证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-055 注册地址：苏州市高新区科创路20号204-2 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助进展情况概述 为支持房地产合作项目开发，深圳市新南山控股（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）之全资子公司深圳市南山房地产开发有 限公司（以下简称"南山地产"）与苏州悦贵房地产开发有限公司（以 下简称"苏州悦贵"）签订财务资助展期协议，约定为其提供的财务 资助余额12,051.54万元展期一年，其他股东方提供同等条件的财务资 助展期。此外，南山地产新增为苏州悦贵提供4,200.00万元财务资助， 根据相关协议约定，其他股东提供同等条件的财务资助。 公司2022年度股东大会审议通过《关于为项目公司提供财务资助 进行授权管理的议案》，同意公司为符合条件的项目公司提供财务资 助总额度不超过人民币10.37亿元，对单个被资助对象的资助额度不 超过公司最近一期经审计净资产的10%。本次财务资助后，公司在该 审议额度项下已使 ...

公司基本信息 - 证券代码 002314，证券简称南山控股 [1] - 2023 年半年度业绩说明会于 9 月 28 日 15:00 - 17:00 以网络远程方式进行，面向全体投资者，地点为深圳证券交易所互动易平台“云访谈” [2] - 上市公司接待人员包括董事长杨国林、董事兼财务总监沈启盟、独立董事袁宇辉、副总经理兼董事会秘书蒋俊雅 [2] ESG 担当与独董履职 - 公司作为国企履行社会责任，坚持绿色低碳发展，旗下雅致集成参与抗震救灾，三会程序合规且信息披露及时准确 [2] - 独立董事通过参加会议听取汇报，充分了解公司经营情况，并从多方面提意见建议，公司认真研究落实 [2][3] 行业发展与业务规划 高标仓行业 - 我国仓储物流行业处于发展期，人均仓储面积偏低，随着相关行业发展，仓储需求呈增长趋势，高标仓将替代非高标库 [3] 宝湾物流 - 2023 年上半年按“投资聚焦、优中选优”策略，通过招拍挂获无锡惠山项目，新增土地 127 亩，关注优质资产包投资机会 [3] - 截至 2023 年 6 月末，运营、管理和规划在建仓储面积逾 960 万平方米，全力推进首单公募 REITs 发行，合理设定后续资产证券化节奏 [3] 房地产开发 - 2023 年上半年全口径销售金额 99.4 亿元，同比增长 86.5%；并表口径销售金额 50 亿元，同比增长 153.8% [3] 新能源领域 - 公司通过参与中国核能科技定向增发，布局新能源发电业务，开展分布式光伏业务合作 [4] 公司经营情况 - 2023 年上半年营业收入 79.02 亿元，同比增长 264.20%；归属于上市公司股东的净利润 2548.63 万元，同比扭亏为盈 [4] 其他问题回应 REITs 发行 - 宝湾物流全力推进首单公募 REITs 发行，因涉及多部门审核审批，时间不确定，正与监管机构密切沟通 [3][4] 市值管理 - 二级市场股价受多种因素影响，公司立足主业，提升内在价值和核心竞争力，为股东创造回报 [4]

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-054 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1．召开时间： 现场会议时间：2023年9月27日（星期三） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9 月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2023年9月27日9:15-15:00。 2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长杨国林先生 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1．出席会议的总体情况 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11~12/F., TAIPING FINANCE TOWER, No. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel.）：（0755） 88265288 传真（Fax.）：（0755） 88265537 网址（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 法律意见书 信达会字[2023]第 275 号 致：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市新南山控股（集团） 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2023年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司 ...

房地产行业政策与市场动态 - 近期"认房不认贷"和差别化住房信贷政策出台，促进市场良性循环，北京、上海购房意愿提升超15个百分点 [1] - 政策密集出台增强市场信心，但行业趋势性逆转需更多政策支撑 [1] - 公司地产项目分布在长三角、粤港澳大湾区等核心城市，近期来访量提升，将采取灵活营销策略加速去化 [1] 房地产开发业务表现 - 2023年上半年全口径销售金额99.4亿元（同比增长86.5%），并表口径销售金额50亿元（同比增长153.8%） [2] - 毛利率受结转项目分布影响波动，整体处于市场合理区间，行业利润率长期承压 [2] - 部分项目采取尾盘促销策略，但总体销售情况良好 [2] 土地储备与开发计划 - 2023年上半年新增仓储物流开工面积47.2万平米，获取土地127亩；房地产新增开工15.3万平米，获取扬州地块98亩 [2] - 计划竣工项目包括成都南山凌峯、苏州溪上四季花园等，按规划推进交付 [2] - 土地储备聚焦深圳、上海核心城市优质区块，寻求高确定性项目 [2] 财务与风险管理 - 对外担保主要为子公司经营所需，被担保方偿债能力良好，风险可控 [2] - 宝湾物流租金和使用率存在提升空间（未披露具体数据） [2]

