广联达科技股份有限公司 关于拟为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-017 一、担保情况概述 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司广联达数字科技（广州）有限公 司（以下简称"广州数科"）因固定资产建设项目需要，拟向金融机构申请 3-5 年中长期固定资产 项目贷款不超过 2 亿元。广州数科拟提供土地及地上在建工程抵押，公司拟提供连带责任保证担 保或以广州数科公司股权提供担保。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于拟为全资子公司提 供担保的议案》，同意公司为广州数科融资提供连带责任担保或以广州数科公司股权提供担保。 为提高效率，优化担保手续办理流程，上述预计的担保事项在董事会审议通过后，公司董事 会授权公司董事长在上述额度内具体实施。 二、被担保方基本情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 | 日 | 2022 年 | 12 月 | 31 日 | | --- | --- | --- ...

经核查独立董事马永义、柴敏刚、程林的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广联达科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十五日 广联达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，广联达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事马永义、柴敏刚、程林的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 1 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广联达科 技股份有限公司（以下简称"广联达"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规要求，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广联达科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]879 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 53,486,529 股，发行价格为每股 50.48 元，募集资金净额 266,349.10 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日到位，立信会计师事务所 （特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字 [2020]第 ZB11364 号《验资报告》。 中信证券股份有限 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-016 广联达科技股份有限公司 关于申请银行授信的公告 公司及全资或控股子公司拟申请的上述 10 亿元银行授信，授信种类包括但不限于流动资金 贷款、项目贷款、固定资产贷款、贸易融资、银行承兑汇票、供应链票据、票据承兑和贴现、保 理、保函、信用证等。 上述银行授信协议尚未签署，具体授信业务品种、授信额度、授信期限、资金用途、贷款利 率等以授信公司主体与银行最终签订的协议为准。该综合授信事项有效期为董事会审议通过之日 起 12 个月内，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。 在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权董事长代表公司与 各银行签署上述授信项下的有关法律文件。 以上授信额度不等同于公司的融资金额，实际融资金额将在授信额度内以公司与银行实际发 生的融资金额为准。 特此公告 广联达科技股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第七次 会议， ...

广联达科技股份有限公司理财产品管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的理财产品交易行为，保 证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司合法权益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》及《广联达科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"理财产品管理"是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用效率、 增加公司收益，以闲置资金进行安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品买卖且投资期限 不超过一年的理财行为。 第三条 公司从事理财产品交易的原则为： (一)理财产品交易资金为公司闲置资金，其使用不得影响公司正常生产经营活动及与公司 主营业务相关的投资需求； (二)理财产品交易的标的为安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品；明确起见，本 制度下"理财产品"不包括深圳证券交易所等监管机构明确限制不得投资的产品； (三)公司进行理财产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非 正规机构进行交易； (四)必须以公司名义设立理财产品账户 ...

广联达科技股份有限公司 | 原章程条款 | | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 万 | 公司注册资本为人民币 119,038.7653 | 第六条 公司注册资本为人民币 166,486.9506 | | | 元。 | | 万元。 | | | 第十五条 | 经依法登记，公司的经营范围：许可 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许 | | | 经营项目为互联网络信息服务（除新闻、出版、教育、 | | 可经营项目为互联网信息服务；第二类增值电信业 | | | 医疗保健、药品、医疗器械以外的内容；含利用自有 | | 务；出版物零售。一般经营项目为技术服务、技术 | | | 网站发布网络广告）、第二类增值电信业务。一般经营 | | 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | | | 项目为出版物零售；技术开发、技术转让、技术咨询、 | | 数据处理服务；软件开发；人工智能基础软件开发； | | | 技术推广、技术服务、技术培训；数据处理；基础软 | | 会议及展览服务；数字内容制作服务（不含出版发 | | | 件服务、应用软件服务；软件开发；会议服务 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 关于广联达科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分期权的法律意见书 北京市君合律师事务所 二零二四年三月 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于广联达科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分期权的法律意见书 致：广联达科技股份有限公司 北京市君合律师事务所为具有从事法律业务资格的律师事务所。本所受广联 达科技股份有限公司（以下简称"广联达"、"公司"）的委托，就广联达 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 注销部分期权 （以下简称"本次注销"）相关事项，出具本法律意见书。 本法律意见书系根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》深 圳证券交易所相关监管指南等在本法律意见书出具日以前中国（为出具本法律意 见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）正式公布并 实施的法律、法规及规范性文件而出具。 本法律意见书 ...

关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-012 广联达科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前五个交 易日内，登录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目，进入公司本 次业绩说明会页面提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 二〇二四年三月二十五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为了方便广大投资者更加全面、深入地了解广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 4 月 3 日（星期三）15:00-16:00 举办 2023 年度业绩说 明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易" 平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-011 广联达科技股份有限公司 特此公告 广联达科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东刁志中先生通知，获悉其于 近期将持有本公司的部分股份质押展期，具体如下： 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，刁志中先生所持股份质押情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 名称 | （股） | 比例 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | （股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-010 广联达科技股份有限公司 关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中共中央政治局会议提出的"要活 跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价 值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，基于对建筑行业数字化发 展前景的信心以及对公司长期价值的认可，特制定"质量回报双提升"行动方案，具体如下： 一、深耕建筑业数字化，引领行业发展 建筑业是我国国民经济的重要支柱产业。作为建筑产业大国，中国建筑工程规模排在世界 前列，且保持稳步增长。当前建筑业处于"作业强度大、作业环境差、安全事故多、能源消耗 大、管理较粗放、工程质量有待提升"的初级阶段。从 2016 年以来，国内建筑业平均利润率 连续走低，2021 年跌破 3%，2022 年仅为 2.68%。从行业发展的角度看，人民对美好生活的热 切向往，国家对"双碳目标"的庄严承诺，对建设"数字中国"、实现" ...