四川富临运业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《四川富临运业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本议事规则。 （二）会议期限； 第二条 董事会对股东大会负责并报告工作，在《公司法》《公司章程》和股东大 会授予的职权范围内行使职权，依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规 则的规定对公司重大事项进行决策。 第三条 董事会秘书负责董事会会议的筹备及文档保存及管理工作，包括安排会议 议程，准备会议文件，组织会议召开，负责会议记录、会议决议和会议纪要的草拟和会 议文档的保存与管理工作。 第二章 董事会会议召集和通知 第四条 董事会每年召开两次定期会议，其中上、下两个半年度各召开一次会议， 会议内容分别为审议年度业绩事宜和审议半年度业绩事宜。定期会议由董事长召集，于 会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。 第五条 代表十分之一以上表决权 ...

四川富临运业集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证公司股东大会能够依法召集、召开并充分行使其职权，促进公 司规范化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高级管 理人员关系并具有法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东大会是公司的权力机构，在法律、法规及规范性文件和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 股东大会依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规定 对公司重大事项进行决策。 第六 ...

财务准则执行 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[1] - 对2022年度财务报表相关项目进行追溯调整，已由信永中和审计[1] 财务数据调整 - 递延所得税资产调整数为97,994.51元[4] - 递延所得税负债调整数为154,332.77元[4] - 未分配利润调整数为 - 56,327.32元[4] - 少数股东权益调整数为 - 10.94元[4] - 少数股东损益调整数为 - 10.94元[4] - 所得税费用调整数为56,338.26元[4] 调整影响及评价 - 该变更对公司财务状况和经营成果无重大影响[2] - 董事会和监事会认为追溯调整合理合规，不损害公司及股东利益[5][6]

四川富临运业集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事葛永波先生、刘学生先生、孟晓转女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事葛永波先生、刘学生先生、孟晓转女士的任职经历以 及上述人员签署的相关独立性自查文件，其未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川富临运业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 产生的资金占用；非经营性资金占用是指为关联方垫付工资与福利、保险、广告 等费用和其他支出，为关联方有偿或无偿、直接或间接拆借资金、代偿债务，及 其他在没有商品和劳务对价情况下提供给关联方使用资金等行为。 本制度所称非经营性资金往来系指公司与关联方相互之间发生的非经营性 业务的资金往来行为，包括但不限于相互之间垫付工资与福利、保险、广告等费 用和其他支出，相互之间拆借资金、代偿债务，及其他相互之间在没有商品和劳 务对价情况下使用对方资金等行为。 第二章 关联方资金占用及公司与关联方非经营性资金往来的防范措施 四川富临运业集团股份有限公司 关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间 非经营性资金往来的制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"关 联方"）占用本公司（以下简称"公司"）及控股子公司资金和杜绝公司与控股股 东、实际控制人及其他关联方之间非经营性资金往来的长效机制，杜绝关联方资 金占用行为和杜 ...

四川富临运业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-014 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 （以下简称"小额快速融资"），募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。具体情况如下： 一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事宜 （一）确认公司是否符合小额快速融资的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润150,480,819.60元，母公司净利润141,339,500.03元[2] - 截至2023年12月31日，合并报表累计可供分配利润771,056,423.90元[2] 利润分配 - 按母公司2023年净利润10%提取法定盈余公积14,133,950.00元[2] - 以总股本313,489,036股为基数，每10股派现0.5元，共派15,674,451.80元[4] - 2023年拟分配现金分红占净利润比例低于30%[6] 未来展望 - 留存未分配利润用于日常经营、技改升级和新兴项目拓展[7] 决策流程 - 监事会同意2023年度利润分配预案，提交股东大会审议[12] - 预案尚需股东大会审议通过方可实施[13]

会议与履职情况 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事通讯出席董事会7次，股东大会实际出席2次[3] - 2023年4月25日、8月23日独立董事在董事会会议发表意见[5][6] 业绩与合规 - 2023年度日常关联交易金额控制在预计额度内[9] - 公司四次定期报告等经审议通过，业绩预告经审计委员会审议通过[9] 建议与关注 - 独立董事建议加强“债务双管”，关注税收减免政策[4] - 2024年重点关注资产出售等事项[12] 薪酬管理 - 确定高级管理人员年度绩效并制定董事长薪酬[11] - 根据业绩和分工调整部分高管薪酬[11]

四川富临运业集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 四川富临运业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川富临运业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至2023年12月31日，公司 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据 ...

（一）公司依法规范运作情况 四川富临运业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求， 认真地履行职责，切实地维护了公司和全体股东权益。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会召开了 3 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相 关法律法规和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： （一）2023 年 4 月 25 日第六届监事会第六次会议，审议通过《2022 年度报告全 文及其摘要》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2023 年度 财务预算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关 于续聘会计师事务所的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的议案》《2023 年第一季度报告》《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》 《关于未来三年股东回报规划（2023-2025）的议案》共 11 项议案。 （二）2023 年 8 月 23 日第六届监事会第七次会议，审议通 ...