委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 会议提前3日通知，全体同意可豁免[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[21] - 工作细则自董事会审议通过执行[19] - 解释权归属公司董事会[21]

资金支取与监管协议 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金总额20%，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[9] - 募集资金到位1个月内公司需与保荐机构或独财顾问、银行签三方监管协议[9] - 银行三次未及时出具对账单或通知大额支取，公司可终止协议并注销专户[9] - 协议提前终止，公司1个月内与相关方签新协议[10] 资金使用规则 - 闲置资金现金管理投资产品期限不超12个月[14] - 用闲置资金投资产品，董事会会议后2个交易日内公告[14] - 闲置资金暂时补充流动资金单次不超12个月[15] - 闲置资金补流，董事会审议通过后2个交易日内公告[15] - 每12个月超募资金用于永久补流和还贷累计不超总额30%[16] 节余资金使用 - 节余资金低于项目净额10%，董事会审议通过可使用；达或超10%，股东会审议通过[20] - 节余资金低于500万元或项目净额1%，可豁免程序，使用情况年报披露[20] 项目与计划调整 - 超前次募资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司检查项目可行性和预计收益[13] - 募资专户数量不超投资项目个数[9] - 募资项目年度实际使用与预计差异超30%，公司调整计划并披露[23] - 公司变更募资用途，董事会审议后2个交易日内公告[19] - 公司改变项目实施地点，董事会审议通过，2个交易日内向深交所报告并公告[20] 检查与报告 - 内部审计部门至少每季度检查募资存放与使用情况[23] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[23] - 董事会每半年核查项目进展，出具专项报告，聘会计师事务所对年度情况鉴证[23] - 保荐机构或独财顾问至少每半年现场检查募资存放与使用情况[25]

内幕信息管理 - 董事会负责公司内幕信息管理，董秘组织实施，证券部为日常办事机构[3] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东及其董高人员属内幕信息知情人[11] 重大事件界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[7] 档案管理 - 记录内幕信息各环节知情人名单及档案供查询[14] - 重大事项应向深交所报送内幕信息知情人档案[15][16][17] - 内幕信息知情人档案及备忘录保存至少10年[18] 自查与追责 - 年报等后5个交易日内自查知情人买卖股票情况[20] - 发现内幕交易核实追责并2个交易日内披露结果[20] - 违规受处罚报安徽监管局和深交所备案并公告[24] 制度相关 - 制度未尽或相悖按法律法规及《公司章程》执行[26] - 制度由董事会负责解释[28] - 制度自董事会审议通过之日起实行[29]

董事会秘书任职要求 - 需本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上[4] - 最近三十六个月受相关处罚或谴责等人员不得担任[5] 董事会秘书聘任与离职 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[10] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[16] 董事会秘书职责与义务 - 获任命一个月内签署声明及承诺书报送[11] - 声明承诺重大变化（持股除外）五个交易日内更新报送[12] - 连续三月以上不能履职，董事会一月内终止聘任[15] - 忠实义务任期结束后一年内仍有效[15] 工作细则 - 经董事会表决通过生效，修改亦同[24] - 解释权属于公司董事会[25]

董事离职 - 董事辞任报告公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任或股东会解任，生效时间不同[4] - 董事辞职公司六十日内补选[4] 离职交接 - 离职生效后3个工作日内移交文件并签确认书[7] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 违规追责 - 发现违规董事会审议追责方案，可申请复核[12] 制度执行 - 制度自董事会审议通过起执行并负责解释[14]

