预计净利润 - 泰尔股份2024年上半年度预计净利润亏损1100万元至750万元[1] - 公司预计净利润为负，未经会计师事务所审计[2] - 公司归属于上市公司股东的净利润下降主要原因是受市场环境和行业需求不足等因素影响[3] 公司发展 - 公司积极布局激光战略规划，研发新产品，开展新业务，拓展新市场[4]

人员变动 - 公司证券事务代表许岭因个人原因申请辞职[1] - 辞职后不在公司及子公司任职[1] - 截至公告日许岭未持有公司股份[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月19日召开，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年6月13日[4] 参会股东情况 - 出席股东及代表10人，代表股份156,766,470股，占比31.0612%[9] 议案表决结果 - 《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》同意率99.9841%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意率99.9841%[12] 决议有效性 - 江苏世纪同仁律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[13]

股东大会信息 - 公司将于2024年6月19日14:00召开2024年第二次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年6月13日[3] - 会议登记时间为2024年6月14日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月19日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][14][15] - 网络投票代码为362347，投票简称为泰尔投票[13] 提案要求 - 提案2需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[4]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议5月28日发通知，5月31日通讯召开[1] - 应出席监事4人，实际出席4人，由杨炜主持[1] 议案情况 - 会议审议通过以债转股方式对全资子公司增资议案[1] - 表决结果为4票同意，0票弃权和反对[1] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[1]

公司组织架构 - 设总经理1名，由董事会聘任或解聘[2] - 修改后副总经理设若干名[2] - 设财务负责人和董事会秘书各1名，由董事会聘任或解聘[2] 人员管理 - 与高级管理人员签订聘任合同明确内容[2] - 董事可受聘兼任高级管理人员[2] 章程修订 - 《公司章程》修订待股东大会审议通过，以工商登记核准为准[2]

股东大会信息 - 公司于2024年6月19日14:00召开2024年第二次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年6月13日[2] - 会议登记时间为2024年6月14日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[8] - 会议登记地点为公司董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月19日9:15至15:00[2][17] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][16] - 网络投票代码为362347，投票简称为泰尔投票[15] 提案信息 - 会议审议债转股增资子公司、修订《公司章程》等提案[4] - 提案2需经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决通过[6]

业绩数据 - 2024年1 - 3月智慧激光营收112.51万元，净利润 -100.64万元[5] - 2023年1 - 12月智慧激光营收208.98万元，净利润 -875.82万元[5] - 2024年3月末智慧激光总资产13840.90万元，净资产 -219.86万元[5] - 2023年末智慧激光总资产13961.52万元，净资产102.14万元[5] 增资情况 - 公司拟债转股对智慧激光增资5500万元，注册资本增至6500万元[2] - 增资前后泰尔重工持股100%，认缴出资额增至6500万元[5] - 增资资金源于公司对智慧激光5500万元应收款[6] 其他 - 2024年5月31日相关会议通过增资议案，待股东大会批准[2] - 截至2024年3月31日，增资后应收款为7172.65万元，应付款不变[6] - 增资符合战略，不影响合并报表范围，无重大不利财务影响[7]

泰尔重工股份有限公司 章 程 二○二四年五月 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议5月28日发通知，5月31日通讯召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过对全资子公司债转股增资等4项议案[1][2][3][5] 后续安排 - 对全资子公司债转股增资等2项议案需提交2024年二临股东大会[1][2]