激励计划考核办法 - 公司制定2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法[1] - 考核目的是建立激励约束机制，实现股东利益最大化[2] - 考核原则为公正、公开、公平[3] 考核范围与时间 - 考核范围包括公司及子公司董事、高管等激励对象[6] - 首次授予限制性股票考核年度为2025 - 2026年[7] - 预留部分2025年三季报披露前授出考核期间同首次授予，之后授出为2026 - 2027年[23] 营收增长目标 - 上市公司及子公司任职对象2025年合并报表营收增长率目标值不低于16.00%，触发值不低于12.80%[7] - 上市公司及子公司任职对象2026年合并报表营收增长率目标值不低于27.00%，触发值不低于21.60%[7] - 若预留部分2025年三季报后授予，2027年合并报表营收增长率目标值不低于36.00%、触发值不低于28.80%[15] 解除限售规则 - 公司层面解除限售比例计算结果向下取整[10] - 激励对象个人绩效考核分四档，对应不同解除限售比例[19] - 激励对象当年实际解除限售额度按公式计算，不足1股向下取整[19] 考核流程与管理 - 薪酬与考核委员会5个工作日内通知考核结果，被考核者有异议可沟通申诉[24] - 考核记录保存5年，超过期限委员会有权销毁[26] - 本办法由薪酬与考核委员会负责制订、解释及修订[27]

会议决策 - 2025年1月24日召开第六届董事会第三十次会议，8位董事全到[2] - 多项限制性股票激励计划相关议案待股东大会审议[3][4][8] - 召开2025年第一次临时股东大会的议案通过[8] 授信申请 - 公司拟向交通银行合肥三孝口支行申请3000万元综合授信，期限1年[10][11] 信息披露 - 激励计划草案、管理办法及股东大会通知于1月25日刊登相关媒体[3][4][9] 人员回避 - 董事陈翔炜、许晓伟为激励对象，对激励计划相关议案回避表决[3][4][8]

一、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的情形，包 括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 安徽皖通科技股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律、法规和规范性文件以及《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）相关事 项进行了核查，现发表核查意见如下： （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （四）法律法规规定的不得实行股权激励的； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

股权激励计划 - 拟授予限制性股票总量1912.60万股，占股本总额4.66%[1] - 董事长获授400万股，占授予总量20.91%[1] - 三位高管各获授50万股，各占授予总量2.61%[1] - 187名人员获授1062.60万股，占授予总量55.56%[1] - 预留部分300万股，占授予总量15.69%[1] 激励规则 - 激励对象获授股票累计不超股本总额1%[1] - 股权激励计划标的股票总数累计不超股本总额10%[1] - 首次授予激励对象不包括特定人员[2] - 调整后预留权益比例不超授予总量20%[2] - 预留部分激励对象12个月内确定[2] 人员信息 - 中层及核心人员95人从序号93排至187[8][9][10][11][12] 时间信息 - 文档发布于2025年1月24日[13]

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025- 004 安徽皖通科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》符合《管理办法》等有关法律、法规的规定和公司实际 情况，有利于保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，形 成良好、均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利 于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十七次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决的方式在公司会议室 召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件 形式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 公司监事会主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘 ...

