人事变动 - 职工代表监事吴世祥因工作变动辞职，仍任数据运营管理中心总监[1] - 2024年7月31日选举杨远航担任第六届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 杨远航1984年10月出生，硕士学历，现任技术中心副主任[5] - 杨远航任职资格合规，与大股东无关联，未持股、非失信被执行人[5]

预计净利润 - 泰尔股份2024年上半年度预计净利润亏损1100万元至750万元[1] - 公司预计净利润为负，未经会计师事务所审计[2] - 公司归属于上市公司股东的净利润下降主要原因是受市场环境和行业需求不足等因素影响[3] 公司发展 - 公司积极布局激光战略规划，研发新产品，开展新业务，拓展新市场[4]

人员变动 - 公司证券事务代表许岭因个人原因申请辞职[1] - 辞职后不在公司及子公司任职[1] - 截至公告日许岭未持有公司股份[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月19日召开，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年6月13日[4] 参会股东情况 - 出席股东及代表10人，代表股份156,766,470股，占比31.0612%[9] 议案表决结果 - 《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》同意率99.9841%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意率99.9841%[12] 决议有效性 - 江苏世纪同仁律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[13]

股东大会信息 - 公司将于2024年6月19日14:00召开2024年第二次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年6月13日[3] - 会议登记时间为2024年6月14日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月19日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][14][15] - 网络投票代码为362347，投票简称为泰尔投票[13] 提案要求 - 提案2需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[4]

公司基本信息 - 公司于2010年1月7日核准发行2600万股普通股，1月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为504,702,276元[7] - 2007年9月整体变更设立，发起人以净资产出资折合6000万股[14] 股权结构 - 邰正彪认缴4575万股，占总股本76.25％[14] - 黄春燕认缴555.6万股，占总股本9.26%[14] - 邰紫薇、邰紫鹏各认缴412.2万股，占总股本6.87％[14] - 赵明认缴45万股，占总股本0.75％[14] - 公司股份全部为普通股，共计504,702,276股[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%[18] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[22] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[26] 担保与重大资产交易 - 公司及子公司对外担保总额超净资产50%或总资产30%须经股东大会审议[31] - 最近12个月内担保金额累计超总资产须经股东大会审议[31] - 资产负债率超70%的被担保对象担保需特定程序[32] - 单笔担保额超净资产10%的担保需特定程序[32] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[32][37] - 董事会收到请求后10日内反馈，同意后5日内发出通知[36][37] 提案与决议 - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事与董事会 - 非职工代表董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[65] - 董事会由9名董事组成，应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[70] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[79] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名等[82] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[83] 监事会 - 监事会由4名监事组成，设主席1名[89] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议[91] 财报披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[95] - 现金股利政策目标为固定股利支付率，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[98] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[112][113][118] - 持有10%以上表决权股东在公司经营困难时可请求法院解散公司[116]

股东大会信息 - 公司于2024年6月19日14:00召开2024年第二次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年6月13日[2] - 会议登记时间为2024年6月14日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[8] - 会议登记地点为公司董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月19日9:15至15:00[2][17] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][16] - 网络投票代码为362347，投票简称为泰尔投票[15] 提案信息 - 会议审议债转股增资子公司、修订《公司章程》等提案[4] - 提案2需经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决通过[6]

公司组织架构 - 设总经理1名，由董事会聘任或解聘[2] - 修改后副总经理设若干名[2] - 设财务负责人和董事会秘书各1名，由董事会聘任或解聘[2] 人员管理 - 与高级管理人员签订聘任合同明确内容[2] - 董事可受聘兼任高级管理人员[2] 章程修订 - 《公司章程》修订待股东大会审议通过，以工商登记核准为准[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议5月28日发通知，5月31日通讯召开[1] - 应出席监事4人，实际出席4人，由杨炜主持[1] 议案情况 - 会议审议通过以债转股方式对全资子公司增资议案[1] - 表决结果为4票同意，0票弃权和反对[1] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[1]

业绩数据 - 2024年1 - 3月智慧激光营收112.51万元，净利润 -100.64万元[5] - 2023年1 - 12月智慧激光营收208.98万元，净利润 -875.82万元[5] - 2024年3月末智慧激光总资产13840.90万元，净资产 -219.86万元[5] - 2023年末智慧激光总资产13961.52万元，净资产102.14万元[5] 增资情况 - 公司拟债转股对智慧激光增资5500万元，注册资本增至6500万元[2] - 增资前后泰尔重工持股100%，认缴出资额增至6500万元[5] - 增资资金源于公司对智慧激光5500万元应收款[6] 其他 - 2024年5月31日相关会议通过增资议案，待股东大会批准[2] - 截至2024年3月31日，增资后应收款为7172.65万元，应付款不变[6] - 增资符合战略，不影响合并报表范围，无重大不利财务影响[7]