财务表现 - 2025年上半年营业收入5.61亿元 同比增长16.23% [1] - 净利润为-1938.58万元 同比下降95.51% [1] - 基本每股收益为-0.0384元 [1] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率ROE为-1.62% [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入5.61亿元 同比增长16.23% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1938.58万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2743.98万元 [1] - 基本每股收益为-0.0384元 [1]

关联交易审议权限 - 与关联自然人交易未超30万元、与关联法人交易未超300万元或占净资产绝对值未超0.5％，由总经理审议批准[12] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5%，经独立董事同意后提交董事会审议[14] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值超5％，由股东会审议[14] 特殊关联交易审议 - 为关联人提供担保，经非关联董事审议同意并提交股东会审议[14] - 向关联参股公司提供财务资助，经非关联董事审议通过并提交股东会审议[17] 关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人是关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[9] 关联交易其他规定 - 关联交易评估或审计需聘请有相关业务资格的中介机构[14] - 关联交易委托理财额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[17] - 与关联人涉及金融机构存贷款业务以利息为准适用审议规定[17] 关联董事与股东表决 - 关联董事应在十日内披露关联关系，董事会审议时回避表决[23] - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[27][28] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[28] 关联交易协议与披露 - 与关联人签日常关联交易协议超三年，每三年重新履行审议决策程序[29] - 持股5％以上股东等应告知公司关联人情况，公司报深交所备案[31] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5％应及时披露[31] - 披露关联交易需向深交所提交公告文稿等文件[32] 关联交易计算原则 - 连续十二个月内与关联人相关关联交易按累计计算原则适用规定[34] - 与关联人日常经营相关关联交易，按不同情况披露并履行审议程序[34][35][36] 关联交易豁免 - 与关联人发生特定交易可按规定申请豁免提交股东会审议或免予履行相关义务[37][38] 子公司关联交易 - 公司控制或持有超50%股份子公司关联交易视同公司行为[40] 制度相关 - 制度期限不少于十年[41] - 制度未尽事宜依证监会法规等规定执行[41] - 制度中“以上”“以内”含本数，“超过”不含本数[41] - 制度由公司董事会负责解释[41] - 制度自股东会审议批准后生效[42]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与决策规则 - 任期与董事会任期一致[4] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 董事会对建议未采纳应记载意见及理由并披露[6] - 会议提前3日通知，可豁免[12] - 会议记录保存10年[14] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[16]

担保申报与披露 - 子公司对外担保提前五个工作日书面申报，决议当日通知证券部披露信息[3] - 公司董事会作出对外担保决议后，报送深交所并在指定报刊披露信息[21] - 被担保方债务到期后十五个交易日内未履行还款义务，公司及时履行信息披露义务[23] 担保审批 - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[6] - 股东会审议对外担保一般需出席股东所持表决权过半数通过，特定事项需2/3以上[7][8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须股东会审批[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供担保须股东会审批[9] - 为资产负债率超70％的被担保对象提供担保须股东会审批[9] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30％须股东会审批[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供担保须股东会审批[9] - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数且出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[13] - 董事会审核两项以上对外担保申请需逐项表决，需出席董事会议的三分之二以上董事同意；若参与表决董事人数不足董事会全体成员的二分之一或出席会议的三分之二，该事项交由股东会表决[17] 担保额度与调剂 - 公司向合营或联营企业担保额度调剂累计不得超预计担保总额度的50%[12] 担保后续管理 - 财务部按季度填报公司对外担保情况表并抄送总经理和董事会秘书[18] - 财务部提前两个月通知被担保方做好债务清偿及后续工作[19] - 被担保债务到期展期需公司继续担保，视为新的对外担保，需履行申请审核批准程序[19] 担保合同与管理 - 公司提供对外担保应订立书面合同，条款应明确无歧义[18] - 财务部负责公司及子公司对外担保统一登记备案管理[18] 其他规定 - 董事会或股东会对担保事项作决议时，利害关系董事或股东应回避表决[17] - 本制度自公司股东会通过之日起生效实施，修改亦同[25]