激励计划规模 - 拟授予限制性股票总量不超1912.60万股，占公司股本总额4.66%[7][34] - 首次授予不超1612.60万股，占公司股本总额3.93%，占拟授予总量84.31%[7][34] - 预留300万股，占公司股本总额0.73%，占拟授予总量15.69%[7][34] 激励对象 - 拟首次授予激励对象共计191人[10][29] - 董事长陈翔炜获授400万股，占授予总量20.91%，占公司股本总额0.98%[35] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超48个月[10][39] - 股东大会审议通过后60日内首次授予并完成程序，未完成则终止，3个月内不得再审议[13][40] - 股东大会审议通过后12个月内明确预留权益授予对象，超期则失效[13][29][30][40] 授予价格 - 限制性股票授予价格为3.63元/股[10][47] - 首次授予价格不低于草案公告前1个交易日均价7.11元的50%（即3.56元）和前20个交易日均价7.26元的50%（即3.63元）中的较高者[48] - 预留部分授予价格与首次授予一致[49] 限售期与解除限售 - 限售期分别为12个月、24个月[43] - 第一个解除限售期比例50%，时间为授予登记完成之日起12个月后首个交易日起至24个月内最后一个交易日[43] - 第二个解除限售期比例50%，时间为授予登记完成之日起24个月后首个交易日起至36个月内最后一个交易日[43] 业绩考核 - 首次授予考核年度为2025 - 2026年，针对不同任职人员设置不同公司层面考核要求[58] - 上市公司及子公司任职的首次授予激励对象，2025年合并报表营收增长率目标值不低于16.00%，触发值不低于12.80%[58][61] - 2026年合并报表营收增长率目标值不低于27.00%，触发值不低于21.60%[58][61] - 首次授予激励对象2025年子公司华东电子营收目标增长率不低于18.00%，触发值为不低于14.40%；2026年目标增长率不低于30.00%，触发值为不低于24.00%[61] - 预留部分2025年第三季度报告披露后授予，2026年合并报表营收目标增长率不低于27.00%，触发值为不低于21.60%；2027年目标增长率不低于36.00%，触发值为不低于28.80%[64] - 预留部分2026年母公司营收目标增长率不低于32.00%，触发值为不低于25.60%；2027年目标增长率不低于42.00%，触发值为不低于33.60%[64] 费用摊销 - 预计首次授予限制性股票摊销总费用为5579.60万元[91] - 2025年预计摊销费用为3487.25万元[91] - 2026年预计摊销费用为1859.87万元[91] - 2027年预计摊销费用为232.48万元[91] 其他规定 - 激励对象个人绩效考核分“优秀”“良好”“合格”“不合格”，对应个人层面解除限售比例为100%、80%、60%、0%[69] - 激励对象实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售额度×公司层面解除限售比例（X）×个人层面解除限售比例（N），不足1股向下取整[69] - 公司董事、高级管理人员作为激励对象，需满足公司填补回报措施切实履行[70] - 公司层面业绩考核指标选取营业收入增长率[73] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[75][111] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[75][112] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n[75][112] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷（1＋n）[77] - 公司出现特定情形激励计划终止实施，已获授未解除限售股票按授予价加利息回购注销[94] - 公司控制权变更未触发重大资产重组或合并分立后存续，计划不做变更[95] - 公司控制权变更触发重大资产重组或合并分立后不再存续，由股东大会决定计划变更或调整[95] - 激励对象最近12个月内被认定不适当人选或有重大违法违规等情况，失去参与资格[97] - 激励对象因职务变更等原因离职，已获授未解除限售股票按不同情况处理[98][99][100] - 激励对象退休，已获授未解除限售股票按不同情况处理[101] - 激励对象因工伤丧失劳动能力离职，获授股票可按原程序解除限售[102] - 激励对象非因工伤丧失劳动能力离职，已获授未解除限售股票按授予价加利息回购注销[103] - 激励对象身故，按不同原因对获授股票进行不同处理[104] - 公司与激励对象争议纠纷60日内未解决，可向法院诉讼解决[108] - 公司按激励计划回购注销限制性股票，回购价格一般为授予价格，发生特定事项需调整[110] - 派息时，调整后每股限制性股票回购价格P＝P0 - V，且P＞1[114] - 激励计划需经公司股东大会审议通过后实施[120]

2024年业绩情况 - 2024年公司业绩扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润盈利2667.67万元–4000.15万元，上年同期亏损7841.00万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利1814.84万元–2721.92万元，上年同期亏损7416.00万元[3] - 2024年基本每股收益盈利0.0650元/股–0.0975元/股，上年同期亏损0.1911元/股[3] 业绩变动原因 - 公司执行“走出安徽、走向全国”战略，聚焦业务、开拓市场、推进内部精益管理，合并华通力盛致净利润同比上升[5][6] - 上年同期合并和处置成都赛英科技亏损3200.79万元、计提减值6537.75万元，本期收回款项且计提减值减少[6] 财务数据披露情况 - 2024年度最终计提的资产减值准备金额待审计确定，具体财务数据将在年报披露[7] - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计，最终财务数据将在2024年年度报告中详细披露[8]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十九次会议于2025年1月10日召开，应到董事8人，实到8人[1] 议案表决 - 《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[1] - 《安徽皖通科技股份有限公司舆情管理制度》8票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告刊登 - 《安徽皖通科技股份有限公司舆情管理制度》相关公告于2025年1月11日刊登[2]

股东大会信息 - 公司第六届董事会于2024年11月29日决议召集本次股东大会[3] - 本次股东大会现场会议于2024年12月17日15:00召开，网络投票同日9:15开始至15:00结束[4] 股东投票数据 - 通过网络投票股东241人，持股114,881,092股，占比28.0030%[6] - 中小投资者240人，持股24,855,762股，占比6.0587%[6] 议案表决情况 - 《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》同意、反对、弃权情况及占比[10] - 中小投资者对该议案同意、反对、弃权情况及占比[11]

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-064 安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况； 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 12 月 17 日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 0 人，代 表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 3、网络投票情况 3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议 室 4、表决方式：现场 ...