会议相关 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会4次[6] - 2024年各委员会多次开会审议报告、议案等[8][9][10][11][12] 信息披露 - 2024年信息披露符合规定[21] - 2024年披露延长发行股票有效期及担保议案[15] 制度与管理 - 制定《独立董事专门会议工作细则》，修订《公司章程》[23] - 定期通报运营情况，组织独立董事实地考察[23] 人员变动 - 独立董事邓青2024年9月换届离任[25] 报告日期 - 报告日期为2025年4月15日[26]

董事会会议 - 2024年董事会召开10次会议，召集股东大会5次[7] - 2024年多次召开审计、内控等委员会会议审议报告等内容[8][9] 独立董事履职 - 独立董事按时出席会议并对议案投同意票[7] - 多次审议担保、借款展期等议案[10] 公司合规 - 2024年12月收到责令改正决定，已完成整改[13] 公司保障 - 制定制度保障董事会运行，定期通报运营情况[21] - 给予独立董事适当津贴[21]

中科云网科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姚 勇） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姚勇，中共党员，副总工程师，中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。1995 年 7 月至 1999 年 9 月任职于北京化工集团销售公司；1999 年 10 月至 2002 年 7 月任平安证券北京营业部机构部经理；2002 年 8 月至 2010 年 7 月任京能置业股 份有限公司董事办主任、投资部经理；2010 年 8 月至 2015 年 10 月任东吴证券 北京分公司副总经理；2015 年 11 月至 2021 年 7 月任北京天地润诚投资管理有 限公司董事长；2021 年 7 月至今任阳光泵业（天津）有限公司董事、高级副总 裁；2024 年 9 月起任公司独立董事。 经自查，本人任职条件符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事 任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查通过。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立 ...

中科云网科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐小舸） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《中科 云网科技集团股份有限公司章程》的规定与要求，本人作为中科云网科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，自 2024 年 9 月任职 以来，始终本着独立、客观和公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责，持续关注企业 经营及发展情况，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了事前认 可意见及独立意见，维护了公司的整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐小舸，硕士研究生学历，毕业于中国人民大学工商管理学院。本人具 备证券从业资格、基金从业资格、中级会计师证书、注册会计师证书并成为注册 会计师协会非执业会员；2001 年通过律师资格考试（后改为司法考试）；2003 年通过英国特许注册会计师全部课程考试，成为英国特许注册会计师 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会4次[7] - 2024年各委员会多次召开会议审议相关报告和议案[9][10][11][12] 报告审议 - 2024年董事会及审计委员会审议通过2023年年度报告等[14] 公告披露 - 2024年披露延长发行股票有效期及担保相关公告[15][16][17] 制度保障 - 制定《独立董事专门会议工作细则》，修订《公司章程》[24] 独立董事 - 2024年部分独立董事考察餐饮子公司提建议[20] - 2025年1月独立董事离开，望公司转型提业绩[25]

财报披露 - 公司于2025年4月15日披露《2024年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月25日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 通过深交所“互动易”平台网络远程举行[1] - 董事长兼总裁陈继、副总裁兼财务总监童七华等出席[2] - 提前征集问题，投资者可在深交所互动易平台提问[2] - 公司将回答投资者普遍关注的问题[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 公司治理 - 2024年完善公司治理及内部组织结构[4] - 建立规范管理体制及议事规则[5] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产1%或营收0.5%[13] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失>净资产1%[15] 缺陷整改 - 报告期存在1项财务报告内控重大缺陷[16] - 追溯调整2022年320万元、2023年112.35万元管理费用[16] 工程处理 - 2023年12月31日暂估1.41亿元入在建工程[16] - 计提在建工程减值准备116.65万元[16]

利安达情况 - 截至2024年12月31日合伙人73人，执业注册会计师449人，签过证券服务审计报告的152人[2] - 2024年度收入总额52779.03万元，审计业务收入42450.42万元，证券业务收入16987.00万元[3] - 2024年度上市公司审计客户24家，审计收费总额2584.32万元[3] - 2024年末计提职业风险基金3677.32万元、职业保险累计赔偿限额11677.32万元[3] 公司决策 - 拟聘任利安达为2024年度财务报表及内控审计机构，期限1年[4] - 董事会审计委员会和独立董事核查后同意聘任[7] 审计结果 - 利安达认为公司财报按准则编制，出具带持续经营段落无保留意见报告[5] - 公司保持了有效的财务报告内部控制[5] - 审计委员会认为利安达履职独立、尽责、意见公允[9]

独立董事情况 - 报告期在任独立董事为李臻、姚勇、徐小舸[1] - 报告期内离任独立董事为邓青、陈叶秋[1] - 上述人员在2024年度任公司独立董事[1] - 上述人员符合独立董事独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月15日[2]

财务数据 - 截止2024年12月31日，公司归母净资产为 - 1796.89万元，流动负债高于流动资产总额42771.56万元[3][58] - 2024年度，公司新能源业务收入15242.34万元，比同期增加100%[4] - 2024年12月31日，公司资产总额84424.52万元，其中在建工程36718.60万元，占资产总额43.49%[5] - 2024年度营业总收入295459125.92元，较2023年度增长54.94%[19] - 2024年度营业总成本332071622.02元，较2023年度增长15.40%[19] - 2024年度营业利润为 - 49174244.74元，2023年度为 - 46914440.04元[19] - 2024年度利润总额亏损幅度较2023年度收窄29.70%[20] - 2024年度净利润亏损幅度较2023年度收窄26.69%[20] - 2024年度归属于母公司股东的净利润亏损幅度较2023年度收窄45.04%[20] - 2024年度基本每股收益亏损幅度较2023年度收窄44.99%[20] - 2024年度稀释每股收益亏损幅度较2023年度收窄47.32%[20] - 2024年度母公司营业收入较2023年度增长3182.89%[21] - 2024年度母公司净利润为 - 18224406.66元，2023年度为2363117.06元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为25205001.57元，2023年为8012797.30元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 34441061.29元，2023年为 - 312902527.93元[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 16152576.78元，2023年为237432713.75元[25] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 25388636.50元，2023年为 - 67457016.88元[25] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月14日，审计机构为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[2] - 新能源业务收入确认和在建工程减值准备确认为关键审计事项[4][5] 其他 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数869762500.00股，注册资本为869762500.00元[53] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项为300万元以上（含300万元）的应收款项[63] - 重要的投资活动项目为交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对值超过1000万元[64]