公司负责人：高攀文 主管会计工作的负责人：孟军梅 会计机构负责人：孟军梅 附表 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计科 | 2024年初占用资金余额 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用资金 | 2024年半年度偿还累计 | 2024年半年度末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | | 发生金额（不含利息） 的利息（如有） | 发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-53 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日通 过电子邮件或专人送达方式发出召开第七届监事会第六次会议的通知。会议于 2024年8月27日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3 人。会议由监事会主席何斌主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报 告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-51号）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于全资子公司接受关联方无偿财务资助的议案》。 具体内容详见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司 接受关联方无偿财务资助的公告》（公告编号：2024-52号）。 表决结果：3票 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2024-52 号 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述关联 交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需相关监管部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 公司名称：武汉客车制造股份有限公司 关于全资子公司接受关联方无偿财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司长 江资源新材料科技研发中心（湖北省）有限公司（以下简称"长江资源研发中心"） 的业务发展，预计公司关联方武汉客车制造股份有限公司（以下简称"武客股份"） 2024 年度向长江资源研发中心累计提供不超过 1000 万元无偿财务资助,其中 2024 年上半年已发生 300 万元，财务资助期限一年。本次财务资助无需长江资 源研发中心支付利息、提供任何抵押和担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定， ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-50 号 具体内容详见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报 告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-51号）。 2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资 子公司接受关联方无偿财务资助的议案》。 具体内容详见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司 接受关联方无偿财务资助的公告》（公告编号：2024-52号）。 关联董事高攀文、高庆寿、郝立群、钱静回避表决。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议通知于2024年8月21日通过电子邮件或专人送达方式发出，2024年8月27日以 通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中独立董 事3人）。会议由公司董事长高攀文女士主持，监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年半 年度报告及摘要 ...

独立董事专门会议2024年第三次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，湖北国创高新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事专门会议 2024 年第三 次会议对拟提交至第七届董事会第十次会议的《关于全资子公司接受关联方无偿 财务资助的议案》进行了审核，审核意见如下： 湖北国创高新材料股份有限公司第七届董事会 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司接受关 联方无偿财务资助的议案》。 公司全资子公司接受关联方无偿财务资助，是为满足日常经营需要，定价合 理，不存在利益输送、损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公 司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此交易而对关 联方形成重大依赖,因此同意《关于全资子公司接受关联方无偿财务资助的议案》， 并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。同时，公司要健全 关联交易管理、报告和披露制度。 独立董事：梅祖伟 沈强 彭海炎 2 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入2.03亿元，较上年同期5.00亿元减少59.31%[10] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 1345.55万元，较上年同期 - 6445.15万元增长79.12%[10] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 6313.14万元，较上年同期 - 2324.68万元减少171.57%[10] - 2024年上半年基本每股收益 - 0.0147元/股，较上年同期 - 0.0703元/股增长79.09%[10] - 2024年上半年加权平均净资产收益率 - 2.58%，较上年同期 - 11.03%增长8.45%[10] - 2024年6月末总资产10.03亿元，较上年度末10.18亿元减少1.49%[10] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产5.14亿元，较上年度末5.27亿元减少2.52%[10] - 2024年上半年非经常性损益合计17.86万元[12] - 2024年上半年公司实现营业总收入2.03亿元，归属上市公司股东净利润-1345.55万元，营业收入同比下降59.31%[15] - 2024年上半年公司沥青销量较上年同期减少4.28万吨[15] - 上半年公司共计回款3.05亿元[15] - 公司销售费用同比增长22.49%，管理费用同比下降67.32%，财务费用同比增长26.78%，所得税费用同比下降119.72%[18] - 公司营业成本为1.99亿元，同比下降60.25%[18] - 2024年上半年研发投入1024.62万元，同比增长3.44%[19] - 