会议情况 - 中科云网第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议于8月15日召开，3名独立董事均出席[1] 议案相关 - 会议表决通过为控股子公司银行借款展期暨继续提供担保的议案，不新增担保总额及余额[1] - 同意将议案提交公司第五届董事会2024年第三次（临时）会议审议，表决3票赞成[2]

会议信息 - 公司第五届监事会2024年第三次（临时）会议8月13日发通知，8月16日召开[2] - 应出席监事3人，实出席3人，1人现场2人通讯出席[2] - 会议由监事会主席王赟主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，3票同意[3] - 监事会认为报告编制审核合规，内容真实准确完整[3] - 报告全文及摘要详见《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网[3]

资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计221215530.88元[2] - 半年度往来累计发生金额（不含利息）38496523元[2] - 利息323475.83元[2] - 偿还累计发生金额14201680元[2] - 期末往来资金余额245833849.71元[2]

业绩预告 - 公司2024年上半年预计净利润为亏损2,600万元至3,200万元[5][7] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损2,600万元至3,200万元[6][7] - 扣除非经常性损益后的净利润为亏损0.0317元/股至0.0391元/股[8] - 上年同期公司净利润为亏损9,275.36万元,归属于上市公司股东的净利润为亏损6,583.66万元[5][7] 业绩大幅减亏原因 - 业绩大幅减亏主要系上年同期互联网游戏业务亏损3,546万元及投资者索赔诉讼案件补充计提预计负债2,685万元所致[10] 财务数据披露 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计[9] - 具体财务数据以公司未来披露的半年度报告为准[13] 风险提示 - 公司提醒投资者谨慎决策,注意投资风险[14]

人员变动 - 吴爱清因个人原因辞去公司董事、副总裁兼财务总监职务[1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[1] - 聘任新财务总监前，由董事长兼总裁陈继代行财务总监职责[1] 股份情况 - 截至公告披露日，吴爱清持有公司股份396.70万股[2] - 吴爱清持有的股权激励限售股为315.00万股[2]

监事会换届 - 公司第五届监事会2024年3月2日任期届满，换届延期[1] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 选举规则 - 股东代表监事选举用累积投票制，职工代表由职代会选举[3] - 监事会及3%以上股东可提名，单个推荐人不超拟选人数[5] 时间安排 - 2024年7月3日17:00前推荐候选人并提交文件[6] - 推荐截止后监事会审查资格，提交股东大会审议[6] 其他 - 推荐需提供多种文件，方式限于亲送或邮寄[9] - 联系人张亦驰，电话010 - 83050986等[11]

董事会组成 - 公司第六届董事会拟由9名董事组成，含3名独立董事、6名非独立董事，任期三年[2] 董事提名 - 3%以上股份股东可提名非独立董事候选人[5] - 1%以上股份股东可提名独立董事候选人[5] - 2024年7月3日17:00前推荐并提交文件[6] 独立董事限制 - 最多在3家境内上市公司任职[9] - 多种亲属及有不良记录者不得担任[10][13] 推荐文件 - 推荐董事候选人需提供5类文件[14] - 股东推荐需提供4类文件[14] 送达方式及时间 - 限于亲自送达或邮寄，2024年7月3日17:00前完成[14][15][16] 联系人信息 - 张亦驰，电话010 - 83050986，地址北京丰台[17]

会议信息 - 公司2024年5月29日刊登临时股东大会通知公告[7] - 临时股东大会于2024年6月13日14：00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 现场1人持股580万股，占比0.6668％[11] - 网络10人持股3558.76万股，占比4.0916％[11] - 共11人持股4138.76万股，占比4.7585％[11] 议案表决情况 - 两议案同意4136.35万股，占比99.9418％；反对2.41万股，占比0.0582％[14][17] - 两议案中小股东同意3615.35万股，占比99.9334％；反对2.41万股，占比0.0666％[14][17]

公司变更 - 2024年5月20日公司召开股东大会通过变更注册资本及修改章程议案[1] - 2024年6月13日完成注册资本工商变更及章程备案登记[1] - 公司变更后注册资本为86,976.25万元[1]

股东情况 - 与会股东11人，代表股份4138.76万股，占总股本4.7585%[4] - 现场股东1人，代表股份580万股，占总股本0.6668%[4] - 网络投票股东10人，代表股份3558.76万股，占总股本4.0916%[4] - 中小股东10人，代表股份3617.76万股，占总股本4.1595%[4] 议案投票 - 《延长发行股票决议有效期议案》同意票4136.35万股，占比99.9418%[5] - 《延长发行股票决议有效期议案》反对票2.41万股，占比0.0582%[5] - 《延长授权董事会办理发行事宜有效期议案》同意票4136.35万股，占比99.9418%[6] - 《延长授权董事会办理发行事宜有效期议案》反对票2.41万股，占比0.0582%[6] - 中小投资者对两议案同意票3615.35万股，占比99.9334%[5][6] - 中小投资者对两议案反对票2.41万股，占比0.0666%[5][6]