财务内控 - 审计泰尔股份2023年12月31日财务报告内控有效性[1] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[2] - 注册会计师发表内控审计意见并披露重大缺陷[3] - 2023年12月31日公司财务报告内控重大方面有效[5][6] 风险提示 - 内控存在不能防错和发现错报可能性[4] - 根据内控审计结果推测未来有效性有风险[4]

董事会调整 - 2024年4月25日召开第六届董事会第八次会议[1] - 审议通过调整审计委员会委员议案[1] - 杨晓明不再担任委员，拟选举黄东保担任[1] - 调整后任期至第六届董事会届满[1] - 调整后成员为周萍华、齐萌、黄东保[1]

监事会会议 - 2023年召开4次监事会会议，审议报告、议案等[2][3] 业绩评价 - 2023年公司依法决策、合规经营，财务稳健[5] 重大事项 - 2023年未发生重大收购、出售资产及对外担保情况[6]

会议情况 - 2023年度公司董事会召开4次会议[2] - 2023年度公司召开3次股东大会，投资者参与比例分别为31.6023%、32.0520%、32.0520%[4] - 战略委员会2023年召开1次会议[5] - 审计委员会2023年召开4次会议[5] - 薪酬与考核委员会2023年召开1次会议[5] - 提名委员会2023年召开1次会议[5] - 第六次董事会四次至七次会议分别审议通过14、5、16、2项议案[2][3] 业务成果 - 铁心厂内物流系统含150种、700余套设备交付客户[14] - 龙门式多轴联动多功能焊接平台实现80mm钢激光自熔焊焊接技术[14] 运营数据 - 开展7项流程自动化（RPA）工作[19] - 采购品类、份额占比提升至70%[24] - 缩短供应周期25%[24] - 降低材料库存资金25%[24] 公司策略 - 升级营销服务体系，打造全员营销机制[10] - 重塑市场布局，开拓军工、航空航天及国际市场[11] - 加强新技术、新产品、新材料研究[13] - 加快数字化建设，实现四个智能[17]

财务数据 - 泰尔股份2023年期初往来资金余额11445.13万元[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）33056.90万元[9] - 2023年度偿还累计发生金额21450.25万元[9] - 2023年期末往来资金余额23051.78万元[9] 子公司账款 - 泰尔（安徽）工业科技服务有限公司2023年应收账款累计发生796.39万元[9] - 泰迩(齐齐哈尔)科技有限公司2023年应收账款期初3360.97万元，期末4695.06万元[9] - 安徽尧泰工程技术有限公司2023年预付账款期初189.05万元，期末274.92万元[9] - 泰智维新（上海）数字科技有限公司2023年预付账款期初167.41万元，期末231.55万元[9] - 泰尔智慧（上海）激光科技有限公司2023年其他应收款期初5615.36万元，期末10708.74万元[9]

关联交易金额 - 2024年公司及子公司与关联方日常关联交易预计不超1335万元，2023年累计发生785.26万元[1] - 2024年向关联人承租预计535万元，接受劳务预计800万元[3] - 2023年向关联人承租实际发生361.26万元，接受劳务197.23万元，采购设备226.77万元[3][4] 关联方财务 - 泰尔集团2023年营收211.72万元，净利润 -152.38万元[6][7] - 动力传动2023年营收519.17万元，净利润333.08万元[7][8] - 泰尔之家2023年营收39.45万元，净利润 -8.42万元[8][9] 其他 - 关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理定价原则[12] - 2024年第一次独立董事专门会议同意提交关联交易预计议案审议[14]

审计机构相关 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[5][6] 人员数据 - 截至2023年末，天健合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] 审计会议情况 - 2023年1月29日审计委员会沟通2023年度审计初步预审情况[6] - 2023年4月20日审计委员会审查2023年财务报告等事项[6]

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰尔股份公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 第 1 页 共 101 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕5-32 号 泰尔重工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了泰尔股份公司2023年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-09 泰尔重工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现就有关情况 说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票 的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-08 泰尔重工股份有限公司 关于全资子公司签订项目框架协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署概况 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"或"泰尔股份"）下属全资子公 司泰尔智慧（上海）激光科技有限公司（以下简称"泰尔激光"）与皖江江南新 兴产业集中区管委会于 2024 年 3 月 14 日签署了《项目框架协议书》（以下简称 "协议"或"本协议"），双方拟在皖江江南新兴产业集中区规划范围内合作共 建泰尔激光智能制造产业园。 泰尔激光本次与皖江江南新兴产业集中区管委会签署的协议为框架性协议， 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。本协议的签订无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、合作方介绍 皖江江南新兴产业集中区是安徽省省委、省政府根据国务院批复的《皖江城 市带承接产业转移示范区规划》于 2010 年 6 月设立，地处池州、铜陵两市之间， 总规划面积 199.43 平方公里，其中起步区 20 平方公里，定位为"长三角新兴产 ...