证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-011 湖南博云新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第七届董事会第九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会 计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）为公司 2024 年度财务审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信具有证券、期货业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验和能力。该所已为公司提供2023年年报审计服务，不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信为公司2023年度财务审计机构，在 担任公司审计机构期间，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了 双方所规定的责任和义务。2023年立信为公司提供审计服务的财务审计费用为 65万元，内部控制审计费用为10万元，合计75万元。 为保持 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-008 公司为全资、控股子公司向各家金融机构申请的综合授信额度提供担保的总 额为人民币 7,000 万元（最终额度以各家银行实际审批的结果为准），各全资、 控股子公司将会根据实际需求在所批准授信及担保额度内视各全资、控股子公司 生产经营对资金的需求来确定。 2024年4月1日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《湖南博云新材料 股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。 湖南博云新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足湖南博云新材料股份有限公司（以下称"公司"）子公司业务发展的 资金需求，公司拟为子公司申请银行授信提供担保，期限一年。 1、公司拟为控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称"博云 东方"）向建设银行、交通银行等 15 家金融机构（与公司银行授信合作机构保持 一致）申请的总额不超过人民币 4,000 ...

湖南博云新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格遵守国家有关法律法规和公司章程的规定，认真 履行职责。现就公司监事会 2023 年度的工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求， 认真履行监督职责，列席公司董事会报告期内的各次会议，依法审议、见证、检 查公司董事会各项议案的讨论和决策，以及公司股东大会、公司董事会各项决议 的执行情况。报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议。现将监事会 2023 年主 要工作情况汇报如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | 会议决议 1、审议通过《关于< 2022 年度监事会报告>的议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 案》； | | | | | | | 2、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备 | | | | | | | 的议案》； | | | | | | | 3、审议通过《关于<2022 年 ...

湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票持续督导 募集资金年度专项核查报告 招商证券股份有限公司 关于湖南博云新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为湖南博云 新材料股份有限公司（以下简称"博云新材"或"公司"）非公开发行股票及持续督 导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关 法律法规的要求，招商证券及其指定保荐代表人对博云新材2023年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468号）核准，公司采用非公开发行 方式发行人民币普通股（A股）101,789,774股，发行价格为每股人民币6.20元。 截至2021年7月14日，公司已收到主承销商招商证 ...

作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人能够严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、出席会议情况 2023 年，公司共计召开了 6 次董事会会议、1 次年度股东大会会议，本人出 席及列席会议情况如下： | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席场次 | 现场出现次数 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 是否连续两次未亲自参 | | | | 加次数 | 次数 | 加会议 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 否 | | | 独立董事列席股东大会次数 | | | 1 | 公司在 2023 年召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议、1次年度股东大会会议[2] - 2023年独立董事主持召开董事会审计委员会会议5次[3] - 2023年独立董事参加董事会薪酬与考核委员会会议2次[3] 关联交易 - 预计2023年度与关联方发生的关联交易总金额为2429.82万元[7] - 控股子公司拟按9.09%持股比例出资1363万元增资关联方[8] 公司决策 - 2023年续聘立信会计师事务所为财务审计机构[8] - 2023年补选李寒波为第七届董事会非独立董事候选人[9] - 2023年确认高级管理人员2022年度考核评价结果及年度薪酬总额[9] - 2023年修订高级管理人员薪酬激励与业绩考核管理办法等[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事与公司内审、外审机构积极沟通[11] - 2023年独立董事对公司进行现场实地考察[12] - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建议[14]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告注会693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[2] 审计相关 - 2023年续聘立信为财务审计机构，聘期一年[2] - 立信对2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为立信2023年年报审计表现良好，按时完成工作[7]

第七届董事会第一次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第一次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。经全体独 立董事推举，由独立董事周兰女士担任召集人并主持本次会议。独立董事肖加余先 生、潘传平先生参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》 的规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2024 年度关联交易预 计的议案》； 同意控股子公司博云东方以人民币 2797.7 万元（不含税为 2475.49 万元）将其 部分闲置资产涂层炉等相关设备转让给湖南沃尔博精密工具有限公司。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 独立董事签名： 周 兰： 肖加余： 潘传平： 2024 年 3 月 20 日 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于控股子公司对外转让资 产暨关联交易的议案》； ...

湖南博云新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律、法规和《湖南博云新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并参照《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以 下简称《意见》）和《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名是会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次，审计部门提交季度内审报告[9] - 会议提前3日通知，紧急情况可随时通知或直接开会[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[11] - 决议需全体委员过半数同意有效[11] - 会议记录保存期为十年[12] 规则执行 - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[14] - 原议事规则废止[14]