股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月16日14:00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 深交所交易系统投票2025年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] 会议地点 - 现场会议在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室[3] - 登记地点为四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼董事会办公室[7] 提案情况 - 审议2024年年度报告等10项提案[5] - 提案6、8、9、10涉中小投资者利益重大事项单独计票[6] - 提案9、10为关联交易，关联股东回避表决[6] 其他事项 - 登记时间为2025年5月15日或之前办公时间[7] - 网络投票代码为362302，投票简称为西部投票[11] - 可委托代表出席股东大会并代为行使表决权[17]

业绩与分红 - 2024年以1262354304股为基数，每10股派现金红利1.25元，共派现157794288元[6] 未来展望 - 2025年新签合同额预算530亿元，营业收入预算210亿元，利润总额预算1.5亿元[7] 融资与担保 - 2025年拟向金融机构申请不超120亿元融资业务[7] - 2025年公司及所属子公司拟向中建财务申请不超150亿元融资授信[8] - 拟为合并报表内子公司提供不超15亿元银行综合授信担保额度[9] 财务相关 - 2024年度报告编制程序合规，内容真实准确完整[4] - 2024年度财务决算报告需提交股东大会审议[5] - 2024年度内部控制评价报告显示无重大缺陷[14] - 本次会计政策变更是合理变更，决策程序合规[13] 金融服务协议 - 与中建财务签金融服务协议，每日最高存款余额不超60亿元，综合授信额度150亿元[9]

业绩与分红 - 2024年12月31日总股本1,262,354,304股，拟每10股派现金红利1.25元，共派157,794,288元[7] - 2025年度新签合同额预算530亿元，营收预算210亿元，利润总额预算1.5亿元[8] 融资与担保 - 2025年度拟向金融机构申请不超120亿元融资业务[9] - 2025年度拟向中建财务申请不超150亿元融资授信[10] - 拟为子公司提供不超15亿元银行综合授信担保额度[11] - 公司在中建财务每日最高存款余额（含息）不超60亿，中建财务综合授信150亿[12] 会议与议案 - 第八届十七次董事会应出席9人，实到9人[2] - 多项议案多数表决9票同意，部分涉中建财务议案5票同意[3][4][5][7][8][9][11][14] - 2024年度多项报告议案表决9票同意[16] - “一企一策”战略规划等议案表决9票同意[17][19] 其他 - 2025年5月16日14:00在成都召开2024年度股东大会[19] - 本次会计政策变更合规，对财报无重大影响[14]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润-2.63亿元[3] - 提取盈余后当年可供分配净利润-3.01亿元[3] - 报告期末公司可供分配利润46.46亿元，母公司13.09亿元[3] 分红与回购 - 2024年每10股派现1.25元，共派现1.58亿元[3] - 2024年度现金分红和股份回购总额1.58亿元[4] 过往数据 - 上年度现金分红1.45亿，上上年度1.20亿[5] - 上年度净利润6.45亿，上上年度5.55亿[5] 三年数据 - 近三年累计现金分红4.23亿元[5] - 近三年平均净利润3.13亿元[5] - 近三年累计现金分红及回购注销4.23亿元[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.4904元大幅下降至2024年的-0.2283元，同比下滑146.55% [1] - 每股净资产从7.39元降至7.04元，同比下降4.74% [1] - 营业收入从228.63亿元减少至203.47亿元，同比下降11% [1] - 净利润从6.45亿元转为亏损2.63亿元，同比下滑140.78% [1] - 净资产收益率从6.81%降至-3.16%，同比下降146.4个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有80713.06万股，占流通股比例63.95%，较上期减少1861.40万股 [2] - 香港中央结算有限公司减持1294.94万股，持股比例降至0.49% [3] - 中国建筑第六工程局有限公司和中国建筑第二工程局有限公司新进入前十大股东 [3] - 天山材料股份有限公司和南方中证1000ETF退出前十大股东 [3] 分红情况 - 公司推出分红方案为每10股派发现金红利1.25元（含税） [3]

业绩总结 - 2024年度营业收入2034709.5万元，上年度2286330.2万元[9] - 2024年营业收入扣除项目合计23739.17万元，占比1.17%；上年度21127.47万元，占比0.92%[9] - 2024年主营业务无关业务收入小计23739.17万元，上年度21127.47万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额为2010970.37万元[12] 收入构成 - 2024年销售材料收入7381万元，劳务收入5277万元，对外租赁收入9488万元等[9] - 上年度销售材料收入4462.21万元，对外租赁收入5181.05万元等[9] - 2024年同一控制下企业合并子公司期初至合并日收入431.42万元[12]

审计相关 - 立信会计师事务所审计中建西部建设2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 立信会计师事务所出具审计报告的日期为2025年4月2日[7] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是西部建设董事会的责任[2] - 西部建设于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[4]

中建西部建设股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 中建西部建设股份有限公司 审计报告及财务报表 一、 审计意见 我们审计了中建西部建设股份有限公司（以下简称西部建设）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了西部建设 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 ...

业绩总结 - 2025年4月2日立信对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[1] - 2024年度财务公司关联交易存款本期增加7,281,743,629.03元，减少18,351,742,148.4元，期末余额4,435,291,487.07元，收息9,204,596元[5] - 2024年度财务公司关联交易短期借款期初505,000,000元，增加480,000,000元，减少605,000,000元，期末余额480,000,000元，付息11,149,451.39元[5] 其他新策略 - 财务公司关联交易汇总表于2025年4月2日获董事会批准[5]

融资授信 - 公司2025年度向中建财务有限公司申请融资总额授信不超过150亿元[1] 协议与报告 - 公司与中建财务有限公司续签《金融服务协议》遵循市场化原则[3] - 中建财务有限公司监管指标符合要求[4] 预案与审议 - 公司制定的与中建财务有限公司开展金融服务业务风险处置预案具充分性和可行性[5] - 多项议案获全体独立董事同意并提交董事会审议[1][3][4][5]