会计师事务所选聘 - 选聘应经董事会审计委员会审核，董事会、股东会审议[2] - 需满足《证券法》等多项条件，改聘的近三年无违法执业行政处罚[3][4] - 采用公开选聘方式，结果及时公示[8] 审计委员会职责 - 负责选聘工作，至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[6] - 对多种情形需保持谨慎，如两年连续或一年多次变更事务所等[7] 人员与期限规定 - 中标有效期最长6年，续聘可不再招标[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 信息披露 - 年报披露事务所、人员服务年限和审计费用等信息[12] - 改聘需详细披露相关信息，除特定情况外不在年报审计期间改聘[15][16] 时间要求 - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 会议提前3日通知，全体同意可豁免[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[21] - 工作细则自董事会审议通过执行[19] - 解释权归属公司董事会[21]

资金支取与监管协议 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金总额20%，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[9] - 募集资金到位1个月内公司需与保荐机构或独财顾问、银行签三方监管协议[9] - 银行三次未及时出具对账单或通知大额支取，公司可终止协议并注销专户[9] - 协议提前终止，公司1个月内与相关方签新协议[10] 资金使用规则 - 闲置资金现金管理投资产品期限不超12个月[14] - 用闲置资金投资产品，董事会会议后2个交易日内公告[14] - 闲置资金暂时补充流动资金单次不超12个月[15] - 闲置资金补流，董事会审议通过后2个交易日内公告[15] - 每12个月超募资金用于永久补流和还贷累计不超总额30%[16] 节余资金使用 - 节余资金低于项目净额10%，董事会审议通过可使用；达或超10%，股东会审议通过[20] - 节余资金低于500万元或项目净额1%，可豁免程序，使用情况年报披露[20] 项目与计划调整 - 超前次募资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司检查项目可行性和预计收益[13] - 募资专户数量不超投资项目个数[9] - 募资项目年度实际使用与预计差异超30%，公司调整计划并披露[23] - 公司变更募资用途，董事会审议后2个交易日内公告[19] - 公司改变项目实施地点，董事会审议通过，2个交易日内向深交所报告并公告[20] 检查与报告 - 内部审计部门至少每季度检查募资存放与使用情况[23] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[23] - 董事会每半年核查项目进展，出具专项报告，聘会计师事务所对年度情况鉴证[23] - 保荐机构或独财顾问至少每半年现场检查募资存放与使用情况[25]

董事会秘书任职要求 - 需本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上[4] - 最近三十六个月受相关处罚或谴责等人员不得担任[5] 董事会秘书聘任与离职 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[10] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[16] 董事会秘书职责与义务 - 获任命一个月内签署声明及承诺书报送[11] - 声明承诺重大变化（持股除外）五个交易日内更新报送[12] - 连续三月以上不能履职，董事会一月内终止聘任[15] - 忠实义务任期结束后一年内仍有效[15] 工作细则 - 经董事会表决通过生效，修改亦同[24] - 解释权属于公司董事会[25]

内幕信息管理 - 董事会负责公司内幕信息管理，董秘组织实施，证券部为日常办事机构[3] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东及其董高人员属内幕信息知情人[11] 重大事件界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[7] 档案管理 - 记录内幕信息各环节知情人名单及档案供查询[14] - 重大事项应向深交所报送内幕信息知情人档案[15][16][17] - 内幕信息知情人档案及备忘录保存至少10年[18] 自查与追责 - 年报等后5个交易日内自查知情人买卖股票情况[20] - 发现内幕交易核实追责并2个交易日内披露结果[20] - 违规受处罚报安徽监管局和深交所备案并公告[24] 制度相关 - 制度未尽或相悖按法律法规及《公司章程》执行[26] - 制度由董事会负责解释[28] - 制度自董事会审议通过之日起实行[29]