独立董事提名 - 史欣媛被提名为科华数据第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[5] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[9] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞任[10] 其他事项 - 候选人签署声明时间为2025年11月11日[11]

公司股份 - 公司设立时发行股份总数为1198万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司已发行股份数为515414041股，全部为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[9] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权为公司利益以自己名义直接向法院提起诉讼[10][11] 交易审议标准 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[13] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[14] 会议召开规则 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后六个月内举行[17] - 董事人数不足5人（或法定人数的三分之二）时，公司需在2个月内召开临时股东大会[17][18] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，2个月内召开临时股东大会[17][18] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[34] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[34] - 公司董事会中职工代表担任董事的名额为1名[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[59] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[59] - 最近三个会计年度累计现金分红总额不低于年均净利润的30%，股东会另有规定除外[60] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[58] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[64] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[66]

人员相关 - 杨光松承诺参加独立董事培训并取得深交所认可资格证书[2] 公司行动 - 科华数据将公告杨光松上述承诺[2]

公司治理调整 - 取消监事会，由董事会下设审计委员会行使其职权[3] - 拟增设1名职工代表董事，董事会人数调为8人[5] 章程与制度修订 - 《公司章程》多处表述修订[6] - 6项制度提交股东大会审议，16项经董事会审议通过生效[7][8] 公告信息 - 会议于2025年11月11日召开，公告日期为11月12日[3][11]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会11月28日召开，现场会议15:00开始[1] - 股权登记日为2025年11月24日[3] - 会议登记时间为2025年11月27日（9:00－11:30，14:30－17:30）[7] 投票信息 - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需三分之二以上通过；其余为普通决议议案，需二分之一以上通过[5] - 深交所交易系统投票代码为362335，投票简称为科华投票[14] - 累积投票制下，选举非独立董事股东选举票数为股份总数×4；选举独立董事为股份总数×3[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月28日9:15 - 15:00[18] 提案内容 - 提案3.00选举非独立董事，应选人数4人；提案4.00选举独立董事，应选人数3人[4][5] - 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》子议案数为6个[22] - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数为4人[22] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选人数为3人[22] 其他信息 - 议案已在2025年11月11日第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会第十五次会议审议通过[6] - 现场会议地点为厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室[1] - 会议咨询联系电话为0592 - 5163990，传真为0592 - 5162166[8][12]

会议情况 - 科华数据第九届监事会第十五次会议于2025年11月11日召开，3名监事实到[1] 议案内容 - 审议通过修订《公司章程》并办理商事变更登记的议案[2] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 提请股东大会授权管理层办理《公司章程》备案及工商变更，有效期至手续办完[2] 后续安排 - 本次议案需提交公司股东大会审议[3]

董事会会议 - 科华数据第九届董事会第二十七次会议于2025年11月11日召开，7位董事全到[1] - 拟增设1名职工代表董事，董事会人数调为8人[3] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>并办理商事变更登记的议案》等多个议案通过，部分需股东大会审议[1][3][5][6] 股东大会 - 同意于2025年11月28日以现场和网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会[8] 股权情况 - 陈成辉直接持股15.27%，总数78,723,124股，持有控股股东60.56%股份[12] - 陈四雄等多人直接持股情况及肖虹等3人未持股[14][15][17][18][19][21]

板块整体表现 - 其他电源设备板块在11月11日整体下跌1.14% [1] - 当日上证指数下跌0.39%至4002.76点，深证成指下跌1.03%至13289.0点 [1] - 板块主力资金净流出10.45亿元，游资资金净流入2.53亿元，散户资金净流入7.91亿元 [2] 领涨个股表现 - 海博思创涨幅最大，达13.00%，收盘价为299.65元，成交额为21.76亿元 [1] - ST易事特上涨7.81%，收盘价为5.80元，成交额为3.51亿元 [1] - 英杰电气上涨4.51%，收盘价为56.98元，成交额为5.12亿元 [1] - 融发核电上涨3.91%，收盘价为8.50元，成交额为17.62亿元 [1] 领跌个股表现 - 海陆重工领跌板块，跌幅为7.13%，收盘价为13.80元，成交额为36.24亿元 [2] - 欧陆通下跌6.08%，收盘价为191.38元，成交额为9.29亿元 [2] - 东方电气下跌3.71%，收盘价为23.37元，成交额为25.62亿元 [2] - 新电能下跌2.92%，收盘价为24.60元，成交额为7.53亿元 [2]

公司技术储备 - 公司具备SST相关技术储备 [1] 公司研发方向 - 公司将持续深耕并加大数据中心领域新技术新产品的研发 [1] - 致力于推出更加安全可靠的供电保障产品及方案 [1] - 目标为更好地满足数据中心的高功率、高密度电力需求 [1]

公司经营状况 - 公司目前订单饱满 [1] - 公司生产经营情况正常 [1]