一、董事会 2024 年度日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公 司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； | | | | | 2.审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； | | | | | 3.审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》； | | | | | 4.审议通过了《2023 年度财务决算报告》； | | | | | 5.审议通过了《2023 年度利润分配预案》； | | | | | 6.审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； | | | | | 7.审议通过了《关于 2024 年度综合授信的议案》； | | | | | 8.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； | | 第六届董事会 | 2024 年 4 月 | 2024 年 4 月 26 | 9.审议通过了《关于修订<选聘会计事务所专项 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-14 泰尔重工股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日 14:00。 2024 年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时 间为：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任 意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 2025 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式及投票规则： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公 ...

第六届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-07 泰尔重工股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 二、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》； 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 4 人，实 际出席监事 4 人。本次会议由公司监事会主席杨炜先生主持，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票； 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-06 泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月23日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 《2024 年年度报告》，以及 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网 http://w ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-09 泰尔重工股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第六届董 事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《2024年度利润分预 案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 （一）2024年度公司可供分配利润情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现合并报表 归属于母公司所有者的净利润为 14,590,450.22 元，2024 年度母公司实现净利润 为 48,028,824.09 元。根据《公司章程》规定，按母公司 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,802,882.41 元后，本年度母公司可供股东分配的净利 润为 43,225,941.68 元，加上母公司以前年度未分配利润结余 3,701,378.78 元， 截至 2024 年 12 月 31 日母公司可 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

关联资金往来 - 2024年其他关联资金往来期初余额23,051.78万元[11] - 2024年累计发生金额（不含利息）37,874.13万元[11] - 2024年偿还累计发生金额31,853.60万元[11] - 2024年期末余额29,072.31万元[11] 子公司往来 - 马鞍山动力传动2024年期末余额0.27万元[11] - 泰迩(齐齐哈尔)科技2024年期末余额4,517.82万元[11] - 安徽燊泰智能2024年期末余额808.67万元[11] - 泰尔（安徽）工业科技服务2024年期末余额81.36万元[11] - 上海曦泰工贸2024年偿还9,763.04万元[11]

市场扩张和并购 - 2022年公司完成收购泰尔工业60.1111%股权，交易价7882.6390万元[11][12] - 2022年4 - 5月收购议案经董事会和股东大会审议通过[13] - 2022年5月31日收购股权完成工商变更登记[14] 业绩总结 - 泰尔工业2024年净利润1519.16万元，完成预测101.28%[18] - 业绩承诺期累计净利润3963.85万元，完成预测110.11%[18]

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕5-54 号 泰尔重工股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施核查工作的基础上对泰尔股份公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 5 页 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我们接受委托，审计了泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 泰尔股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供泰尔股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为泰尔股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解泰尔股份公司 2024 年度营业收 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为107,431.33万元[6] - 2024年度核心业务营收92,672.89万元，占比86.26%[6] - 2024年末流动资产19.26亿元，较上年末增长4.35%[19] - 2024年末流动负债12.53亿元，较上年末增长3.36%[19] - 本期营业总收入10.74亿元，上年同期11.07亿元，同比下降2.96%[25] - 本期净利润1982.07万元，上年同期净亏损3872.49万元，扭亏为盈[25] 资产负债 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额81,447.86万元[8] - 截至2024年12月31日，应收账款坏账准备11,150.75万元[8] - 2024年末货币资金4.11亿元，较上年末增长9.6%[19] - 2024年末应收票据1.09亿元，较上年末下降43.6%[19] - 2024年末长期借款2710.01万元，较上年末增长395.52%[19] 现金流 - 合并报表中经营活动现金流量净额本期为 - 279.260859万元，上年同期为8013.04901万元[29] - 母公司报表中经营活动现金流量净额本期为 - 1550.376231万元，上年同期为1.1625457128亿元[31] 所有者权益 - 2024年末所有者权益合计12.42亿元，较上年末增长1.7%[19] - 本期专项储备提取524.06万元，使用431.84万元[1] - 本期盈余公积增加480.29万元[1] - 本期未分配利润增加978.76万元[1] 其他 - 公司注册资本为5.04702276亿元，股份总数5.04702276亿股[39] - 2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定[147] - 增值税税率为13%、6%等，企业所得税15%、25%[149]