公司对其中的 255 万元（综合授信额度的 51%）提供担保，并对 其到期偿付承担连带责任； 安徽省交通物资有限责任公司对其中的 245 万元（综合授信额度 的 49%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-032 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 安徽汉高信息科技有限公司（以下简称"汉高信息"）因经营周转需 要，现拟向华夏银行股份有限公司合肥分行申请综合授信 500 万元， 综合授信期限壹年。该笔综合授信由公司和汉高信息的另一名股东安 徽省交通物资有限责任公司分别提供担保： 安徽皖通科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了该项担保议案，同 意为汉高信息申请的上述综合授信提供 51%的连带责任担保。 截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议，具体内容以后续 签订的协议为准。 1 本次对外担保行为无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-033 安徽皖通科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十二次会议决定，于 2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大 会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。经公司第六届董事 会第二十二次会议审议通过，于 2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 6 月 17 日 14:30； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 1 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

公司基本信息 - 证券代码 002331，证券简称皖通科技，于 2024 年 5 月 16 日 15:00 - 17:00 以线上形式在价值在线网络互动平台举行 2023 年年度报告网上说明会 [1] 港口航运信息化业务 技术研发与市场拓展 - 子公司华东电子聚焦智慧港口、智慧物流领域，将 AI、云计算等技术应用于行业信息化建设，自主开展 CiTOS8.0、ATEC4.0 等研发工作，提升产品力；联合生态合作伙伴，成功落单上海城投环境等重点项目，与 20 余家企业开展深度研讨，达成联合出海共识 [1][2] 营运状况与发展规划 - 2023 年继续深耕该领域，打造软硬件一体化解决方案；未来将深化与合作方关系，建成物流供应链一体化和港口供应链金融服务体系，打造港航产业链生态圈 [2] 公司盈利情况 - 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 -0.78 亿元，比上年同期增加 23.96%；行业竞争激烈致毛利率下降，赛英科技经营亏损、转让股权亏损及计提减值准备 0.65 亿元等因素导致亏损；2024 年团队将努力实现扭亏为盈，但不意味着对盈利情况进行预测或承诺 [3] 公司竞争优势 - 作为国内第一家以数字高速信息化为主营业务的上市企业，有核心技术研发团队，自主研发能力高，技术优势明显；创立 25 年，是国内拥有自主核心软件技术、通过资质认证最多、业务链最完整的系统集成企业之一，在全国高速公路行业知名度高；拥有长期稳定合作的优质客户资源；在智慧交通等领域有完整服务体系，能发挥聚合协同作用 [3] 各领域业务拓展情况 智慧环保领域 - 控股子公司华通力盛深耕生态环境行业十余年，2023 年业务覆盖 10 余个省份，盈利能力稳步提升；未来将探寻新方向，保障业务长期稳定增长 [4] 智慧城市领域 - 提供智慧城市一体化解决方案，2023 年中标 G312 合六路智能交通工程等多个项目；未来将依托现有技术与能力，丰富客户群体，加快项目落地 [5] 技术研发相关 数字孪生技术 - 集聚研发资源，推进智慧交通解决方案升级、SaaS 产品研发及交通行业数字孪生与模拟仿真平台研发等项目，赋能多领域业务发展 [4] 研发投入与方向 - 拥有两百余项软件著作权和发明专利，业务覆盖多个行业领域；未来会在这些领域持续探索新产品等的研发与应用，加大研发投入，建立完整高效研发体系 [6] 公司战略与规划 市场战略 - 遵循“立足国内、面向海外”战略，依托子公司华东电子深耕全球港航信息市场；此前海外项目受全球大环境影响，未来将积极进军海外市场 [5] 并购计划 - 利用资本市场寻求相关领域优质合作伙伴，整合行业资源是长期发展战略，会按制度要求披露相关信息 [6] 公司管理与运营 现金流管理 - 管理层积极回收款项，争取 2024 年度经营现金流好转；通过加强应收账款管控，加大回款力度，实时跟踪催款进度提高现金流入 [7] 内部控制与风险管理 - 已建立完善的内部控制制度体系，发挥独立董事监督作用，加强内部审计部门监察审计职能，提升公司治理水平和质量 [7] 把握行业趋势 - 在国家行业政策指导下，主动拥抱数字时代；未来会在深耕主营优势业务基础上，结合资本市场和行业趋势调整业务 [7]

安徽皖通科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张桂森） 作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2023 年度的工作中，根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》 的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真参加公司董事会和股东大 会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对董事会会议 及其他需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，了解企业 运作情况，积极为公司发展建言献策，致力于维护全体股东尤其是中 小股东的利益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。 一、独立董事的基本情况 张桂森先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国 古典文学、工商管理专业研究生学历。曾任北京锐思艾特咨询有限公 司执行董事、东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事，现任北京 易堂悟之企业管理咨询有限公司董事长、首都师范大学教育基金会第 三届理事会理事、力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控情况 - 财务与非财务报告内控无重大和重要缺陷[15][16] - 2024年健全内控制度，完善长效机制并适时调整[20] 款项问题 - 子公司华东电子5500万元大额预付款逾期未收回[17] - 华东电子2500万元履约保证金及3000万元预付款未收回[17] 法律进展 - 安康启云案一审判决生效，已申请其纳入失信人[18] - 江苏南搪案等待判决，公司将督促出结果[20]

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-028 安徽皖通科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因及变更日期 1、财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企业会计准 则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号），规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得 税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以 权益结算的股份支付的会计处理"内容，自公布之日起施行。 2、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准 则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《 ...

华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 亚会核字(2024)第 01110020 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 项 目 起始页码 业绩承诺实现情况的专项审核报告 1-2 业绩承诺实现情况的专项审核报告 亚会核字(2024)第 01110020 号 安徽皖通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"皖通科技"）编制的《关 于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"《关 于业绩承诺实现情况的说明》"）进行了专项审核。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规 定，编制《关于业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合 法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是皖 通科技管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现情况的说 明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 ...

安徽皖通科技股份有限公司 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事许年行、张桂森、王忠诚的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许年行、张桂森、王忠诚的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-029 安徽皖通科技股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dNum29wWyc 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《安 徽皖通科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《安徽皖通科技股份 有限公司 2023 年年度报告摘要》。 ● 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00 ● 会议召开方式：网络互动方式 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 为便于广大投资者更加全面深入地了解公 ...

内部控制审计 - 亚太（集团）会计师事务所审计皖通科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 皖通科技于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 事务所信息 - 亚太（集团）会计师事务所出资额为3400万元[9] - 执业证书编号为京财会许可[2013]0052号，11010075[10] - 经营场所为北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001[10]