安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于注销控 股子公司重庆皖通科技有限责任公司的议案》，同意公司注销控股子 公司重庆皖通科技有限责任公司（以下简称"重庆皖通"），并授权 公司管理层安排相关人员，按照相关法律法规的规定和要求办理相关 注销事项。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销控股子公司的公 告》（公告编号：2024-047）。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-063 安徽皖通科技股份有限公司 关于控股子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 10 日 2 公司于近日收到重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督 管理局出具的《登记通知书》，对重庆皖通提交的注销登记申请予以 登记。至此，重庆皖通已完成注销登记手续。 本次注销完成后，重庆皖通将不再纳入公司合并 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2][3][4] - 2024年11月29日董事会通过聘任议案，尚需股东大会审议[18][21] 审计机构情况 - 2023年末中兴华合伙人189人、注册会计师968人等[4] - 2023年度中兴华审计业务收入等多项数据[4] - 近三年中兴华受行政处罚等情况[8] 审计费用 - 本期审计费用拟定110万元，较上期无变化[13] 前任审计机构 - 前任亚太所连续服务3年，2023年审计意见为标准无保留[14] 资料报备 - 公司报备多项会议决议及中兴华相关说明等信息[22]

股东大会信息 - 公司将于2024年12月17日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年12月12日[5] 会议审议与投票 - 审议聘任2024年度审计机构等议案，单独计票[8] - 深交所交易系统和互联网投票时间[18][20] 会议登记 - 登记时间为2024年12月13日特定时段[9] - 登记地点为安徽省合肥市公司董事会办公室[9] 其他 - 网络投票代码为362331，简称皖通投票[17] - 授权委托书委托期限自会议召开至结束[26]

会议相关 - 公司第六届董事会第二十八次会议于2024年11月29日召开[1] - 会议应到董事8人，实到8人[1] 审计机构 - 公司拟聘任中兴华会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[1] 授信额度 - 公司拟向农行合肥分行申请3000万元综合授信额度，期限1年[4] 公告发布 - 《关于聘任2024年度审计机构的公告》于2024年11月30日发布[3] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》于2024年11月30日发布[5] 议案表决 - 《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》等三议案均8票同意，0票反对和弃权[2][4][5]

会议情况 - 公司第六届监事会第十六次会议于2024年11月29日召开，应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》，同意聘请中兴华会计师事务所，同意3票，反对0票，弃权0票[1][3] 后续安排 - 议案尚需提交股东大会审议，相关公告于2024年11月30日刊登[4]

股东大会信息 - 2024年11月25日14:30现场召开股东大会，网络投票时间9:15 - 15:00[3] - 219人出席，代表股份92,532,191股，占比22.5553%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意91,636,530股，占比99.0321%[8] - 《股东大会议事规则》同意91,626,610股，占比99.0213%[10] - 《董事会议事规则》同意91,636,010股，占比99.0315%[11]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月25日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 网络投票股东219人，持有公司有表决权股份92,532,191股，占公司股份总数22.5553%[6] - 中小投资者218人，代表有表决权股份数2,506,861股，占公司股份总数0.6111%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意91,636,530股，占比99.0321%[10] - 《股东大会议事规则》同意91,626,610股，占比99.0213%[13] - 《董事会议事规则》同意91,636,010股，占比99.0315%[15] - 《独立董事工作细则》同意91,635,810股，占比99.0313%[18] - 《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》同意91,632,610股，占比99.0278%[20] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意91,642,410股，占比99.0384%[22] 会议合法性 - 公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、表决程序及结果均合法有效[25]

核心观点 - 华为公司副总裁、交通智慧化军团CEO马悦及团队访问皖通科技，双方进行了深入座谈，探讨了技术研发等具体话题，并发现了多个潜在合作点 [1] 公司动态 - 华为公司副总裁、交通智慧化军团CEO马悦及团队访问皖通科技 [1] - 皖通科技董事长陈翔炜携公司管理层接待华为团队 [1] - 双方围绕技术研发等具体话题进行了深入座谈 [1] - 双方挖掘出多个潜在合作点 [1]

安徽皖通科技股份有限公司 第一章 总则 董事会议事规则（2024 年 11 月） 第四条 公司根据需要，可以减少董事会成员。减少董事人数、罢免或补选 董事均由股东大会作出决定。减少董事人数时，董事会首先应该提请股东大会修 改《公司章程》。 当董事人数不足五人时，应召开公司临时股东大会补选董事。 第五条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董 事会秘书对公司和董事会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 1 第二章 董事会的组成 第二条 公司董事会向股东大会负责。公司治理结构应确保董事会能够按 照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立 董事三名。 第一条 为规范安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内 部机构及运作程序，进一步完善公司的法人治理结构，确保董事会决策的科学化 和民主化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国家有关 法律、法规和《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 相关规定，制定本 ...

独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少一名会计专业人士[3] - 最近三十六个月内无证券期货违法犯罪处罚记录[5] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[7] - 持股5%以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[8] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 满六年三十六个月内不得再被提名[11] 职务解除与补选 - 提前解除需披露理由依据[11] - 辞职或解除致比例不符应六十日内补选[12] - 辞职致比例不符应履职至新任产生[12] 职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[14] - 两次未出席董事会应提议解除职务[15] - 部分事项过半数同意后提交审议[16] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及资料保存10年[19] - 年度述职报告最迟股东大会通知时披露[20] 公司协助 - 指定部门人员协助履职[22] - 保障知情权，定期通报情况提供资料[22] - 及时发会议通知，资料保存10年[22] 阻碍处理 - 行使职权受阻可向董事会说明[24] - 仍有阻碍可向证监会和交易所报告[24] 信息披露 - 履职涉及信息公司应及时披露[24] - 公司未披露独立董事可申请或报告[24] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构等费用[24] - 可建立责任保险制度[24] - 给予与职责适应津贴，标准经审议披露[24] - 独立董事除津贴外无其他利益[24] 细则说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[26] - 未尽事宜按法律和章程执行[26] - 细则由董事会解释[26] - 自股东大会审议通过实施[26]