股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 七种情形下公司在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时可召开临时股东会[4] 通知与提案 - 董事会收到召开提议后10日内书面反馈，同意后5日内发通知[7] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[18] 投票与决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 关联股东回避表决，关联交易由非关联股东投票[35] - 特定情形下实行累积投票制[36] 股东权利 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席并行使表决权[20] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[38] 会议报告与质询 - 年度股东会上董事会作过去一年工作报告，独立董事作述职报告[26] - 董事、高级管理人员需对股东质询和建议作出解释说明[27] 其他规定 - 公司以减资为目的回购普通股，股东会回购决议需2/3以上通过[44] - 股东会决议违法无效或违反章程，股东可60日内请求法院撤销[45] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[48]

四川富临运业集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | . . र | | --- | | V | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第四节 | | 董 ...

公司治理 - 公司第七届第十次董事会会议于2025年10月29日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 财务与经营状况 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为运输行业占比81.05% [1] - 其他行业收入占比6.92% [1] - 动产租赁行业收入占比5.56% [1] - 保险行业收入占比2.66% [1] - 检测行业收入占比2.56% [1] - 截至发稿公司市值为31亿元 [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约6.15亿元，同比减少4.9% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.56亿元，同比增加73.16% [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.4965元，同比增加73.18% [1] 公司市场表现 - 公司当前收盘价为9.94元 [1] - 截至发稿时公司市值为31亿元 [2]

《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国证监会《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公 司治理结构，拟对《公司章程》进行系统性修订，该事项尚需提交股东会审议。具体修订如下： 3 | | 得转让。 | 公司董事、高级管理人员应当向公 | | --- | --- | --- | | | 公司董事、监事、高级管理人员 | 司申报所持有的公司股份（含优先股股 | | | 应当向公司申报所持有的公司股份 | 份）及其变动情况，在就任时确定的任 | | | 及其变动情况，就任时确定的任职期 | 职期间每年转让的股份不得超过其所持 | | | 间每年转让的股份不得超过其所持 | 有的本公司同一类别股份总数的百分之 | | | 有的公司股份总数的百分之二十五； | 二十五；所持公司股份自公司股票上市 | | | 所持公司股份自公司股票上市交易 | 交易之日起一年内不得转让。上述人员 | | | 之日起一年内不得转让。上述人员离 | 离职后半年内，不得转让其所持有的本 | | | 职后半年内，不得转让其所持有的本 | 公司股 ...

股东会信息 - 公司2025年11月14日14:30召开第三次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年11月7日[2] - 登记时间为2025年11月13日9:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15 - 15:00（深交所互联网投票系统）[1] - 普通股投票代码为"362357"，投票简称为"富临投票"[11] 提案信息 - 提案3.00有9个子议案需逐项表决[4] - 提案2.00、3.01、3.02为特别表决议案[5] - 有《2025年前三季度利润分配预案》待表决[15] - 有《关于修订<公司章程>的议案》待表决[15] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》有9个子议案[15] - 有《关于修订<募集资金管理办法>的议案》待表决[16]

二、会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 公司董事会编制和审议《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-036 四川富临运业集团股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次 会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式送达全体监事，会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人,会议由监 事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》 的规定。 （三）审议通过《关于修订<内部问责制度>的议案》 1 根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及修订后的《公 司章程》等有关规定，同意公司修订《内部问责制 ...

会议信息 - 第七届董事会第十次会议于2025年10月29日通讯表决召开，9名董事全出席[2] 审议事项 - 通过《2025年第三季度报告》[3][5] - 通过《2025年前三季度利润分配预案》，待股东会审议[6][7][8] - 通过《关于修订<公司章程>的议案》，待股东会审议[9][11][12] - 通过《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》，部分子议案待审议[13][14] - 通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于11月14日召开[16][17]

业绩总结 - 2025年前三季度公司合并报表归属股东净利润155,639,831.77元[2] - 2025年前三季度公司合并报表未分配利润991,947,541.09元[2] 利润分配 - 以2025年9月30日总股本派发现金红利15,674,451.80元（含税）[2] - 2025年10月29日审议通过利润分配预案，需临时股东会审议[1][5]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为2.097亿元，同比下降3.62%[4] - 年初至报告期末营业收入为6.147亿元，同比下降4.90%[4] - 公司营业总收入从646,445,207.98元下降至614,747,806.52元，下降约4.9%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4053.05万元，同比大幅增长389.99%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.556亿元，同比增长73.16%[4] - 公司净利润从87,874,368.07元大幅增长至159,544,295.22元，增长约81.6%[18] - 公司归属于母公司股东的净利润从89,883,460.21元增长至155,639,831.77元，增长约73.2%[18] - 第三季度扣非净利润为2906.51万元，同比巨增1967.94%[4] - 年初至报告期末扣非净利润为1.162亿元，同比增长60.91%[4] - 公司基本每股收益从0.2867元增长至0.4965元，增长约73.2%[19] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为9.41%，同比增加3.41个百分点[4] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降20.4%，从3.72亿元降至2.96亿元[20] - 支付的各项税费同比下降26.5%，从6267.18万元降至4604.16万元[20] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6983.33万元，同比大幅增长285.66%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长285.6%，从1810.76万元增至6983.33万元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降7.6%，从6.38亿元降至5.90亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-7012.32万元，较上年同期的-9164.62万元净流出收窄23.5%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4824.97万元，较上年同期的-6600.54万元净流出收窄26.9%[21] - 取得借款收到的现金同比增长75.5%，从2.67亿元增至4.68亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-4853.95万元，较上年同期的-1.40亿元净减少额收窄65.2%[21] - 期末现金及现金等价物余额为9869.40万元，较上年同期的6723.77万元增长46.8%[21] - 取得投资收益收到的现金为3064.91万元，同比增长8.1%[20] 财务数据关键指标变化：投资收益与政府补助 - 公司投资收益从94,853,233.02元增长至140,058,898.09元，增长约47.7%[17] - 报告期内计入当期损益的政府补助为4650.47万元[5] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为29.78亿元，较上年度末增长3.10%[4] - 公司资产总计从2,888,956,403.31元增长至2,978,495,439.89元，增长约3.1%[15][16] - 公司期末货币资金为1.4756亿元，较期初的1.9283亿元减少约23.5%[14] - 公司期末应收账款为9255.73万元，较期初的7770.10万元增长约19.1%[14] - 公司期末其他应收款为5485.80万元，较期初的3106.24万元增长约76.6%[14] - 公司期末长期股权投资为14.0323亿元，较期初的12.9398亿元增长约8.4%[14] - 公司期末流动资产合计为3.4071亿元，较期初的3.4663亿元略有下降[14] - 公司短期借款从467,596,402.04元减少至372,866,435.37元，下降约20.3%[15] - 公司一年内到期的非流动负债从32,705,157.98元大幅增加至153,945,185.58元，增长约370.7%[15] - 公司长期借款从46,910,000.00元减少至10,410,000.00元，下降约77.8%[15] - 公司未分配利润从867,656,612.92元增长至991,947,541.09元，增长约14.3%[16] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,186人[12] - 第一大股东永锋集团有限公司持股比例为29.90%，持股数量为93,733,221股，其中46,866,600股处于质押状态[12] - 前十大股东中，林晞、柴长茂、孙健、毛俐、吕茂展、孙文平、史琦的股份均通过融资融券信用交易账户持有[12]