股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－051 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2022年11月24日，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度 预计的议案》，且该议案已提交2022年12月12日召开的2022年第三次临时股东大会 并审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 2023年5月11日，公司第六届董事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于增 加公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》，具体内容详见公司刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2023年9月22日，公司召开第六届董事会2023年第七次临时会议，会议审议并通 过了《关于调整公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事赵前方回 避表决，独立董事已事前认可本次调整日常关联交易额度预计的事项，并发表了同 意的独立意见。 结合目前滨州市沾化区汇宏新材料有限公司(以下简称"沾化汇宏"）有关生产 和业务的实际情况，需对公 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－050 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第七次临时会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，会议通知于 2023 年 9 月 19 日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他 口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长赵前方先 生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 1、审议并通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》； 本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵前方 回避表决。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海 ...

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | http://www.hongchuangholding.com | http://www.hontron.com | | 电子邮箱 | stock@hongchuangholding.com | stock@hontron.com | | 董事会秘 书邮箱 | stock@hongchuangholding.com | stock@hontron.com | | 证券事务 代表邮箱 | limin@hongchuangholding.com | limin@hontron.com | | 联系电话 | 0543-2161727 | 0543-7026777 | | 传真号码 | 0543-2161727 | 0543-7026777 | 关于变更公司网址、投资者关系电子邮箱及联系电话等信息 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）已完成公司英文 名称、英文简称变更事宜，具体内容详见公司同日在指 ...

公司基本情况 - 公司已发展成为一家大型综合性的铝加工企业，拥有22条箔轧生产线、5条板材20万吨、铝箔12万吨的生产能力[1] - 公司实现铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身生产尾料和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链[1] - 公司产品种类丰富，营业范围涵盖铝板带箔的研发、生产与销售，主要产品为铝板带、家用箔、容器箔、药用箔、装饰箔等[1] 公司核心优势 - 公司位于中国铝都滨州市，优质的地理位置缩短了公司的生产链条、省去了铝锭的运输、重熔环节，提升了公司的生产效率、节省了生产成本[1] - 公司坚守诚信经营，以优异的产品质量和良好的售后服务赢得顾客的信任，公司产品逐渐形成了优良的口碑及品牌形象[1] - 公司深耕国内国际两个市场，建立了稳定的营销网络，客户群体遍布国内主要铝材消费地及海外众多国家和地区，在包装用铝箔和药用铝箔领域处于行业领先地位[1] 公司发展战略 - 公司将继续聚焦主业，在技术研发、客户拓展等方面持续发力，满足市场需求，扩大市场影响力[1] - 公司将致力于食品医药行业高质量发展，进一步提高公司产品市场份额及行业知名度[1] 行业概览 - 铝因自身优异性能和可回收、储量大等优良特性，应用越来越广泛，包装容器和交通运输用铝为代表的高端产品领域需求增长势头强劲[1] - 在"双碳"国策的倡导下，再生铝在碳排放及水电资源等方面有着非常大的优势，我国再生铝产量相对原铝产量仍然偏低，再生铝产量具有广阔的空间[1] 募投项目 - 募投项目使用回收废铝进行再生铝液的生产，并将所生产的再生铝液深加工为高精铝板带、低杂高精铝合金方形坯料等高性能铝材[1] - 募投项目有利于加快公司低碳转型，持续构建绿色循环产业链；增强产品竞争力和公司盈利水平；丰富公司产品结构，提升公司综合实力[1]

特别提示： 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－047 山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下午14:30 2、网络投票时间：2023年9月18日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月18 日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月18 日上午9:15至2023年9月18日下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 号干渠桥以北公司会议室。 （三）召集人：公司董事会 （四）主持人:公司董事长赵前方先生。 通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权股份 2,059 ...

北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 502 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 8 月 31 日召开第六届董事会 2023 年第六次临时会议，做出决 议召集本次股东大会，并于 2023 年 9 月 1 日通过指定信息披露媒体发出了《召开 股东大会通知》。《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、 审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2023 年 9 月 18 日 14：30 在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、 三号干渠桥以北公司会议室召开。本次会议由公司董事长赵前 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事 关于第六届董事会2023年第六次临时会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山 东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对第六届董 事会 2023 年第六次临时会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于拟变更公司英文名称、英文简称并修订《公司章程》的独立意见 公司本次拟变更英文名称、英文简称并修订《公司章程》，符合实际经营情 况、业务发展需要和公司战略规划，能进一步提升公司国际形象，能更加准确地 体现公司当前业务和未来发展战略。公司本次拟对英文名称及英文简称进行变更 事项不涉及公司中文名称、证券简称及证券代码的变更，公司主营业务未发生变 化。本次变更符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定。公司不存在 利用变更英文名称及英文简称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公 司和中小股东权益的情形，相关审议及表决程序合法、有效。 综上，我们一致同意本次拟变更公司英文名称、英文简称并修订《公司章程》 的议案，并同意提交公司股东大会 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－045 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于拟变更公司英文名称、英文简称并修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开第六届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司英 文名称、英文简称并修订<公司章程>的议案》。 一、变更公司英文名称的情况 根据实际经营情况和业务发展需要，同时结合公司战略规划，为进一步提升 公司国际形象，故拟对公司英文名称及英文简称做出如下变更： | 拟变更事项 | 本次变更前 | | 本次变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 公司英文名称 | Shandong | Hongchuang | Shandong Hontron | | | Aluminum | Industry Holding | Aluminum Industry Holding | | | Company Limited | | Company L ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－044 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于拟 变更公司英文名称、英文简称并修订〈公司章程〉的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 2、审议并通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第六次临时会议于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，会议通知于 2023 年 8 月 28 日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他 口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长赵前方先 生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 ...