审计规程 - 规程于2025年10月修订[1] - 本规程经董事会审议通过之日起施行[15] 审计工作安排 - 审计委员会协调审计工作时间并审核年度财务信息及披露[3] - 审计工作时间由审计委员会与事务所协商确定[5] 审计流程 - 进场前审阅报表或安排并形成书面意见[7] - 督促按时提交报告并记录情况[7] - 审核报告提意见，过半数同意后提交董事会[9] 事务所聘任 - 续聘时提交总结评价，过半数同意后经董事会、股东会[10] - 改聘时约见双方评价，过半数同意后经董事会、股东会并通知被改聘方[11] 保密义务 - 委员及涉密人员对年报事项负有保密义务[13]

董事会会议召开规则 - 每年召开两次定期会议，上下半年度各一次[4] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[4] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前3日，特殊情况不限[4][6] 董事会会议举行与表决 - 应有过半数董事出席方可举行[11] - 决议须经全体董事过半数通过[14] - 关联董事不得表决，无关联董事过半数通过相关决议[14] 其他规定 - 无关联董事不足三人时事项提交股东会审议[14] - 临时会议通讯表决，董事二日内反馈结果[13] - 会议记录保存不少于十年[17] - 议事规则经股东会审议批准后实施[25]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[4] 委员产生与任期 - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[6] 履职与监督 - 审核财务信息及披露，全体成员过半数同意提交董事会审议[9] - 监督外部审计机构聘用，审议决定聘用机构并提审计费用建议，提交董事会决议[11] - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职及监督职责情况评估报告[12] 会议相关 - 例会每年至少召开四次，每季度至少一次[21] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[22] 其他规定 - 成员执行职务违规，连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东可书面请求董事会起诉[18] - 会议记录等资料保存期限至少十年[23]

战略委员会构成 - 成员由5名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] - 公司应不迟于会前三日提供资料[14] 办事机构 - 办事机构设在事业发展部[6] - 事业发展部负责日常工作联络和会议组织[6] 细则说明 - 细则自董事会决议通过之日起施行[17] - 细则解释权归属公司董事会[18]

委员会构成与产生 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 薪酬决策流程 - 董事薪酬计划经董事会同意、股东会审议通过实施[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 会议相关规定 - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[13] - 表决方式多样，可邀请人员列席[13][14] 工作细则施行 - 工作细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[16][17]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 七种情形下公司在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时可召开临时股东会[4] 通知与提案 - 董事会收到召开提议后10日内书面反馈，同意后5日内发通知[7] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[18] 投票与决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 关联股东回避表决，关联交易由非关联股东投票[35] - 特定情形下实行累积投票制[36] 股东权利 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席并行使表决权[20] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[38] 会议报告与质询 - 年度股东会上董事会作过去一年工作报告，独立董事作述职报告[26] - 董事、高级管理人员需对股东质询和建议作出解释说明[27] 其他规定 - 公司以减资为目的回购普通股，股东会回购决议需2/3以上通过[44] - 股东会决议违法无效或违反章程，股东可60日内请求法院撤销[45] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[48]

四川富临运业集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | . . र | | --- | | V | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第四节 | | 董 ...

公司治理 - 公司第七届第十次董事会会议于2025年10月29日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 财务与经营状况 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为运输行业占比81.05% [1] - 其他行业收入占比6.92% [1] - 动产租赁行业收入占比5.56% [1] - 保险行业收入占比2.66% [1] - 检测行业收入占比2.56% [1] - 截至发稿公司市值为31亿元 [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约6.15亿元，同比减少4.9% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.56亿元，同比增加73.16% [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.4965元，同比增加73.18% [1] 公司市场表现 - 公司当前收盘价为9.94元 [1] - 截至发稿时公司市值为31亿元 [2]

《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国证监会《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公 司治理结构，拟对《公司章程》进行系统性修订，该事项尚需提交股东会审议。具体修订如下： 3 | | 得转让。 | 公司董事、高级管理人员应当向公 | | --- | --- | --- | | | 公司董事、监事、高级管理人员 | 司申报所持有的公司股份（含优先股股 | | | 应当向公司申报所持有的公司股份 | 份）及其变动情况，在就任时确定的任 | | | 及其变动情况，就任时确定的任职期 | 职期间每年转让的股份不得超过其所持 | | | 间每年转让的股份不得超过其所持 | 有的本公司同一类别股份总数的百分之 | | | 有的公司股份总数的百分之二十五； | 二十五；所持公司股份自公司股票上市 | | | 所持公司股份自公司股票上市交易 | 交易之日起一年内不得转让。上述人员 | | | 之日起一年内不得转让。上述人员离 | 离职后半年内，不得转让其所持有的本 | | | 职后半年内，不得转让其所持有的本 | 公司股 ...