会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年4月18日下午14:30在江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司会议室召开 [3] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年4月18日9:15-11:30及13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，由董事长朱琳昊主持，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [4][5][6] 股东参与情况 - 共有206名股东及代表参与表决，合计持有392,532,759股（占总股本49.2053%），其中现场出席6名（持股45.1876%），网络投票200名（持股4.0177%） [7][8] - 中小股东参与度：200名中小股东代表32,050,653股（占比4.0177%），投票结果独立披露 [8][9] 议案审议结果 高通过率议案 - 资产减值准备及核销议案以99.8557%同意率通过，中小股东支持率98.2325% [10] - 2024年度董事会/监事会工作报告均以99.7782%同意率通过，中小股东支持率97.2840% [11][12] - 财务决算报告及年报摘要分别以99.7783%和99.7784%同意率通过 [13][15] 争议性议案 - 自有资金购买理财产品议案通过率96.6410%，但中小股东反对率达40.7658% [16] - 出售全资子公司股权议案通过率99.1628%，但中小股东弃权率高达9.1989% [20][21] 特别表决事项 - 注销回购股份并减资议案获99.9062%通过，符合三分之二以上表决权要求 [18] - 出售不动产议案以99.9108%同意率通过，中小股东支持率98.9080% [21] 其他重要事项 - 利润分配预案通过率99.8392%，中小股东支持率98.0309% [17] - 续聘审计机构议案通过率99.7787%，中小股东支持率97.2893% [18] - 法律意见书确认会议程序及表决结果合法有效 [22][23]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表206名，代表有表决权股份392,532,759股，占比49.2053%[5] - 现场出席6名，代表股份360,482,106股，占比45.1876%[6] - 网络投票200名，代表股份32,050,653股，占比4.0177%[6] 议案表决 - 《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》同意占比99.8557%[7] - 《2024年度董事会工作报告》同意占比99.7782%[7] - 《2024年年度报告及摘要》同意占比99.7784%[10] - 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》同意占比96.6410%[10] - 《2024年度利润分配预案》同意占比99.8392%[11] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意占比99.7787%[12] - 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》同意占比99.9062%[12] - 出售下属全资子公司全部股权议案，同意占比99.1628%，中小股东同意占比89.7462%[14] - 拟出售盘活部分不动产议案，同意占比99.9108%，中小股东同意占比98.9080%[15] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[16] - 公告由康力电梯股份有限公司董事会于2025年4月19日发布[20]

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 康力电梯股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 金沪法意[2025]第 089 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于康力电梯股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 金沪法意[2025]第 089 号 致：康力电梯股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受康力电梯股份 有限公司（以下简称"康力电梯"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"或"本次会议"）， 并对会议的相关事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要 求以及《康 ...

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月18日14:30开始[1] - 网络投票2025年4月18日9:15 - 15:00[2][17][18] - 股权登记日为2025年4月11日[3] 会议登记 - 会议登记时间为2025年4月17日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 投票代码为362367，投票简称为康力投票[15] 会议议案 - 会议议案包括2024年度计提资产减值准备及核销资产等多项[21] 其他 - 提案9需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5] - 联系电话0512 - 63293967，传真0512 - 63299905[9] - 邮编为215213[9]

公司发展战略 - 坚持高质量深耕国内市场，深化后市场服务业务布局，提高出口业务比例，提出“稳增长、调结构、控风险、增效益”经营理念，围绕“客户满意”和“高效运营”打造运营优势 [1][2] - 技术创新方面，推进部件标准化、产品模块化，加强前沿技术与电梯产品融合，创新场景化解决方案 [1][2] - 市场拓展方面，加强渠道开发，优化激励政策，推行价值和场景化营销，强化分公司市场主体定位，升级客户服务体系 [2] - 国际化业务方面，深耕重点区域，加大品牌传播和代理商开发，通过组织和流程优化提升海外客户支持能力，海外业务收入最近三年复合增长率 13.27% [2] 行业趋势与竞争格局 - 电梯行业处于运营环境和需求结构变革期，新梯增量需求下降，存量市场需求兴起，市场竞争加剧 [2] - 公司市场份额近年相对稳定，2024 年签约代理商数量增加 10%以上 [3] 关税政策影响 - 美国“对等关税”政策对公司营收无直接影响，公司近两年无出口美国业务 [5] - 该政策为构建自主可控供应链体系和国产替代提供机遇，公司将开拓非美出口市场 [4][5] 存量市场业务 - 重视存量电梯市场，打造“新梯 + 服务”业务模式，提高后市场组织层级，加大资源配置，拓展业务合作 [6] - 推出适配既有建筑加装电梯系列产品，成立全资子公司提供加装解决方案 [7] - 住房城乡建设部新规提高电梯配比要求，公司具备适应新规的产品技术解决方案 [8] 市值管理与投资布局 - 聚焦主业，强化核心竞争力，实施股东回报政策，完善投资者关系管理，履行信息披露义务 [9] - 形成多线投资布局，2024 年参股智梯绿科，康力君卓数字经济基金追加投资苏州斯特智能、思必驰科技，新增投资上海优睿谱半导体 [10] 子公司投资情况 - 子公司苏州康力科技产业投资有限公司 2016 年投资 300 万元持有苏州瑞步康医疗科技有限公司 4.04%股权，瑞步康主营医用机器人相关产品 [11] 分红与回购 - 2024 年度每 10 股派发现金红利 3 元，分红总额 2.39 亿元，占归属于上市公司股东净利润比例 67%，上市以来累计分红超 34 亿元 [11][12] - 上市以来已实施 3 次股份回购计划，未来按既定战略安排，目前重点是现金分红政策 [11] 绿色低碳发展 - 秉承绿色发展理念，实施“双碳”战略，建成 2 座国家级绿色工厂，获评多项绿色相关荣誉，将低碳理念融入产品全生命周期 [13] 投资策略与资金管理 - 保持谨慎安全资金管理策略，存量现金投资大额可转让存单和保本型银行理财产品 [13] - 新兴产业投资采取多线布局，总体投资风格为优选产业方向、谨慎投资 [14] 财务相关情况 - 2023 - 2024 年无出口美国业务，海外业务以东南亚、中东、非洲、拉美等市场为主 [15] - 2025 年 3 月收到大通阳明 18 号一期资产管理计划回拨款 1207.4524 万元，冲减 1200 万元资产减值准备，增加 1200 万元税前利润；出售广东康力按规定确认股权转让收益 [16] - 关注原材料价格波动，在低位与供应商签订锁价协议，优化供应链与外协外购部件供应商共担风险 [17] - 2024 年度现金流下降，经营活动现金流减少 38.42%，投资活动现金流减少 800.18% [18] - 2024 年营业收入下降 18.91%，净利润下降 2.17%，因毛利率平稳、严控成本费用、减值计提减少 [19] - 2024 年销售回款率达 125.91，应收账款余额较期初下降 1.96 [19] - 调整营销策略，加大代理订单比例，制定应收款管理办法，加强考核和与第三方律所合作回收应收款 [20]

