股东大会信息 - 股东大会于2024年5月20日召开，股权登记日为2024年5月13日[4] - 出席股东及代表8人，代表股份261,919,691股，占比28.5837%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数261,919,691股，占比100%[7][8][9][13][22][23][24][26][27] - 《2023年度利润分配预案》同意261,916,891股，占比99.9989%[10] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意261,916,891股，占比99.9989%[14] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意583,900股，占比100%[15] - 《关于董事和高级管理人员薪酬方案的议案》同意254,052,605股，占比100%[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》获有效表决权股份总数三分之二以上通过[23] 中小股东表决 - 中小股东对《2023年度利润分配预案》同意176,700股，占比98.4401％[12] - 中小股东对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意179,500股，占比100％[16] - 中小股东同意179,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％[28] 其他 - 湖北今天律师事务所见证并出具法律意见书，认为程序合法有效[29] - 备查文件有2023年度股东大会决议和法律意见书[30]

业务合作与进展 - 硅材料项目正在正常推进，公司将与合作方密切配合推动项目尽快落地 [2] - 科元控股入股后，公司将按规定及时履行信息披露义务，未提及集团优质资产注入计划 [2] - 科元接手后，公司暂无将总部迁出武汉的计划 [3] 业绩情况与原因 - 2023 年营业收入较去年同期大幅下降 62.54%，主要原因是 2023 年 6 月公司剥离深圳云房后房地产中介服务业务收入大幅下降 [2] - 2023 年公司管理层已采取有效措施大幅减亏，后期仍将尽最大努力扭亏为盈 [3] - 2023 年现金流量净额出现负值，但公司目前经营正常，不存在流动性风险 [3] 战略决策影响 - 剥离房地产中介服务业务有利于公司积极整合资源，聚焦新材料领域，开展相关业务布局 [2] 股东价值提升 - 公司暂时没有通过股票回购、分红等方式提升股东价值的计划 [2] 未来展望与目标 - 未来公司将积极整合资源聚焦新材料领域，开展相关业务布局，近期主要目标是采取积极有效措施，全力争取扭亏为盈 [3] - 公司今年的主要目标是采取积极有效措施，全力争取扭亏为盈 [3] ESG 信息披露 - 公司将积极采取措施，完善 ESG 相关信息的披露 [3] 核心竞争力 - 产品及品牌优势：沥青产品质量可靠、技术性能优越，“国创”牌改性沥青是知名品牌 [3] - 技术优势：通过多种途径积累技术优势，拥有多项发明专利，自主知识产权产品涉及多个道路材料领域 [3] - 服务优势：具有快速大规模生产供应成品改性沥青的能力，产品主要辐射华中、华南、西北、西南等地区 [3] 员工规模 - 目前公司员工大约 160 余人 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 时间为 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 - 16:00 [2] - 地点是全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员有总经理吕华生、董事会秘书彭雅超、总会计师孟军梅 [2] 公司业务相关 - 暂无回购股份计划 [2] - 武穴市硅材料项目正常推进，若按预期投产将对经营状况有积极影响 [2] - 公司将整合资源聚焦新材料领域开展业务布局 [2][3] 融资与定增相关 - 小额快速融资方案尚待股东大会批准，批准后按正常程序推进 [3] - 将在股东大会授权范围内使用小额快速融资资金 [3] 股权相关 - 控制权转让事宜正常推进 [3] - 转让方已收到 3000 万保证金 [3] - 积极关注股权转让深交所合规性确认手续办理情况并及时披露信息 [3]

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2024-37 号 （二）预计日常关联交易类别和金额 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2024 年向关联方采购原材料的日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益 变动的提示性公告》（公告编号：2024-32 号），如协议转让完成后，科元控股 集团有限公司（以下简称"科元控股"）将成为公司控股股东。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，科元控股为公司关联方。 因生产经营需要，2024 年度公司拟向科元控股的全资子公司宁波定高新材 料有限公司（以下简称"宁波定高"）采购原材料沥青，采购总金额不超过 3000 万元（含税）。2023 年度公司未向科元控股及下属公司采购原材料。本次交易 对方宁波定高为科元控股的全资子公司，本次交易构成关联交易。 2024 年 5 月 15 日召 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-36 号 湖北国创高新材料股份有限公司 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年向关联方采购 原材料的日常关联交易预计的议案》。 本议案经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过 后提交董事会审议。 具体内容详见2024年5月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于2024年向关联方采购原材料的日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-37 号）。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第七次会议决议； 2、第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于2024年5月15日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长高攀文主持。 本次会议的通知及相关资料已于2024年5月9日通过电子邮件、专人送达等 ...