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2023-052 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2022 年度经审计归母净资产 314.16%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额占公司 2022 年度经审计归母净资产 219.37%，对合并报 表外单位担保金额占公司 2022 年度经审计归母净资产 41.55%，敬请 投资者注意相关风险。 （一）重庆南昇 一、担保情况概述 1.深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）与华夏银行股份有限公司重庆科学城支行（以下简称"华 夏银行科学城支行"）签署《最高额保证合同》，约定公司为其全资 下属公司重庆南昇汽车服务有限公司（以下简称"重庆南昇"）向华 夏银行科学城支行申请的 7,000 万元授信额度提供连带责任担保。 2.公司之全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称 "南山地产"）与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行（ ...

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三次会议审 议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-051 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 定于2023年9月27日（星期三）召开公司2023年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2023年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-050 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第三次会议通知于 2023 年 9 月 8 日以直接送达、邮件 等方式发出，会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。 本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 12 名，实 际出席董事 12 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章 程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东 大会的通知》，公告编号 2023-051。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 1 ...

宝湾物流运营情况 - 2023年上半年营业收入8.82亿元，同比增长9.9% [1] - 仓库平均使用率89.4%，较去年末增加2.2% [1] 仓储物流行业市场情况 - 2023年上半年市场发展整体稳定但有所放缓，城市间复苏强度分化 [1] - 大部分租户维持现状，部分行业需求稳健，华南部分城市跨境电商对高标仓储需求上升 [1] - 部分供应集中放量城市有租金压力，核心区域高标仓稀缺，租金和使用率稳定 [1] 宝湾物流行业客户情况 - 客户群体包括第三方物流、电商等多类客户，客户分布分散，集中风险低 [2] - 2022年收入贡献前五大客户占总收入比重18.77% [2] 仓储物流行业发展阶段与增量 - 我国仓储物流行业处于发展期，人均仓储物流面积偏低 [2] - 长期来看，市场需求随相关行业发展保持增长 [2] - 高标仓将逐渐替代非高标库 [2] 仓储物流行业竞争格局 - 租赁市场高度市场化，竞争格局复杂 [2] - 先入局企业形成规模化优势，未来高标仓市场规模增加，行业集中度提升 [2] 宝湾物流规模目标 - 保持较快发展速度，每年新增一定规模项目开拓 [2] - 建立募投建管退资产管理能力，增加社会资本运用和管理项目规模扩展 [2] 宝湾物流优势 - 优势体现在投资、建设、运营和服务四个方面 [2] - 能获取优质园区资源，形成完整服务链，增加客户粘性，提升客户体验 [2] 公司房地产开发业务规划 - 保持现有地产业务规模，聚焦核心城市 [3] - 围绕居住属性投资布局，探索业务转型及创新，提升核心竞争力 [3] 公司地产项目资产减值情况 - 2022年已对部分地产项目计提减值，后续是否减值取决于相关因素变化 [3] - 公司关注市场动态，采取积极策略，争取提升资产和经营质量 [3]

及行权价格调整完成的公告 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二 次会议，审议通过了《关于调整公司首次股票期权激励计划行权价格、 数量及注销部分股票期权的议案》，同意注销公司首次股票期权激励 计划中 1 名激励对象已获授但尚未行权的 4 万份股票期权，首次股票 期权激励对象总人数由 50 名调整为 49 名，公司已授予但未行权的股 票期权总数由 872 万份调整为 868 万份；鉴于公司已完成 2022 年度 权益分派工作，同意公司首次股票期权的行权价格由 3.75 元/股调整 为 3.71 元/股。具体内容详见 2023 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了 注销部分股票期权及调整行权价格的申请。截至本公告披露日，经中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已 ...