文章核心观点 公司董事、副总经理、财务总监沈舟群女士股份减持计划实施完毕，实施情况与此前披露的减持计划一致，未违规且不影响公司治理结构、持续经营和控制权 [2][4][5] 减持股份情况 股东减持股份情况 - 本次减持的股份来源于公司股权激励计划授予的股份 [2] 本次减持前后持股情况 - 公告未详细披露减持前后持股情况 [4] 其他相关说明 - 本次减持未违反相关法律法规和规范性文件，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况 [4] - 本次减持股份事项已预先披露，与此前披露的减持计划和相关承诺一致，实际减持股份数量未超计划 [4] - 本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权变更 [5] 备查文件 - 沈舟群女士出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》 [6]

减持情况 - 沈舟群计划减持不超375,000股，占比0.0470%[1] - 2025年2 - 4月合计减持375,000股，比例0.0470%[2] 股份来源 - 减持股份源于公司股权激励计划授予股份[3] 持股变化 - 减持前持股1,500,000股，占比0.1880%，后为1,125,000股，占比0.1410%[9] - 减持前无限售股375,000股，占比0.0470%，后为0股[9] - 减持前后限售股均为1,125,000股，占比0.1410%[9]

文章核心观点 - 康力电梯发布2024年度报告，营收和净利润可观，在手订单稳定，面对电梯行业新变局采取多种策略应对并深耕海外市场 [1][2] 公司情况 - 2024年全年实现营业收入40.83亿元，归属于上市公司股东的净利润3.57亿元 [1] - 截至2024年12月31日，正在执行的有效订单为67.32亿元，在手订单保持稳定 [1] - 推行价值营销，深挖市场增长极，开发场景化解决方案，巩固或加强在轨道交通、文旅等市场竞争力，在国有央企战略客户持续突破并获相关荣誉 [2] - 推动各目标市场终端精细化管理，挖掘细分领域市场机会并出台配套激励措施 [2] - 围绕“客户满意”优化产品规划和开发流程，推进服务体系升级，布局后服务市场 [2] - 围绕海外市场深耕目标，加强区域覆盖，推进渠道开发及重大项目落地，聚焦重点区域加大市场投入，参加阿尔及利亚、迪拜、越南电梯展 [2] 行业情况 - 电梯行业下游需求结构发生显著变化，房地产市场需求减弱，工业地产、文旅景区等细分领域需求兴起 [1] - 行业处于大规模更新改造起点，呈现增量市场下行与存量市场向上交织的新变局，总体市场规模将逐步趋于稳定 [1]

理财决策 - 2025年3月26日公司会议通过用自有资金买理财产品议案[2] - 公司及子公司理财即期余额不超15亿，额度可滚动使用[2] - 决议有效期自股东大会通过日起一年内[2] 理财详情 - 理财产品限于期限不超十二个月的人民币结构性存款等[3] - 资金来源为公司及子公司自有资金[3] 实施安排 - 经股东大会批准，授权管理层组织实施委托理财[4] 理财影响 - 使用自有资金买理财不影响经营，利于提高资金效率和收益[5] 风险控制 - 投资有市场波动、收益不可预期、操作监控等风险[6] - 公司制定多项风险控制措施[6] - 监事会同意公司及子公司在额度内买理财产品[8]

人员与业务数据 - 2024年末天衡所合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227人[3] - 2024年度天衡所业务收入52237.55万元，审计业务46009.42万元、证券业务15518.61万元[4] - 天衡所为95家上市公司提供2023年报审计服务，收费9271.16万元，同行业审计客户7家[4] 审计相关安排 - 公司续聘天衡所为2024年度审计机构，聘期一年[6] - 2024年12月15日、2025年3月15日召开审计沟通会[9] - 2025年3月审计委员会三次发《审计督促函》[9] - 2025年3月25日审议通过《2024年度财务决算报告》等议案[9] 审计意见 - 天衡所认为公司财报按准则编制，保持有效内控[7] - 公司审计委员会认为天衡所审计意见真实合法、依据充分[10]