舆情管理制度 - 制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] 管理职责 - 董事长任舆情处理决策组长[3] - 证券部和市场与销售管理部监控舆情[4] 处置方式 - 一般舆情董秘和部门负责人灵活处置[7] - 重大舆情工作组决策控范围[7] 保密规定 - 内部人员对未公开舆情信息保密[9] - 违规披露公司保留追责权利[10] 制度生效 - 制度由董事会制定、修订、解释并生效[12]

累积投票制规则 - 选举两名或以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选董事总人数相同表决权，可集中使用[2] - 董事会、单独或合计持有已发行股份1%以上的股东可提出董事候选人[4] - 股东表决权总数为持有的股份数乘以本次股东会应选董事人数之积[6] 投票相关规定 - 独立董事与非独立董事选举分开进行，确保独立董事比例[6] - 股东可按意愿投票，使用表决权数不得超拥有总数[8] - 超总数或所投候选董事人数超应选人数，选票视为弃权[8] - 小于或等于合法拥有总数，选票有效，差额部分视为放弃表决权[8] 计票与当选规则 - 表决完毕后清点票数，公布每个董事候选人得票情况[8] - 投票结束后，按得票数量从高到低依次产生当选董事[10] 细则生效与解释 - 本实施细则由董事会拟定，经股东会审议批准后生效，由公司董事会负责解释[13]

关联交易审议披露 - 与关联自然人30万元以上交易需董事会审议披露[4] - 与关联法人300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上交易需董事会审议披露[4] - 与关联人3000万元以上且占净资产绝对值5%以上交易需股东会审议[5] 担保与独立董事 - 为控股股东等关联人担保需董事会、股东会审议[5] - 独立董事对关联交易过半数同意后提交董事会[5] 日常关联交易 - 日常关联交易协议超三年每三年重审披露[7] - 同一控制下关联人按合计金额比较[8] 交易计算原则 - 连续十二个月内关联交易按累计计算[8] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避[9] - 股东会审议关联交易关联股东回避[10] 制度相关 - 决策制度经股东会审议生效[11] - 制度由董事会修订解释[11]

第二条 本制度所称"重大经营交易事项"，包括除公司（含公司控股子公 司）日常经营活动之外发生的下列类型的事项： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 重大经营交易事项决策制度 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，特制定本制度。 （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）深圳证券交易所认定的其他交易。 第三条 除本制度第十一条、第十二条的规定外，公司发生的交易达到下列 标准之一的，应当及时披露： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由不超全体董事半数的董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会任期一致，连选可连任[4] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[7] 薪酬方案流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施；高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 考评基础与结果处理 - 以审计报告认定的经营成果和述职报告为基础考评，根据结果提报酬和奖励方式报董事会审议[10] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12]

第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主席一名，由董事会在委员内任命。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数不超过全体董事的半数。 第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案应提交董事会审查决 定。公司战略发展部是战略委员会的日常办事机构，战略委员会还可以根据工作 需要临时指定公司相关的部门或人员为其提供工作支持。 第四章 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由原烟台杰瑞设备集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原烟台杰 瑞设备集团有限公司净资产折股进行整体变更的方式设立，在山东省工商行政管 理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370000720717309H。 第三条 公司于 2010 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2900 万股，于 2010 年 2 月 5 日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：中文全称：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 英文全称：Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.,Ltd. 第六条 公司注册资本为人 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总裁职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理 结构，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、其他有关法律、法规、中国证 监会的有关规定和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），特制定本细则。 第二章 总裁 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。公司董事可受聘兼任公 司总裁。 (2) 组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； (3)拟订公司内部管理机构设置方案； (4) 拟订公司的基本管理制度； (5) 制定公司的具体规章； (6) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； (7) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，确定子公司 中应由公司委任、推荐或者提名的董事、监事、高级管理人员的候选人名单； (8) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘； 第三条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总裁。 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会对股东会负责，执行股东会的 决议。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...

担保审议规则 - 公司对外担保须经董事会或股东会审议批准[5] - 提供担保需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事同意[8] - 多项超额度或特定情况担保需提交股东会审议[8] 担保额度调剂 - 向合营或联营企业担保额度调剂累计不超预计总额度50%[10] 信息披露 - 董事会或股东会批准的担保须在指定报刊及时披露[12] - 被担保人特定情况未还款公司应及时披露信息[16] 风险控制 - 提供担保遵循风险控制原则，严控担保责任限额[14] - 加强担保合同管理，异常合同及时报告公告[14] 反担保措施 - 要求与被担保企业开立共管账户专款专用[14] - 要求被担保企业提供有效资产抵押或质押[14] 担保跟踪与追偿 - 担保期间跟踪监察，到期前一月发催款通知[14] - 被担保人到期未还款十个工作日内执行反担保[14] - 法务和资金部门按规定时间传送债务追偿情况[15] 制度生效与管理 - 本制度经股东会审议通过后生效[18] - 本制度由董事会负责修订和解释[18]