投资活动现金流量净额为2322.86万元，同比增长3907.09%[19] - 筹资活动现金流量净额为4004.15万元，同比增长128.79%[19] - 营业收入2.03亿元，同比下降59.31%，沥青产品占比99.20%[20] - 改性沥青营收1.00亿元，同比下降48.99%；重交沥青营收0.96亿元，同比下降51.63%[20] - 华中区营收1.80亿元，占比88.57%，同比下降49.22%；西南区营收0.23亿元，占比11.43%，同比下降58.26%[20] - 2024年上半年营业总收入2.03亿元，2023年上半年为5.00亿元[80] - 2024年上半年营业总成本2.39亿元，2023年上半年为5.72亿元[80] - 2024年上半年营业利润亏损1329.15万元，2023年上半年亏损5876.17万元[80] - 2024年上半年净利润亏损1336.74万元，2023年上半年亏损6314.25万元[81] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润亏损1345.55万元，2023年上半年亏损6445.15万元[81] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0147元，2023年上半年为 -0.0703元[81] - 2024年上半年营业收入1.83亿元，2023年上半年为4.84亿元[83] - 2024年上半年营业利润703.25万元，2023年上半年为183.89万元[83] - 2024年上半年利润总额683.95万元，2023年上半年为183.78万元[83] - 2024年上半年净利润683.95万元，2023年上半年为183.78万元[83] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 6313.14万元，2023年上半年为 - 2324.68万元[85] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为2322.86万元，2023年上半年为 - 61.01万元[86] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4004.15万元，2023年上半年为 - 1.39亿元[86] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为13.87万元，2023年上半年为 - 1.63亿元[86] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 4465.85万元，2023年上半年为 - 7106.38万元[87] - 2024年上半年综合收益总额676.95万元，2023年上半年为183.78万元[84] - 投资活动现金流入小计为25,120,465.58元，流出小计为136,000.00元，产生的现金流量净额为24,984,465.58元[88] - 筹资活动现金流入小计为181,253,353.97元，流出小计为157,655,896.90元，产生的现金流量净额为23,597,457.07元[88] - 现金及现金等价物净增加额为3,923,430.74元，期末余额为21,155,939.04元[88] - 2024年上半年综合收益总额为 - 62,953,523.6元[93] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为73,198,208.43元[93] - 2024年上半年综合收益总额为183.780664万元[98] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为31.38528万元[98] 利润分配 - 公司计划2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[40] 公司业务 - 公司拥有湖北武汉、广西钦州、四川新津3个自有沥青生产基地，沥青库容8.5万吨[14] - 公司深化项目合作，切入川渝、西北、华北及华东市场，2024年陆续中标陕西、河北、湖南等地项目[14] - 公司扩大供应链服务业务，与湖北、广西及湖南多家区域头部交通投资企业开展合作[15] - 公司广西、湖北生产基地进入当地环保白名单企业[15] - 公司中标广西龙门跨海大桥等重点建设项目[15] 资产情况 - 存货8137.21万元，占总资产比例8.11%，较上年末增加3.13%[23] - 其他应收款883.13万元，占总资产比例0.88%，较上年末减少1.25%[23] - 应收款项融资期末为0，较期初减少160万元，系银行承兑汇票到期承兑[25] - 截至报告期末，公司受限资产账面余额为11846.64万元，账面价值为7733.09万元，包括货币资金、固定资产和无形资产[26] - 2024年上半年末货币资金为57,663,858.41元，期初为57,408,377.68元[73] - 2024年上半年末应收票据为37,065,157.15元，期初为31,264,790.00元[73] - 2024年上半年末应收账款为389,935,258.56元，期初为431,860,516.20元[73] - 2024年上半年末预付款项为19,608,330.26元，期初为14,518,635.47元[73] - 2024年上半年末其他应收款为8,831,257.45元，期初为21,672,453.56元[73] - 2024年上半年末存货为81,372,118.30元，期初为50,732,455.70元[73] - 2024年上半年末其他流动资产为17,145,279.77元，期初为11,692,541.92元[73] - 2024年上半年末流动资产合计为611,621,259.90元，期初为620,749,770.53元[73] - 公司2024年上半年末资产总计10.03亿元，较期初10.18亿元略有下降[74] - 期末流动负债合计4.61亿元，期初为4.63亿元[75] - 期末非流动负债合计1334.87万元，期初为1349.87万元[75] - 归属于母公司所有者权益合计5.14亿元，期初为5.27亿元[75] - 母公司期末流动资产合计3.68亿元，期初为3.39亿元[77] - 母公司期末非流动资产合计5.54亿元，期初为5.59亿元[77] - 母公司期末资产总计9.22亿元，期初为8.97亿元[77] - 公司长期应收款期末为2801.63万元，期初为2734.29万元[74] - 公司固定资产期末为9650.20万元，期初为1.03亿元[74] - 公司存货期末为3980.43万元，期初为688.37万元[77] - 2024年上半年末流动负债合计3.84亿元，2023年末为3.66亿元[78] - 2024年上半年末非流动负债合计1245.89万元，2023年末为1338.24万元[78] - 2024年上半年末负债合计3.96亿元，2023年末为3.79亿元[78] - 2024年上半年末所有者权益合计5.25亿元，2023年末为5.18亿元[78] - 2024年期初股本为916,325,201.00元，资本公积为3,714,069,283.41元[90] - 本期综合收益总额使相关项目减少13,455,470.89元[90] - 专项储备本期提取267,730.20元，使用68,937.97元，变动后为464,514.01元[91] - 其他权益工具本期增加47,970.83元[90][91] - 资本公积本期减少70,000.00元[90] - 未分配利润本期减少13,190,672.57元[90] - 