公司基本情况 - 公司全称为通化金马药业集团股份有限公司，英文名称为TONGHUA GOLDEN-HORSE PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO.Ltd [7] - 公司成立于1993年2月21日，最初由通化市生物化学制药厂、通化市特产集团总公司和通化市制药厂发起设立 [20] - 公司于1997年4月30日在深圳证券交易所上市，首次公开发行4000万股人民币普通股 [7] - 公司注册地址为吉林省通化市二道江区金马路999号，注册资本为人民币966,494,707元 [7] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人 [56] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会 [134] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，成员为3名不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名 [134] - 公司高级管理人员包括总经理1名、副总经理5名、财务负责人和董事会秘书 [141] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，同时承担遵守章程、缴纳股款等义务 [34][40] - 控股股东和实际控制人需遵守特别规定，包括不得占用公司资金、不得违规担保等 [43] - 公司建立"占用即冻结"机制，对控股股东侵占公司资产行为采取司法冻结股份等措施 [52] 股东大会运作 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开1次 [48] - 股东大会可采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 [50] - 股东大会普通决议需经出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [80][82] - 选举董事时，在特定情况下需采用累积投票制 [87] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开 [118] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [121][122] - 独立董事享有特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会等 [131] 经营与投资 - 公司经营范围为各类药品制造、中药材种植与研究、医疗器械研发等 [15] - 公司重大投资、资产处置等事项需根据交易金额和比例提交董事会或股东大会审议 [114] - 对外担保需经出席董事会董事三分之二以上同意，部分担保事项需股东大会审议 [47][114]

授信及担保审议程序 - 公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度总计不超过3.5亿元，其中公司为子公司及子公司之间提供额度5,000万元，子公司为公司提供额度不超过30,000万元 [1] - 授信自2025年3月17日起12个月内有效，授权管理层实施具体事宜 [1] 授信及担保情况概述 - 公司拟向渤海银行深圳分行新增固定资产借款2,800万元，以项目设备作为抵押物，由全资子公司翰宇武汉提供连带责任保证担保 [2] - 本次授信在2025年度总额度内，无需提交董事会及股东大会审议 [2] 被担保人基本情况 - 翰宇武汉为公司全资子公司，经营范围包括药品生产、技术研发及房地产租赁等 [2] - 2024年经审计资产总额30.08亿元，负债总额24.11亿元，净资产5.79亿元；2025年未经审计资产总额30.38亿元，负债总额23.72亿元，净资产6.48亿元 [3] - 2024年净利润亏损1.80亿元，2025年未经审计净利润扭亏为盈达6,943.90万元 [3] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及子公司累计对外担保余额7.27亿元，占最近一期经审计净资产的125.64% [4] - 无合并报表范围外担保及逾期担保事项 [4]

药品GMP符合性检查结果通告 - 山西省药品监督管理局对14家药品生产企业进行了药品GMP符合性现场检查，结果均符合要求 [2][3] - 检查时间为2025年1月至3月，覆盖硬胶囊剂、口服溶液剂、中药饮片、原料药等多种药品类型 [3][4] 企业检查情况 - 国药集团威奇达药业有限公司检查范围为硬胶囊剂（青霉素类），检查时间为2025年1月16日-19日 [3] - 山西惠达林曦医药科技有限公司检查范围为口服溶液剂（盐酸左西替利嗪口服滴剂），检查时间为2025年1月16日-19日 [3] - 山西众源药业有限公司检查范围为中药饮片（净制、切制等）和毒性饮片，检查时间为2025年1月18日-20日 [3] - 山西辅仁恒峰药业有限公司检查范围为硬胶囊剂（硫酸氨基葡萄糖胶囊），检查时间为2025年1月18日-20日 [3] - 云鹏医药集团有限公司检查范围为原料药（吡罗昔康、盐酸左旋沙丁胺醇、胱氨酸），检查时间为2025年1月18日-21日 [3][4] - 山西普德药业有限公司检查范围为颗粒剂，检查时间为2025年1月18日-21日 [3] - 山西鑫煜制药股份有限公司检查范围为散剂和片剂（氟尿嘧啶片），检查时间为2025年2月19日-23日 [3][4] - 山西千汇药业有限公司检查范围为胶囊剂、颗粒剂、散剂和片剂，检查时间为2025年2月22日-25日 [3][4] - 云鹏医药集团有限公司检查范围为原料药（富马酸伏诺拉生、西咪替丁），检查时间为2025年3月1日-3日 [4] - 山西振东制药股份有限公司检查范围为原料药（阿帕他胺），检查时间为2025年3月8日-10日 [4] - 国药集团威奇达药业有限公司检查范围为原料药（盐酸米那普仑），检查时间为2025年3月15日-18日 [4] - 山西同达药业有限公司检查范围为口服溶液剂（盐酸丙卡特罗口服溶液），检查时间为2025年3月15日-17日 [4] - 亚宝药业集团股份有限公司检查范围为颗粒剂（含中药前处理及提取），检查时间为2025年3月29日-31日 [4]

公司基本情况 - 公司注册中文名称为广誉远中药股份有限公司，英文名称为GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd [5] - 公司住所位于山西省晋中市太谷区广誉远路1号，邮编030800 [6] - 公司注册资本为人民币489,491,141元，已发行普通股489,491,141股，无其他类别股 [7][21] - 公司于1996年11月5日在上海证券交易所上市，首次公开发行1500万股 [4] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，党组织是公司法人治理结构的有机组成部分，发挥领导核心和政治核心作用 [1][44] - 党委由7人组成，设书记1人，专职副书记1人，每届任期5年 [45] - 董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事和独立董事 [119] - 董事长为公司法定代表人，代表公司执行事务 [9] 股东会相关规定 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次 [48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过 [80] - 选举董事时可采用累积投票制，选举两名以上独立董事时必须采用累积投票制 [86] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开 [126][127] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事不得对相关事项表决 [130][131] - 董事会会议记录需保存10年，内容包括会议日期、出席董事、议程、发言要点和表决结果等 [135][66] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营范围包括中药原料药、西药原料药的生产销售，以及各类商品和技术的进出口 [15] - 公司宗旨为创新和传承国药文化，打造中药制造销售和中医药文化传承领域的领先企业 [14] 股份相关规定 - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [19] - 公司不接受本公司股份作为质权标的 [29] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25% [30] - 公司可回购股份的情形包括减少注册资本、员工持股计划、股权激励等 [25][27]

重庆华森制药股份有限公司 章 程 （二〇二五年四月） 目 录 第一章 总则 第1条 为维护重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第3条 公司于2017年9月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4006万股并于2017年10月20 日在深圳证券交易所上市。 第8条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 三十日内确定新的法定代表人。 第9条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担 民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 第4条 公司的注册中文名称：重庆华森制药股份有限公司 英文名称：Ch ...