国信证券股份有限公司关于 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 使用自有闲置资金进行现金管理事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就杰瑞股份使用自有闲置 资金进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、基本情况 1、投资目的 在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常经营及发展的情况下， 提高公司短期自有闲置资金的使用效率及资金收益水平，合理利用闲置资金，增 强公司盈利能力，为公司及股东获取收益。 2、投资额度 根据公司资金情况，公司及子公司未来十二个月内拟使用不超过 15 亿元人 民币（或等值外币）的自有闲置资金进行现金管理，用于购买银行理财产品或结 构性存款，期限内任一时点余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 应超过审议额度，累计发生额不设上限。在前述期限和额度范围内资金可 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，健全公司内部控制，明确独立董事年报工作职责，充分发挥独 立董事在年报信息披露工作中的作用，维护投资者利益。根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所的相关规 定和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事应当按照有关法律等规范性文件和公司章程的要求，在公 司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第四条 在公司年度报告的编制和披露过程中，独立董事应会同公司审计委 员会，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。具体包括： （一）独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经 营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并 尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 听 ...

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继 丽回避表决。 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-001 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 12 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十二次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 8 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 其中董事孙伟杰先生、王继丽女士、李慧涛先生因公出差以通讯表决方式出席，监事列席会 议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并主持， 全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了： 一、 审议并通过《关于 2024 年度预计日常关联交易额度的议案》 公司独立董事于董事会审议本事项前，已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同 意本事项并提交董事会审议。 议案内容请见巨潮资讯网（h ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-002 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 经审议，监事会认为：日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司 实际经营需要，关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，交易事项符合市场原则，决 策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。我们同意本事项。 议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 12 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十二次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 8 日通 过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审 议，以记名投票方式审议通过了： 一、 审议并通过《关于 2024 年度预计日常关联交易额度的议案》 表决情况：3 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240111  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别  现场参观 □其他 场次一 序号 代表机构 姓 名 1 上海煜德投资管理中心（有限合伙） 蔡建军 2 诺安基金管理有限公司 张 强 3 西部证券股份有限公司 刘 博 4 中信证券股份有限公司 杨 洋 活动参与人员 场次二 序号 代表机构 姓 名 1 海富通基金管理有限公司 产 滔 2 天弘基金管理有限公司 李昕岩 3 长江证券股份有限公司 屈 奇 按照要求，已签署了承诺书。 杰瑞股份参会人员：董事 张志刚、董事会秘书 曲宁、投资者关系总监 毛彩霞 场次一：2024 年1 月 10日 10:00-12:00 时间 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议审议制度 修订对比表 一、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司股东大会议事规则》修订对比表 二、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会议事规则》修订对比表 三、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事工作制度》修订对比表 四、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事年报工作制度》修订对比表 五、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订对比 表 六、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》修订对比表 七、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》修订对比表 八、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司重大经营交易事项决策制度》修订对比表 九、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关联交易决策制度》修订对比表 十、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司对外担保制度》修订对比表 十一、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司募集资金管理及使用制度》修订对比表 十二、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司对外投资管理制度》修订对比表 一、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司股东大会议事规则》修订对比表 | 修订前 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程 序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会、深圳证券交易所及《烟台杰瑞石油服 务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联人进行投资活动； （四）为控股股东、实际控制人及其他关联人开具没有真实交易背景的商业 承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采 购款、资产转让款、预付款等方式提供资金； 第二条 本制度所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司（以下简称 "公司"）与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 本决策制度所称关联人是指公司股票上市的证券交易所股票上市 规则中所定义的关联人。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本 制度。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应当以书面形式订立协议。关联交易 协议的订立应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 公司应将该协议的订立、变更、终止 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第一章 总 则 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： 董事会议事规则 1 第一条 为规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司由原烟台杰瑞设备集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原烟台杰瑞 设备集团有限公司净资产折股进行整体变更的方式设立，在山东省工商行政管理局 登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370000720717309H。 第三条 公司于 2010 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2900 万股，于 2010 年 2 月 5 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 英文全称：Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：烟台市莱山区杰 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中确定 的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式 为 ...