所有者权益合计期末余额为528,463,971.48元[91] - 公司2024年期初所有者权益合计为617,788,730.99元，期末为628,033,415.73元，本期增减变动金额为10,244,684.74元[93][94] - 公司股本为916,325,201.00元，本年期初与期末未发生变化[93][94][96] - 公司资本公积期初为3,644,365,883.89元，期末为3,715,482,813.41元，本期增加71,116,929.52元[93][94] - 公司未分配利润期初为 - 3,995,402,253.43元，期末为 - 4,059,853,763.72元，本期减少64,451,510.2元[93][94] - 母公司资本公积期初为3,669,799,086.00元，本期减少70,000.00元[96] - 母公司未分配利润期初为 - 4,106,974,345.69元，本期增加6,839,461.75元[96] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为7.077045284亿元，较期初增加215.165944万元[98][99] - 货币资金期末余额为57,663,858.41元，期初余额为57,408,377.68元[195] - 应收票据期末余额为37,065,157.15元，期初余额为31,264,790.00元，其中银行承兑票据占比18.90%，商业承兑票据占比81.10%[196][198] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据金额为47,065,157.15元，其中银行承兑票据17,005,063.97元，商业承兑票据30,060,093.18元[200] 子公司情况 - 广西国创道路材料有限公司注册资本5000万元，总资产16715.37万元，净资产6888.35万元，营业收入10577.52万元，营业利润 - 301.65万元，净利润 - 256.20万元[35] - 湖北国创高新材料科技有限公司注册资本11000万元，总资产11507.00万元，净资产4004.88万元，营业收入2585.24万元，营业利润 - 215.59万元，净利润 - 161.69万元[35] 风险与应对 - 公司开展套期保值业务有效规避了沥青价格涨跌风险，但存在市场、政策、流动性、操作和技术风险，并采取了相应控制措施[30][31] - 公司面临应收账款管理风险，沥青业务客户资金支付周期长，若不能高效管理应收账款，将影响公司经营[35] - 公司面临回款、原材料价格波动、拓展新业务失败、人才流失风险[36] - 应对回款风险，公司投标前注重客户资信评价并加大应收账款催收力度[36] - 应对原材料价格波动风险，公司密切关注油价，加强合作并储备淡季原材料[36] - 应对拓展新业务失败风险，公司制定战略规划，合理分配资源推进产业化[36] - 应对人才流失风险，公司加强核心团队建设，建立人才培养和绩效管理体系[36] 公司治理与股东情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.55%，2023年度股东大会投资者参与比例为28.58%[38] - 2024年6月24日张志宏因担任超3家上市公司独立董事辞去公司独立董事等职务，同日梅祖伟被聘任为独立董事[39] - 2024年2月21日至3月2

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-49 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 截至2024年第一次临时股东大会通知发出之日，梅祖伟先生尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事证书。根据深圳证券交易所的相关规定，梅祖伟先生承 诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司接到梅祖伟先生的通知，梅祖伟先生已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 2024 年 7 月 12 日 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意补 选梅祖伟先生为公司第七届董事会独立董事，同时担任第七届董事会审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损950万元 - 1400万元，上年同期亏损6445.15万元[5] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损950万元 - 1400万元，上年同期亏损7348.64万元[5] - 基本每股收益预计亏损0.0104元/股 - 0.0153元/股，上年同期亏损0.0703元/股[5] 业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司沥青销量比上年同期大幅减少，预计营业收入同比降幅较大[7] 净利润减亏原因 - 公司净利润同比大幅减亏，因2023年上半年深圳市云房网络科技有限公司过渡期亏损0.56亿元，该公司已于2023年6月剥离[7]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2024-47号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查 不实施进一步审查决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景概述 2024 年 4 月 28 日及 29 日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国 创高新"或"公司"）实际控制人高庆寿、控股股东国创高科实业集团有限公司 （以下简称"国创集团"）与陶春风、科元控股集团有限公司（以下简称"科元 控股"）签署了《股份转让协议》《补充协议》《表决权放弃协议》，国创集团拟通 过协议转让的方式向科元控股转让国创高新 100,795,771 股股份，合计占公司总 股本的 11.00%。详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于控股 股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号： 2024-32 号）。 鉴于公司及科元控股的经营情况，根据相关法规，上述涉及科元控股的股份 转让交易需提交国家市场监督管理总局就经营者集中情况做反垄断审查。 二、进展情况 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月24日15:00现场召开，网络投票分系统进行[3] - 现场会议在武汉东湖开发区武大园三路八号国创办公楼二楼4号会议室召开[3] - 股权登记日为2024年6月18日[3] 出席情况 - 出席股东及代表8人，代表股份261,599,006股，占比28.5487%[5] - 现场3人，代表股份261,397,591股，占比28.5267%[5] - 网络投票5人，代表股份201,415股，占比0.0220%[5] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》同意261,462,091股，占比99.9477%[6] - 中小股东同意126,300股，占比47.9836%[7] 合规情况 - 湖北今天律师事务所认为股东大会召集、召开程序合法有效[8]