公司概况 - 湖北国创高新材料股份有限公司是一家上市公司，证券代码为002377，证券简称为国创高新[1] - 公司将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的"提质增效重回报"——2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[1] - 活动时间为2024年5月16日（周四）14:30-16:00[1] - 公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通交流[1] 投资者问题征集 - 投资者可于2024年5月16日14:00前通过"全景路演"网站或扫描二维码进入问题征集专题页面提出问题[1] - 公司欢迎广大投资者积极参与[1]

湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年五月八日 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-33 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到湖北省科学 技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号为 GR202342009032，发 证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家 对高新技术企业税收优惠政策的有关规定,公司自本次通过高新技术企业认定后 连续三年可继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企 业所得税。 公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报，本次高新技术 企业重新认定不会对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响。 特此公告。 ...

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月16日15:00 - 17:00举办2023年度业绩网上说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员有总经理吕华生等（特殊情况可能调整）[2] 投资者参与 - 2024年5月16日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 2024年5月16日前可进行会前提问[3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入80,818,521.04元，上年同期227,223,854.44元，同比减少64.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 -5,860,491.55元，上年同期 -36,911,908.23元，同比增长84.12%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为2,346,655.99元，上年同期 -47,740,281.68元，同比增长104.92%[4] - 本报告期末总资产1,032,810,494.23元，上年度末1,017,924,302.04元，较上年度末增长1.46%[4] - 本期营业总收入80818521.04元，较上期227223854.44元下降约64.43%[14] - 本期营业总成本95674689.43元，较上期258682557.28元下降约63.02%[14] - 本期投资收益为 - 455667.83元，上期为 - 88303.19元，亏损幅度扩大[14] - 信用减值损失本期为9,258,469.62元，上期为7,086,529.87元[15] - 营业利润本期亏损6,031,457.28元，上期亏损23,620,434.02元[15] - 利润总额本期亏损6,034,426.34元，上期亏损34,698,576.38元[15] - 净利润本期亏损5,860,490.61元，上期亏损35,793,988.29元[15] - 基本每股收益本期为 -0.0064，上期为 -0.0403[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,346,655.99元，上期为 -47,740,281.68元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -17,699.12元，上期为6,766,009.83元[17][18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为28,903,029.06元，上期为 -100,731,891.41元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为31,231,984.23元，上期为 -141,706,163.26元[18] - 期末现金及现金等价物余额本期为67,632,367.50元，上期为58,712,126.55元[18] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额83,104,244.20元，年初余额57,408,377.68元，变动比率44.76%[7] - 应收款项融资期末为0元，年初余额1,600,000.00元，变动比率 -100.00%[7] - 预付账款期末余额40,393,375.90元，年初余额14,518,635.47元，变动比率178.22%[7] - 存货期末余额84,081,414.73元，年初余额50,732,455.70元，变动比率65.73%[7] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额83104244.20元，较期初余额57408377.68元增长约44.76%[12] - 2024年3月31日公司应收账款期末余额358060801.19元，较期初余额431860516.20元下降约17.09%[12] - 2024年3月31日公司资产总计1032810494.23元，较期初1017924302.04元增长约1.46%[12][13] - 2024年3月31日公司流动负债合计484418593.92元，较期初462770938.17元增长约4.68%[13] - 2024年3月31日公司所有者权益合计535885433.12元，较期初541654643.99元下降约1.06%[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数33,620[8] - 国创高科实业集团有限公司持股253,873,105股，持股比例27.71%[8] - 股东应伟金合计持有公司6182700股，其中普通证券账户持有2150900股，信用交易担保证券账户持有4031800股[10] - 股东杨建中合计持有公司4371600股，其中普通证券账户持有1580000股，信用交易担保证券账户持有2791600股[10]

关于筹划控制权变更事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日收到控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称"国创集团"）的通知， 国创集团正在筹划有关公司控制权转让事宜，该事项正在洽谈中，目前尚存在重 大不确定性。 为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有 关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002377，证券简 称：国创高新）自 2024 年 4 月 29 日（星期一）开市起停牌，停牌时间预计不超 过 2 个交易日。 停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公 司股票复牌。 股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2024-25 号 湖北国创高新材料股份 ...