股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－046 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 8 月 31 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2023年第六次临时会 议审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2023 年9月18日（星期一）14:30召开2023年第三次临时股东大会。本次会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2023年9月18日 1、通过深圳证 ...

财务表现 - 公司上半年营业收入为133.13亿元，同比下降32.70%[10] - 公司上半年净利润为亏损4.73亿元，同比下降315.78%[10] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为亏损11.45亿元，同比下降358.57%[10] - 公司上半年基本每股收益为亏损0.0511元，同比下降315.61%[10] - 公司上半年总资产为258.49亿元，较去年同期下降0.40%[10] - 公司主要产品销量及销售价格同比下降，导致营业收入同比减少32.70%至133,130.56万元[16] - 公司业绩出现亏损，归属于上市公司股东的净利润同比减少315.78%至-4,730.92万元[16] - 公司资产总额为258,493.03万元，归属于上市公司股东的净资产为134,103.40万元[16] - 营业收入下降32.70%，主要原因是产品销量减少及销售价格下降[20] - 营业成本下降29.23%，主要原因是产品销量减少及主要原材料采购单价下降[21] - 销售费用下降33.85%，主要原因是产品销量减少导致销售人员绩效工资及出口信用保险费用减少[22] - 管理费用下降10.96%，无重大变动[22] - 研发投入下降21.76%，无重大变动[23] - 经营活动产生的现金流量净额下降358.57%，主要原因是营亏损、应收款项及存货增加所致[24] - 现金及现金等价物净增加额下降85.88%，主要原因是营亏损、应收款项及存货增加所致[26] 行业趋势 - 全球铝价在2023年上半年呈现不同程度的下滑，LME现货月和三月期铝平均价同比分别下降24.4%和23.4%[16] - 2023年上半年，国内铝价整体围绕17400-19500元/吨窄幅区间运行，与去年同期相比价格下降较大[17] - 国内铝加工材产量为2257.4万吨，同比增长1.5%[17] - 新能源相关领域需求继续增长，推动铝材国内表观消费量增长4.6%[17] 财务分析 - 公司报告期内不存在以投机为目的的衍生品投资[68] - 公司报告期无募集资金使用情况[69] - 公司报告期未出售重大资产[70] - 公司主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况[71] - 公司主要业务包括铝压延加工、备案范围内的进出口业务、板带箔生产加工销售[72] - 公司主要进行套期保值衍生品投资，以规避汇率和产品价格波动风险[48][49] - 公司加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略[63] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[103] - 公司报告期无违规对外担保情况[104] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[106] - 公司报告期无处罚及整改情况[112] 公司发展 - 公司规划的20万吨废铝再生项目一期10万吨已建成投产，实现绿色可持续发展[doc id='89'][2] - 公司严格落实环保工作目标责任书要求，始终把环境保护作为重中之重的工作[doc id='89'][3] - 公司实际控制人出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺事项正在履行中[doc id='90'][4] - 公司高度重视环保工作，符合国家环保标准[85] - 公司积极采取措施减少碳排放，倡导绿色发展[86] - 公司建立多元化的投资者沟通机制，与投资者保持密切交流[87] - 公司重视保障员工合法权益，严格履行相关法律法规[87] - 公司致力于为客户提供优质产品和服务，不断提升客户价值[88] - 公司积极参与社会公益事业，注重社会价值的创造，努力创造和谐公共关系[doc id='89'][1]

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－043 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为准确反映经营情况，夯实发展基础，根据《企业会计准则》的规定，对 2023 年半年度资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，对 其计提资产减值准备 19,564,693.23 元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况， 公司及子公司于 2023 年半年度末对存货、应收款项、固定资产、在建工程等资 产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收 可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生 资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及子公司对 2023 年半年度末存在可能发生减值迹象 ...

上市公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东宏创铝业控股股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会计 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年期 末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | | | | 的利息 | | | 原因 | | | | | | 科目 | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | ...

独立董事： 孙 楠 刘剑文 胡 毅 我们对报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查 和监督，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前 年度发生并累计至2023年6月30日的违规关联方占用资金情况。公司不存在违反 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》规定 的情形。 2023 年 8 月 17 日 2、关于公司累计和报告期内对外担保情况的独立意见 报告期内公司及子公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人 单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保 事项。截止报告期末，公司无对外担保事项。 山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》等有关规定，我们作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第六届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 1、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－040 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开第六届董事会 2023 年第五次临时会议、第六届监事会 2023 年第三次临时会 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资 金使用效率，在不影响募投项目实施、不改变或变相改变募集资金使用用途、不 影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资 金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上 述资金额度可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在指定媒体和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的的公告》（公告编号：2023-37）。 公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况说明如下： 序 号 受托方 产品名称 ...

近日，公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并领取了由滨州市 行政审批服务局换发的《营业执照》，具体内容如下： 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－041 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司注册资本变更完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的情况说明 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开第六届董事会 2023 年第五次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公 告》（公告编号 2023-035）。 根据公司2022年第一次临时股东大会和2023年第二次临时股东大会审议通 过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开 发行股票具体事宜的议案》《关于延长向特定对象发行股票 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－039 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月9日召开 第六届董事会2023年第五次临时会议、第六届监事会2023年第三次临时会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通 过之日起12个月。在上述资金额度内可滚动使用，董事会授权董事长或其授权人 在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件、开立或注销拟投 资产品的专用结算账户，具体事项由公司财务部门负责组织实施。具体内容详见 公司于2023年 8月10日在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2023-37）。 一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况 因购买理财产品需要，近日，公司开立 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－035 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开第六届董事会 2023 年第五次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本并修订<公司章程>的议案》。 一、变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）核准，公司非公开发行股票 209,973,753 股，本次发行完成后，公司股份总数增加 209,973,753 股，注册资 本增加人民币 209,973,753 元。 二、公司章程修订情况 因公司变更注册资本，故公司对《公司章程》中相关条款进行修改，具体修 改情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司的注册资本为人民币 | | 第六条 公司的注册资本为人民币 | | 92,640 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－037 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金基本情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开第六届董事会 2023 年第五次临时会议、第六届监事会 2023 年第三次临时会 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过 4 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通 过之日起 12 个月。具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）核准，公司向特定对象发行股 票 209,973,753 股，发行价格为人民币 3.81 元/股，募集资金总额为人民币 799,999,998.93 元，扣除发行费用人民币 13,801,241.88 元（不含增值税）后， 募集资金净额为人民币 786,198,757.05 元。本次发行募集 ...