监事会会议 - 中科云网第五届监事会2024年第四次（临时）会议9月9日召开，3名监事全出席[2] - 会议审议通过监事会换届选举非职工代表监事候选人议案[3] 候选人信息 - 第六届非职工代表监事候选人为王赟和刘小麟，任期三年[3] - 王赟持有100股，刘小麟持有163,500股公司股份[9][10] 后续安排 - 议案需提交2024年第三次临时股东大会审议，累积投票表决[4] - 新一届就任前，现任监事继续履职[4]

人事提名 - 徐小舸被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，徐小舸未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 后续承诺 - 徐小舸承诺参加深交所组织的最近一期独立董事资格培训并取得证书[1]

独立董事提名 - 上海臻禧提名徐小舸为中科云网第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得证书[3] 资格条件 - 以会计专业人士被提名，需满足相关条件[6] - 被提名人及其直系亲属无特定持股及任职情况[6] - 被提名人无特定违规及禁入情形，任职公司不超三家[7][8][9]

市场扩张和并购 - 2024年8月27日审议通过投资设立3000万元全资子公司议案[2] - 子公司中科云网（扬州）智能科技有限公司经营范围涉光伏业务[3] - 投资目的是延伸布局新能源光伏行业，培育新利润增长点[4] 其他新策略 - 投资不构成关联交易等，无需股东大会审议[2] - 公司将强化管理子公司，防范控制风险[4]

会议信息 - 第五届董事会2024年第四次（临时）会议于8月27日召开，8位董事全部出席[2] 融资事项 - 审议通过5000万元借款展期及继续担保议案，需经多环节审批[3] 投资事项 - 审议通过设立3000万元全资子公司中科云网（扬州）智能科技有限公司议案[5] 其他议案 - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月12日14:00[1] - 网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年9月6日[2] 会议相关信息 - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 地点为北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会议室[3] 议案情况 - 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>》等3项议案[4] - 议案1为普通决议，需二分之一以上表决权通过；议案2、3为特别决议，需三分之二以上[6] 投票信息 - 网络投票代码为362306，投票简称为云网投票[14] - 深交所交易系统投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月12日9:15 - 15:00[16] 委托及表决规则 - 委托人可委托他人出席并行使表决权[18] - 股东表决只能选同意、反对、弃权其一，多选无效[19]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[2] - 变更后执行该解释，未变更部分按前期规定执行[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更对财务状况等无重大影响[5] 公告信息 - 公告日期为2024年8月17日[6]

会议情况 - 中科云网第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议于8月15日召开，3名独立董事均出席[1] 议案相关 - 会议表决通过为控股子公司银行借款展期暨继续提供担保的议案，不新增担保总额及余额[1] - 同意将议案提交公司第五届董事会2024年第三次（临时）会议审议，表决3票赞成[2]

银行授信与借款 - 中科高邮原申请银行授信不超过5000万元[2] - 向高邮农商行申请授信额度由2000万元调增至3000万元[3] - 2023年12月22日至2024年1月5日，高邮农商行发放借款3000万元[4] - 3000万元银行借款展期，到期日为2024年10月15日[5] 财务数据 - 2023年12月31日，中科高邮资产总额559017241.87元，负债总额283768046.30元[9] - 2024年6月30日，资产总额598830278.71元，负债总额333503198.52元[9] - 2024年1 - 6月，营业收入4892663.72元，利润总额 - 16116075.66元，净利润 - 16116075.66元[10] 股权与担保 - 公司对中科高邮认缴出资20000万元，股权比例52.91%[7][8] - 独立董事和董事会同意为控股子公司银行借款展期暨继续提供担保[12][13] - 本次借款展期事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[6] - 2023年7月14日，为中科高邮5000的可转债提供担保[17] - 2023年11月29日，为中科高邮22000的银行授信/借款提供担保，担保金额5000[17] - 担保事项合计金额为22000[17] - 截至目前，公司无其他对外担保等不良情形[17]

会议信息 - 公司第五届监事会2024年第三次（临时）会议8月13日发通知，8月16日召开[2] - 应出席监事3人，实出席3人，1人现场2人通讯出席[2] - 会议由监事会主席王赟主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，3票同意[3] - 监事会认为报告编制审核合规，内容真实准确完整[3] - 报告全文及摘要详见《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网[3]