信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓、豁免管理制度规范行为[2] - 涉国家、商业秘密按规定可暂缓或豁免披露[3][4] - 董事会统一领导管理，董秘负责具体事务[5] 申请与登记 - 申请需提交文件资料，董事长签字确认[5] - 登记材料保存不少于十年[6] 惩戒措施 - 不符合规定的暂缓、豁免行为惩戒责任人[8]

投资者关系管理 - 目的是促进公司与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[2] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3][4] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[5] 沟通与管理 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[5] - 沟通方式有定期报告、说明会、股东会等[5][6] - 应在官网设投资者关系管理专栏[6] 活动与档案 - 活动结束编制记录表并在互动易平台刊载[10] - 档案保存期限不得少于3年[15] - 与特定对象沟通前要求其出具证明资料并签署承诺书[16] 投诉处理 - 主要负责人为董事会秘书[18] - 证券部负责接收受理、分类处理、汇总等工作[18] - 不能当场解决的投诉60日内办结并告知结果[20]

市值管理策略 - 公司制定市值管理制度加强管理、规范行为和维护权益[2] - 董事会领导市值管理，董秘负责，证券部执行[3] - 董事会根据业绩和战略定投资价值长期目标[3] 具体管理措施 - 董事会可建长效激励机制，用股权激励等工具[4] - 董秘做好投关和信披，加强舆情监测[4] - 综合运用并购重组等促投资价值反映质量[6] 监测与应对 - 股价短期异常下跌及时采取应对措施[6] - 证券部对市值等指标行业平均水平监测预警[6] 合规与实施 - 不得在市值管理中从事违规行为[8] - 制度经董事会审议通过实施，由其解释修订[10]

选聘流程 - 选聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[2] - 审计委员会等可提聘请议案[5] - 选聘程序含提要求、审查资料等步骤[5][6] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等[6] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 审计费用以满足要求的事务所报价平均值为基准价计算得分[8] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明相关情况[9] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计满5年后连续5年不得参与[9] 信息披露 - 公司应在年报披露事务所等服务年限和审计费用等信息[9] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] 监督关注 - 审计委员会应对特定情况保持关注[11] - 审计委员会应监督检查选聘，结果涵盖在年度监督报告中[11] 违规处理 - 事务所严重违规公司不再选聘[12] - 聘用或解聘需经审计委员会等审议决定[12] - 事务所主动终止，审计委员会应了解原因并报告[12] - 更换事务所应在被审年度第四季结束前完成选聘[12] - 审计委员会负责选聘监督，发现违规及时处理[14] - 对不当选聘行为责令纠正并警告[14] - 所聘事务所不符合要求，责令解聘并通报批评责任人[14] - 情节严重或造成损失，对责任人给予经济或纪律处分[14]

理财业务定义 - 用闲置自有资金进行不超一年的稳健型理财产品或结构性存款投资[2] 审批规则 - 单笔或累计余额达净资产3%由董事会审议批准[5] - 达净资产50%经董事会审议后提交股东会批准[6] - 未达净资产3%董事长可审批[6] 业务管理 - 资金与融资部为经办部门，负责操作流程及提减值准备意见[6][7][9] - 建立防火墙制度，审批、操作、监控人相互独立[10] 监督机制 - 审计部日常监督，每半年度出具内部审计报告[10] - 独立董事、审计委员会有权监督检查资金使用情况[10]

资金占用防范制度 - 制定防范大股东及关联方占用资金制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[4] 关联交易规定 - 不得为大股东及关联方垫支费用、拆借资金等[7] - 关联交易须按规定执行[7] 组织与检查机制 - 设立防范资金占用领导小组[9] - 财务部、审计部定期检查并上报[12] 审计与清偿要求 - 注册会计师审计出具专项说明[12] - 被占用资金原则上现金清偿[13] 违规处理 - 违规责任人将受处分、处罚或追究法律责任[16]

ESG管理 - 公司制定ESG管理制度加强管理和推动职责履行[2] - 董事会是ESG管理领导和决策机构[7] - ESG工作小组由董事长任组长指导执行[7] ESG报告 - 公司应形成ESG报告并自愿披露[10] - 报告编制发布遵守深交所及公司规定[10] 其他 - 公司秉持可持续发展理念履行ESG职责[4] - 各职能部门及子公司配合ESG工作[8] - 可聘请专家或专业机构推进ESG工作[8] - 可通过多种渠道传播ESG报告[10] - 知情人对ESG未公开信息负有保密责任[10]

董事离职规定 - 董事辞任提交书面报告，收到日生效，低于法定人数原董事履职[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过日自动离职[4] - 股东会可决议解任董事，作出日生效，60日内补选[4] 后续处理 - 离职5个工作日内向董事会移交文件并签确认书[6] - 审计部门可对重大事项启动离任审计并报告结果[6] 责任追究 - 未履行承诺公司可要求制定方案或赔偿损失[6] - 发现违规董事会审议追责方案，追偿含多种损失[9] - 对追责决定有异议15日内向审计委员会申请复核[9] 保密义务 - 对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效[7]

业务内容 - 外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期等[2] 审批规则 - 投资资金总额占净资产3%以下由董事长审批[5] - 3% - 50%提交董事会审议[5] - 超50%需董事会和股东会批准[5] 部门职责 - 资金与融资部负责业务计划制订等[6] - 审计部负责审查业务实际操作情况[7] 异常处理 - 汇率或利率剧烈波动上报分管高管[10] - 业务重大异常报董事会审批[10] 信息披露 - 单笔亏损或浮动亏损达1000万人民币2个交易日内披露[12]

舆情管理制度 - 制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] 管理职责 - 董事长任舆情处理决策组长[3] - 证券部和市场与销售管理部监控舆情[4] 处置方式 - 一般舆情董秘和部门负责人灵活处置[7] - 重大舆情工作组决策控范围[7] 保密规定 - 内部人员对未公开舆情信息保密[9] - 违规披露公司保留追责权利[10] 制度生效 - 制度由董事会制定、修订、解释并生效[12]