湖南博云新材料股份有限公司 二〇二三年度内部控制自我评价报告 湖南博云新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰 ...

关于湖南博云新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于湖南博云新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10617 号 湖南博云新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"博云新 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 01 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10615 号 的无保留意见审计报告。 博云新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是博云新材管理层的责任。 我们将汇 ...

湖南博云新材料股份有限公司 5、公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动； 一、预算编制说明 本预算报告以公司 2023 年度的经营业绩为基础，根据 2024 年度公司经营发 展规划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和产业政策无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无 重大变化； 4、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划等能够顺利完成，各项业务合 同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整； 2024 年度财务预算报告 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 召开了 第七届董事会第九次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024 年度财务预算报告>的议案》，现将具体情况公告如下： 6、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2024 年度主要预算指标 根据公司 2023 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，公司 2024 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-003 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 22 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由 董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2023 年度总裁工 作报告>的议案》； 表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2023 年度董事会 报告>的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度 董事会工作报告》。 独立董事向董事会 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2024-002 湖南博云新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日在 公司指定媒体和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《湖南博云新材料 股份有限公司关于持股 5%以上的股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-027）。公司持股 5%以上股东湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简 称"高创投"），计划以集中竞价交易方式（期限为减持计划披露之日起十五个 交易日后的六个月内）和大宗交易方式（期限为减持计划披露之日起三个交易日 后的六个月内）合计减持本公司股份不超过 22,900,000 股，即不超过公司总股本 的 4%。 1、高创投减持股份情况 上述减持股份来源为公司首次公开发行前股份及 2012 年非公开发行认购股 份。 | 2、高创投减持股份前后持股情况对照表 | | --- | | 股东名称 | 股份（万股） | 本次减持 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2024-001 湖南博云新材料股份有限公司 关于收到政府补助的公告 一、获取补助的基本情况 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月收到需 计入与政府补助相关的以前年度累计退税资金 1949.05 万元。该笔政府补助为与 收益相关的政府补助，预计将对公司 2024 年度利润产生正面影响。该项补助为 现金形式的政府补助，补助资金已经全部到账，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司财务部门初步 判断本次收到的 1949.05 万元为与收益相关的政府补助，直接计入其他收益。该 项补助预计将对公司 2024 年度利润产生正面影响。 董事会 2024 年 1 月 23 日 关于上述政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计 确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南博云新材料股份有限公司 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，湖南博云新材料股份有限公司营业收入为16.5亿元，同比增长23.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元，同比增长652.79%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.93亿元，同比下降56.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额下降56.56%，主要是因为备货增加使购买商品支付现金增加[21] - 公司筹资活动产生的现金净增加额为61,715,612.29元，同比增长916.45%[23] - 经营活动现金流出小计为491,301,215.80元，较上年同期的418,806,981.36元有所增加[32] - 投资活动现金流入小计为4,605,577.48元，较上年同期的217,693,084.11元有显著下降[32] - 筹资活动现金流入小计为200,000,000.00元，较上年同期的50,000,000.00元有增加[32] 资产情况 - 预付款项增加95.05%，主要是因为子公司博云东方预付原材料、辅料款增加[9] - 在建工程投入增加33.34%，主要是因为子公司博云东方麓谷基地产业化项目投入增加[9] - 公司流动资产中，货币资金为461,810,288.20元，应收账款为378,344,019.48元，存货为543,644,168.37元[27] - 公司非流动资产中，固定资产为602,196,955.38元，无形资产为246,016,681.13元，长期股权投资为20,911,638.00元[28] 费用情况 - 研发费用增加30.85%，主要是因为研发投入增加[16] - 销售费用增长57.53%，主要是因为子公司博云东方和长沙鑫航销售费用增加[16] - 所得税费用减少45.77%，主要是因为子公司博云东方利润下降导致所得税费用减少[20] 其他 - 公司报告期末普通股股东总数为55,770，前十名股东持股情况中，中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司持股比例最高，为12.65%[24] - 2023年第三季度，湖南博云新材料股份有限公司营业总收入为457.59亿元，较上期增长6.99%[29] - 营业总成本为435.25亿元，较上期增长11.07%[29] - 财务费用为-1.98亿元，较上期减少67.20%[30] - 综合收益总额为20.30亿元，较上期略有增长[31] - 每股基本收益为0.0355元，稀释每股收益为0.0355元[31]

湖南博云新材料股份有限公司 网上集体接待日的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2023-033 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 湖南博云新材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 为进一步加强与投资者的互动交流工作，湖南博云新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"推动上市公司规范运作，保护中 小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动，现将有关 事项公告如下： 本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net）或关注微信公众号"全景财经"，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2023年11月2日（星期四）15:30-17:00。 届时公司副总裁兼董事会秘书曾光辉先生将通过网络在线交流形式，与投资 者就公司治理、发展战略、经 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年10月12日，地点在公司第一会议室，形式为现场调研 [1] - 参与人员包括公司副总裁兼董事会秘书曾光辉等公司人员，以及天风证券杨英杰等投资者 [1] 公司业务情况 - 公司主要从事航空机轮刹车系统及刹车材料、航天用碳/碳复合材料、高性能硬质合金和稀有金属粉体材料等产品的研发、生产与销售 [1] - 2023年上半年航空航天产品占营业收入比重约37%，高性能硬质合金产品（含稀有金属粉体新材料）占营业收入比重约59% [1] 合资公司股权及业务情况 - 2021年底公司拟将所持合资公司（霍尼韦尔博云）31%的股权转让给公司控股股东粉冶中心，目前尚未完成工商登记变更，公司仍持有49%股权 [2] - 霍尼韦尔国际是中国商飞C919飞机机轮及刹车系统的一级供应商，合资公司产品先提供给霍尼韦尔国际，再由其销售给中国商飞，交付按商飞计划安排 [2] 产品替代及发展情况 - 碳/碳材料刹车产品和碳/陶材料刹车产品有不同优势及应用场景，不是简单替代升级关系，民机市场以碳/碳刹车产品为主，部分军机使用碳/陶刹车产品 [2] 营收提升措施 - 公司通过内生增长推动业务发展，2021 - 2022年营业收入保持较高增速 [3] - 航空航天方面，公司用自有资金扩大部分产品生产能力；硬质合金业务方面，博云东方麓谷基地产业化项目预计2024年完成主要生产设备投入，将提升生产能力 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动过程无演示文稿、文档等附件 [3]

证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2023-032 湖南博云新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南博云新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开 第七届董事会第三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于为子公 司提供担保的议案》。为满足公司子公司业务发展的资金需求，公司拟为控股子 公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下称"博云东方"）申请的总额不超过 1.9 亿元人民币的综合授信、长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下称"长沙鑫航"） 申请的总额不超过 1.5 亿元人民币的综合授信提供担保。此议案于 2023 年 6 月 29 日在公司 2022 年年度股东大会上审议通过。详见公司于 2023 年 6 月 30 日刊 登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司 2022 年年度股 东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。 二、担保进展情况 近日，根据全资子公司长沙鑫航的实际贷款需求，公司与中国银行湖南湘 ...