会议信息 - 科华数据第九届董事会第二十一次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 议案结果 - 审议通过向下修正“科数转债”转股价格的议案[2] - “科数转债”转股价格向下修正为27.65元/股[2] - 修正后的转股价格自2024年10月30日起生效[2] - 议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3] - 关联董事陈成辉、陈皓对议案回避表决[3]

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 特别提示 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 科华数据股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）会议召开日期与时间 现场会议时间：2024 年 10 月 28 日下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年10月28日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2024年10月28日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室。 （四）会议主持人：公司副董事长陈四雄先生。 （五）召开方式：现场投票和 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于科华数据股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0528 号 致：科华数据股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《科华数据股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

中标项目信息 - 中标宁夏电投新能源项目二期100MW/200MWh工程EPC总承包[2] - 中标金额146,900,000元[2] - 项目工期118日历天，质量标准合格[2] 项目影响 - 扩大新能源储能业务市场份额，提升品牌势能[4] - 对未来经营业绩产生积极影响[4] 风险提示 - 未签署正式合同，履行有受不可控因素影响风险[2][5]

诉讼进展 - 2024年4月公司收到诉讼，9月一审驳回原告诉求[4] - 近日原告不服一审判决提出上诉[5] 费用情况 - 一审案件受理费588,139.95元由原告负担且已交纳[4] - 上诉请求二审案件受理费由被上诉人承担[6] 影响判断 - 暂无法判断诉讼对公司利润的影响[8]

可转债发行 - 2023年8月23日发行可转换公司债券，募集资金149,206.80万元[3] - 2023年9月12日“科数转债”在深交所挂牌交易[3] 转股信息 - 转股期自2024年2月29日至2029年8月22日[5] - 初始转股价格34.67元/股，2024年5月31日调整为34.55元/股[5] 价格修正 - 2024年9 - 10月触发转股价格向下修正条款[3][8] - 董事会有权提出修正方案，需股东大会审议[6][8] - 2024年10月9日董事会通过修正议案，待股东大会审议[8]

股东大会信息 - 公司于2024年10月28日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议15:00开始，网络投票分时段进行[2] - 股权登记日为2024年10月23日[4] 审议议案 - 审议《关于董事会提议向下修正"科数转债"转股价格的议案》[5] 其他 - 登记时间为2024年10月25日9:00－17:30[6] - 投票代码为"362335"，简称"科华投票"[14] - 公告发布于2024年10月10日[10]

会议安排 - 公司第九届董事会第二十次会议于2024年10月9日通讯召开，7名董事全参会[2] - 董事会同意2024年10月28日以现场与网络投票结合开第二次临时股东大会[4] 议案情况 - 董事会拟提议向下修正“科数转债”转股价格并提交股东大会审议[3] - 修正转股价格议案表决5票同意，关联董事回避[3] - 召开2024年第二次临时股东大会议案表决7票同意[4]

可转债信息 - 2023年8月23日发行可转换公司债券14,920,680张，募资149,206.80万元，期限6年[3] - 2023年9月12日可转换公司债券在深交所挂牌交易[4] - 转股价格为34.55元/股，2024年5月31日起生效[3] - 转股期为2024年2月29日至2029年8月22日[3] - 初始转股价格34.67元/股，后调为34.55元/股[5] 2024年第三季度数据 - “科数转债”因转股减少847张，金额减少84,700元，转股2,449股[6] - 截至9月30日，“科数转债”剩余14,919,187张，金额1,491,918,700元[6] - 限售股变动前60,740,553股，比例13.16%，后60,741,678股，比例13.16%[6] - 无限售股变动前400,828,675股，比例86.84%，后400,829,999股，比例86.84%[6] - 总股本变动前461,569,228股，比例100.00%，后461,571,677股，比例100.00%[6]

现金管理决策 - 2024年8月29日同意公司及子公司用不超4亿闲置募集资金现金管理[3] 近期产品认购 - 近日买挂钩汇率产品，金额6000万和4000万，年化1.2%-2.39%[3][4] - 近日买兴业银行大额存单，金额5017.09589万元，年化2.40%[4] 过往产品认购 - 2023 - 2024年多次购买广发证券等产品，金额7000万 - 15000万不等[10] 风险与监督 - 现金管理有系统性和收益不达预期风险[6] - 公司跟踪风险，多部门监督并按规披露[7][8] 管理意义 - 不影响募资使用和日常经营，可提高资金效率获回报[9]