北京利尔高温材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 7 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，处理公司投资决策的日常工作，由 公司董事长任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为适应北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规范性文 件，以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 ...

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东或代理人116人，代表股份507,142,952股，占股本42.5995%[3] - 现场出席22人，代表股份493,980,405股，占股本41.4938%[4] - 网络投票94人，代表股份13,162,547股，占股本1.1056%[4] 议案表决情况 - 《关于增加经营范围的议案》同意506,573,452股，占比99.8877%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意505,736,952股，占比99.7228%[6] 选举情况 - 选举董事、独立董事、监事同意票占比均超98.4%[8][10][11] 决议合法性 - 律师认为股东大会决议合法有效[13]

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-039 同意选举颜浩先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之 日起至本届董事会届满。 三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会战略委 员会议事规则>的议案》 《董事会战略委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第六届董事 北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日在 公司会议室召开第六届董事会第一次会议。本次董事会会议以现场方式召开，会 议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会 议推举赵伟先生主持本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名 投票方式审议通过了以下议案： 一、以11 ...

股东参会情况 - 出席现场股东大会股东及代理人22名，代表股份493,980,405股，占总股本41.4938%[5] - 参与网络投票股东94名，代表有表决权股份13,162,547股，占比1.1056%[5] 议案表决情况 - 《关于增加经营范围的议案》同意票506,573,452股，占出席会议有表决权股份99.8877%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票505,736,952股，占出席会议有表决权股份99.7228%[8] 人员选举情况 - 选举赵伟等多名董事、独立董事、监事获高比例同意票[8][9][10][15][16][17][18][19] 其他情况 - 股东大会表决方式为现场与网络投票结合[20] - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[21]

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京利尔高温材料股份有限公司董事会现就提名 梁永和 为北京 利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如 ...

董事会换届 - 2024年6月28日召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第六届董事会非独立董事候选人7位，独立董事候选人4位[2] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 董事任期三年，自股东大会选举通过起算[3] 人员持股 - 赵伟持有公司股份8,027,166股[8] - 高耸持有公司股份127,800股[12] 人员履历 - 宋飞为独立董事候选人且是会计专业人士[2] - 何枫持有深交所董事会秘书资格证书[11] - 郭鑫2000年加入财务部，现任董事兼财务总监[10] - 高耸2011年6月入职洛阳利尔耐火材料有限公司[11] 人员情况 - 刘雷未持股，无不良记录，符合任职条件[13] - 任林未持股，符合任职条件[13] - 张国栋未持股，符合任职条件[15] - 梁永和未持股，符合任职条件[15] - 袁林未持股，符合任职条件[16] - 宋飞未持股，符合任职条件[19] 袁林成果 - 主持多项科研项目，获国家奖1项、省部级奖11项[16][17] - 申请专利84项，授权59项，主编著作2部，参编1部，发表论文百余篇[17] - 先后主持多个国家级科研项目[17]

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京利尔高温材料股份有限公司董事会现就提名 袁林 为北京利 尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-032 北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日在 公司会议室召开第五届董事会第二十五次会议。本次会议由公司董事长赵继增先 生召集和主持。召开本次会议的通知于2024年6月23日以通讯方式送达全体董事。 本次董事会会议以现场方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和 有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名 投票方式审议通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围的议 案》。 该项议案尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议。同时提请股东大会授 权董事会办理工商变更登记等事宜。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京利尔高温材料股份有限公司董事会现就提名 宋飞 为北京利 尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

股东大会信息 - 2024年7月22日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议15:00，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年7月17日[3] 审议议案 - 审议增加经营范围、修订《公司章程》等议案[4] 换届选举 - 第六届董事会非独立董事应选7人[4][23] - 第六届董事会独立董事应选4人[4][23] - 第六届监事会监事应选2人[7][24] 投票规则 - 议案2需三分之二以上表决权通过[7] - 议案3 - 5累积投票表决[8] - 深交所交易系统9:15—9:25等时段可投票[18] - 深交所互联网投票系统9:15—15:00可投票[19] 其他 - 登记时间为2024年7月18日8:30 - 17:00[10] - 普通股投票代码为"362392"，简称为"利尔投票"[15] - 授权委托书可全权委托他人参会表决[22]