报告编制与披露时间 - 公司年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内完成编制并披露[12] - 公司中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起二个月内完成编制并披露[12] 报告内容 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[13] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[13] 信息披露原则 - 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则[4] - 信息披露义务人应同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息[4] 信息披露范围 - 公司除按强制性规定披露信息外，应主动、及时披露可能影响决策的信息[4] 公告文稿要求 - 公司公告文稿应使用事实描述性语言，内容简明扼要、通俗易懂[5] 暂缓披露期限 - 公司及相关信息披露义务人暂缓披露临时性商业秘密的期限原则上不超过两个月[6] 需披露事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[17] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化需披露[17][23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[18][23] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[19] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需披露[20] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需披露[20] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需披露[20] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需披露[20] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需披露[20] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] 信息披露义务承担人 - 持有公司5%以上股份的股东和公司关联人应承担信息披露义务[26] 定期报告审核 - 审计委员会审核定期报告财务信息需全体成员过半数通过后提交董事会审议[30] 决策征询 - 各部门等作出重大决策前应征询董事会秘书意见并随时报告进展[33] 报告时间与资料提供 - 相关信息披露义务人需在事发当日报告并提供合同等资料[32] 董事会秘书职责 - 董事会秘书是公司与深交所指定联络人，负责多项信息披露事务[34] 信息披露制度自查 - 董事会应定期自查信息披露制度实施情况并在年报披露执行情况[28] 责任承担 - 全体董事对信息披露内容真实性等承担个别及连带责任[28] - 公司经营管理团队及高管对信息披露内容承担个别及连带责任[32] 财务内控 - 财务管理部门应建立有效内控确保财务信息真实准确[34] - 内部审计机构定期向审计委员会报告财务内控监督情况[34] 关联人名单报送 - 持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送公司关联人名单及关联关系说明[35] 重大信息范围 - 重大信息包括公司业绩利润、收购兼并等多方面信息[38][39] 需报告事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[41] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10％以上需报告[41] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上需报告[41] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上需报告[41] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上需报告[41] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼需报告[43] 报告方式 - 报告人可书面或口头报告重大信息，必要时提交书面报告[44] 子公司事项判断 - 控股子公司事项视作公司交易，参股公司以交易金额乘持股比例判断是否报告[44] 第一时间定义 - 第一时间指报告人获知拟报告信息当天（不超当日24时）[47] 定期报告流程 - 审计委员会对定期报告审议稿财务信息事前审核，需全体成员过半数通过后提交董事会审议[48] - 定期报告经董事会审议通过后成正式稿，由董事会秘书组织在指定媒体刊登或公告并送交监管机构[48] 临时报告编制与审核 - 临时报告编制涉及经营或财务问题，总经理、财务负责人及经营管理团队协助编制[49] - 以董事会名义发布临时报告需董事长审核签字[49] - 总经理有权审批事项公告需总经理审核签字，再提交董事长审核批准[49] - 控股子公司、参股公司重大经营事项公告需先经相关公司审核，再经公司总经理和董事长审核批准[49] 年报信息报送 - 向特定外部信息使用人报送年报相关信息，提供时间不得早于业绩快报披露时间，且内容在业绩快报披露范围内[51] 投资者关系活动 - 投资者关系活动安排需经董事会秘书办公室接待秘书书面上报董事会秘书批准[54] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行活动[54] - 定期报告披露前十五日内，公司应尽量避免进行投资者关系活动[55] 特定对象 - 持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人属于特定对象[55] 活动档案整理 - 投资者关系活动结束后，接待秘书需在两个工作日内完成档案整理及存档工作[57] 股份变动报告 - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份发生变动，应自事实发生之日起2个交易日内向公司董事会报告[60] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起1年内，董事、高级管理人员所持公司股份不得转让[60] - 董事、高级管理人员离职后半年内，所持公司股份不得转让[61] 股票买卖限制 - 公司定期报告公告前30日内，董事、高级管理人员及其配偶不得买卖公司股票[61] - 公司业绩预告、业绩快报公告前10日内，董事、高级管理人员及其配偶不得买卖公司股票[61] 收益收回 - 公司董事、高级管理人员将所持公司股票在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，公司董事会批准后应收回其所得收益[62] 监管文件报告 - 公司收到监管部门相关文件，董事会秘书应第一时间向董事长报告[63] 文件资料保存 - 信息披露相关文件资料保存期限不得少于十年[85] 指定信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[68] 保密责任人 - 董事长、总经理为公司保密工作第一责任人[70] 信息披露事务管理参照 - 持有公司股份5％以上的股东、实际控制人信息披露事务管理参照本制度[74] 信息披露常设机构 - 公司董事会秘书办公室为信息披露常设机构，地址在马鞍山市经济技术开发区超山路669号，邮编243000[72] 股东咨询方式 - 股东咨询电话0555 - 2202118，传真0555 - 2202118，电子信箱dsh@taiergroup.com[72] 文件归档 - 信息披露相关文件资料应在信息刊登当日起两个工作日内归档[85] - 公司相关人员履职文件应在董事会秘书办公室收到后两个工作日内归档[85] 密级文件知情人员 - 机密级文件信息知情人员为信息披露义务人、公司董事等[70] - 一般密级文件信息知情人员为信息披露义务人及其指定人员等[71]

制度修订 - 公司于2025年8月修订投资者关系管理制度[1] 业绩说明会 - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[11] - 公司应至少提前两个交易日发布召开投资者说明会的通知[12] 沟通管理 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体等[5] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、财务状况等[6] - 公司与投资者沟通方式有定期报告、说明会等[8] - 存在特定情形时公司应及时召开投资者说明会[8] 人员安排 - 参与投资者说明会的公司人员有董事长等[10] - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[10] 信息披露 - 公司指定信息披露报纸为《中国证券报》等，网站为巨潮资讯网[17] 事务管理 - 公司证券部负责接待事务，由董事会秘书直接领导[19] - 定期报告披露前十五日内应尽量避免投资者关系活动[19] 活动要求 - 业绩说明会等活动应公开进行，有条件可网上直播[20][21] - 公司与特定对象沟通，应要求其出具资料并签署承诺书[22] - 非正式公告信息披露需董事会秘书审核把关[23] 记录存档 - 投资者关系活动结束后应编制记录表并次日开市前刊载[24] - 投资者关系活动记录表应包含参与人员等内容[25][26] - 投资者关系活动应记入档案，保存期限不少于3年[26] 制度生效 - 制度未尽事宜按相关规定执行[28] - 制度自董事会通过之日起生效实施[30]

第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经 营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"等有关法律法规以及《公司章程》的规定， 制定本工作细则。 第二条 公司经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉的义务。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 经理组成与聘用 第四条 公司经理层包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及 董事会认定的其他高级管理人员。 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘 书由董事长提名，副总经理、财务负责人、董事会认定的其他高级管理人员由总 经理提名，董事会聘任或解聘。 泰尔重工股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第六条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三） ...

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需报告[12] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需报告[12] 其他重大事项报告标准 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼需报告[13] - 主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押或者报废超过总资产的30%属于重大风险事项[21] 信息报告流程 - 持有公司5%以上股份的股东为内部信息报告义务人[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应主动告知公司董事会重大信息[23] - 公司各部门应在重大事项最先触及规定试点的当日向董事会秘书预报重大信息[25] - 超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成交付或过户，应报告原因等并此后每隔三十日报告一次进展[26] - 重大信息报告义务人应在知悉重大信息第一时间联系董事会秘书，并在二十四小时内递交书面文件[26] 信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时、真实等[30] - 公司各部门、子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人，需指定信息披露联络人并备案[30] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后送交董事会秘书[30] 信息保密 - 信息未公开前，相关人员应控制知情范围，严格保密[32] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[36]

泰尔重工股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，合理利用自有资金，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）的 相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （二）为他人承担费用。 （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平。 （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平。 （五）深交所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第三条 公司应 ...