汽车注册资本13500万元，博云新材持股10%[8] - 截至2023年底，博云汽车总资产24885.06万元、净资产 - 17055.55万元，营收7927.86万元、净利润 - 2275.98万元[9] - 炜铂科技注册资本2000万元[9] - 炜铂科技截至2023年12月31日总资产1250.68万元、净资产924.04万元，2023年营收0万元、净利润-158.83万元[10] - 沃尔博截至2023年12月31日总资产48403万元、净资产36904万元，2023年营收18980万元、净利润201.6万元[11] - 建设检测公司截至2023年12月31日总资产3284.48万元、净资产970.65万元，2023年营收2194.26万元、净利润213.37万元[12] - 中南建设装饰公司截至2023年12月31日总资产7109.65万元、净资产794.75万元，2023年营收15051.44万元、净利润269.56万元[14] - 机械设备公司截至2023年12月31日总资产64491万元、净资产9402万元，2023年营收153072万元、净利润148万元[15] 其他 - 关联交易定价按市场公允价格协商确定，款项按约定定期支付[16] - 关联交易根据双方生产经营需要，按协商进展及时签合同[16] - 关联交易占公司营收比重小，不影响经营独立性，不损害公司和股东利益[17] - 2024年3月20日独立董事专门会议审议通过2024年度关联交易预计议案[18] - 备查文件有公司第七届董事会第九次和第一次独立董事专门会议决议[20]

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-003 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 22 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由 董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2023 年度总裁工 作报告>的议案》； 表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2023 年度董事会 报告>的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度 董事会工作报告》。 独立董事向董事会 ...

关于湖南博云新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于湖南博云新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10617 号 湖南博云新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"博云新 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 01 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10615 号 的无保留意见审计报告。 博云新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是博云新材管理层的责任。 我们将汇 ...

湖南博云新材料股份有限公司 二〇二三年度内部控制自我评价报告 湖南博云新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰 ...