独立董事提名 - 科元控股集团提名李锐为湖北国创高新第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人最近相关情况符合要求[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[7]

控制权与业务聚焦 - 2024年10月公司控制权变更，科元控股成控股股东，聚焦化工新材料领域并停投硅材料项目[3] 关联交易 - 公司将长江资源研发中心100%股权以18万元转让给国创集团，构成关联交易[3] - 国创集团现持公司6.71%股份[3] - 12个月内公司与国创集团及其关联方累计关联交易总金额为1224.50万元[18] 交易相关方数据 - 国创集团注册资本3亿元，高庆寿、高涛、郝立群持股比例分别为70%、20%、10%[6] - 截至2024年6月30日，国创集团总资产611579.93万元，总负债345236.16万元，净资产266343.77万元，1 - 6月营收52830.63万元，净利润 - 1937.77万元[7] - 长江资源研发中心注册资本600万元，公司持有其100%股权[9] - 2024年3月31日长江资源研发中心账面净资产值17.77万元，股权以18万元转让[11] 交易安排 - 国创集团应于协议生效后十个工作日内支付全部股权转让款[13] - 长江资源研发中心对公司的20万元债务，国创集团支付股权转让价款时一并支付[13] 交易影响与决策 - 本次关联交易符合公司战略，有助于优化资产结构、降低风险、聚焦化工新材料业务[17] - 本次关联交易对公司损益无影响，完成后长江资源研发中心不再纳入合并报表范围[17] - 公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过转让股权议案，认为定价公允，同意提交董事会审议[20]

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事专门会议 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯方式召开。会 议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，独立董事梅祖伟、沈强、彭海炎出席 了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。独立董事对拟提交至第七届董事会第十一次会议的相关事项进 行了审核，基于独立判断的立场，经各独立董事认真审议与表决，会议形成如下 决议： 1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产 生的，符合公司发展需要，有利于公司提高经营效率。公司本次增加日常关联交 易预计额度是按照公平合理的市场化原则进行的，以市场公允价为定价依据，没 有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司 亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此同意《关于增加2024年度日常关 联交易预计的议案》，并同意将其提交公司董事会审议 ...

√ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002377 证券简称：国创高新 湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李锐作为湖北国创高新材料股份有限公司第7届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人科元控股集团有限公司提名为湖北国创高新材料股份 有限公司（以下简称该公司）第7届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北国创高新材料股份有限公司第7届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

股份转让 - 国创集团向黄宇转让45,816,261股股份，占总股本5.00%[1] 转让款支付 - 原协议首笔转让款1亿元，2024年10月1日后过户需付4250万元[2][3] - 补充协议签订两日内付2000万元首期款[3] - 后续按约定时间分阶段支付共1.225亿元[3] 违约处理 - 未按期足额付款，乙方有权宣布剩余款提前到期并收违约金[4] - 黄宇违约，乙方有权解除协议、收回股份并收违约金[4] 协议生效与质押 - 补充协议付2000万元后生效[5] - 黄宇将受让股份质押给国创集团[6]

湖北国创高新材料股份有限公司 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-59 号 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（含下属全资或控股 子公司）第七届董事会第五次会议和 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司及公司控股子公司将与关 联方发生日常关联交易总金额不超过 5740 万元。详见公司于 2024 年 4 月 27 日 披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-16）。 2024 年 10 月 23 日公司在巨潮资讯网披露了《关于股东部分股份解除质押 及股份协议转让过户完成暨公司控制权变更的公告》（公告编号：2024-55 号）， 科元控股集团有限公司（以下简称"科元控股"）为公司控股股东，陶春风为公 司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，陶春风、科 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2024-56号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司控股股东科元控股集团有限公司及其一致行动人陶春风本次质押股份占其所持公 司股份的 100%，提请投资者注意相关风险。 2、股东股份累计质押情况 一、股东股份质押基本情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新"或"公司"）于近 日获悉公司控股股东科元控股集团有限公司（以下简称"科元控股"）及其一致 行动人陶春风、股东黄宇将所持有的公司股份质押给国创高科实业集团有限公司 （以下简称"国创集团"）。具体情况如下： 一、本次股东股份质押的背景 国创集团通过协议转让的方式向科元控股及陶春风转让公司 146,612,032 股股份，合计占公司总股本的 16.00%；国创集团通过协议转让的方式向黄宇转 让公司 45,816,261 股股份，占公司总股本的 5.00%。上述协议转让事宜已在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。详见公司 2024 年 4 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-55 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及股份协议转让过户完成暨公司 控制权变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的股东国创高科实业集团有 限公司（以下简称"国创集团"）通过协议转让的方式向科元控股集团有限公司（以下简称 "科元控股"）及陶春风转让公司 146,612,032 股股份，合计占公司总股本的 16.00%；国创 集团通过协议转让的方式向黄宇转让公司 45,816,261 股股份，占公司总股本的 5.00%。上 述协议转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。 2、本次协议转让过户完成之后，公司第一大股东由国创集团变更为科元控股，同时， 公司控制权发生变更，科元控股成为公司控股股东，科元控股实际控制人陶春风先生成为公 司实际控制人。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日收到股东国创高科实业集团有限公 ...

文章核心观点 国创高新近期股价表现活跃，6个交易日内录得3个涨停，但上半年营收下降、净利润亏损 [1] 股价表现 - 6个交易日内录得3个涨停，累计涨幅40.39%，累计换手率67.57% [1] - 截至11:02，今日成交量9445.88万股，成交金额2.56亿元，换手率10.42% [1] - 最新A股总市值达26.12亿元，A股流通市值25.84亿元 [1] - 因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [1] 龙虎榜数据 - 机构净买入651.77万元，营业部席位合计净买入741.10万元 [1] 财务数据 - 上半年营业总收入2.03亿元，同比下降59.31% [1] - 上半年净利润-0.13亿元，同比增长79.12% [1] 近日表现 |日期|当日涨跌幅（%）|换手率（%）|主力资金净流入（万元）| | ---- | ---- | ---- | ---- | |2024.10.21|1.57|10.99|-22.97| |2024.10.18|1.19|16.42|-2947.47| |2024.10.17|10.04|11.20|3181.71| |2024.10.16|2.69|10.15|-542.26| |2024.10.15|9.85|8.39|2009.45| |2024.10.14|2.53|1.76|-240.18| |2024.10.11|-3.41|2.32|358.23| |2024.10.10|2.50|3.58|-259.01| |2024.10.09|-9.91|5.05|432.84| |2024.10.08|3.74|8.59|-1680.45| [1]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-54 号 湖北国创高新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：国 创高新，证券代码：002377）连续 3 个交易日（2024 年 10 月 15 日、10 月 16 日、10 月 17 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 27.23%，根据《深圳证券交易 所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了必要的核查，现 对有关情况说明如下： 1、2024 年 4 月 30 日公司在巨潮资讯网披露《关于控股股东协议转让股权 暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》，公司控股股东国创集团拟通过 协议转让的方式向科元控股及陶春风转让公司 146,612,032 股股份，合计占公司 总股本的 16.00%；国创集团拟通过协议转让的方式向黄宇转让公司 45,816,261 股股份，占公司总股本的 5.0 ...