募集资金情况 - 2021年公司非公开发行84,260,195股新股，发行价29.67元，募集资金总额24.9999998565亿元，净额24.7706200433亿元[1] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金2,521,099,643.21元，存储账户余额为0元[13] - 截至2023年12月31日，节余募集资金363267559.40元，已全部永久补充流动资金[24] 资金使用情况 - 2021 - 2022年公司运用闲置募集资金购买理财产品合计11.5亿元，到期11.5亿元，收益971.540418万元[8] - 2022 - 2023年公司使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已全部归还[7][10] - 2023年以募集资金直接投入募投项目1.6632788537亿元[10] 项目投资情况 - 新一代自主红外芯片研发及产业化项目累计投入732,203,892.61元，投资进度73.22%[22] - 晶圆级封装红外探测器芯片研发及产业化项目累计投入820,371,653.37元，投资进度93.76%[22] - 面向新基建领域的红外温度传感器扩产项目累计投入228,194,533.50元，投资进度101.42%[22] 合规情况 - 公司制定并多次修订《募集资金管理制度》，严格执行相关制度和协议，无违规行为[15][16] - 2023年度公司募集资金使用及披露不存在违规情形[27] - 信永中和会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告如实反映实际存放与使用情况[28]

业绩相关 - 公司计提2023年度资产减值准备符合规定[1] - 计提基于谨慎性原则且依据充分[1] - 计提后2023年度财报能更公允反映财务状况[1] - 董事会审计委员会同意本次计提[1]

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-013 武汉高德红外股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 武汉高德红外股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十五日 | 8 | 对外担保制度 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 利润分配管理制度 | 修订 | 是 | | 10 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 11 | 对外投资制度 | 修订 | 否 | | 12 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 13 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 14 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 15 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 16 | 投资者接待工作管理制度 | 修订 | 否 | | 17 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 | | 18 | 对外信息报送管理制度 | 修订 | 否 | | 19 | 重大事项内部报告制度 | 修订 | 否 | | 20 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | | 21 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 ...

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[7] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[7] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上由股东大会审议[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元由股东大会审议[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元由股东大会审议[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元由股东大会审议[10] 股东大会召集与通知 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[17][18][19] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[17][18][19] - 监事会同意股东召开临时股东大会的请求，应在收到请求5日内发出通知[19] - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[22] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出补充通知[22] - 连续90日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[19] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[27] 股东大会相关规定 - 发出股东大会通知后，无正当理由不得延期或取消，提案不得取消[13] - 股东大会延期或取消、提案取消，召集人应在原定会议召开日两个交易日前公告原因[13] - 召集人认定临时提案不符合规定，应在收到提案后2日内公告提案内容等并聘请律所出具法律意见书[27] - 股权登记日和会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[28] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[29] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[31] - 股东大会会议召开前二十日内或者公司决定分配股利的基准日前五日内，不得变更股东名册[31] 投票与决议 - 选举两名以上独立董事和单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司，应当采用累积投票制[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[44] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%需特别决议通过[44] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[45] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除特定股东外其他股东表决情况单独计票并披露[45] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[46] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，决议需经出席非关联股东所持表决权过半数通过[46][47] 其他规定 - 会议记录保存期限为十年[41][70] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[45] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制[38][81] - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[40] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的公司选举两名及以上董事或监事应采用累积投票制[48] - 董事或监事当选，最低得票数须超过出席股东大会的股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一[51] - 若当选人数少于应选董事，且不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，应对未当选董事候选人进行第二轮选举[51] - 股东大会对提案进行表决前，应推举2名股东代表参加计票和监票[53] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式[53] - 公司将在股东大会结束后2个月内实施有关派现、送股或资本公积转增股本提案的具体方案[55] - 公司无正当理由不召开股东大会，证券交易所有权对该公司挂牌交易的股票及衍生品种予以停牌[57] - 股东大会的召集、召开和相关信息披露不符合要求，中国证监会及其派出机构有权责令公司或相关责任人限期改正[57] - 董事、监事或董事会秘书违反规定，中国证监会及其派出机构有权责令其改正，情节严重或不予改正的，可实施证券市场禁入[57] - 召集人应在股东大会结束当日，披露股东大会决议公告[54] - 规则构成《公司章程》附件，由董事会制定，经股东大会审议通过后生效实施[60] - 公司原《股东大会议事规则》同时废止[60] - 规则由公司董事会负责解释[60]

武汉高德红外股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的履职行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称："《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件以及《武汉高德红外 股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则适用的人员范围为公司高级管理人员，即总经理、副总 经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书、总工程师及其他高级管理人员， 公司总经理层人员除应遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定外，还应遵守本工作细则的规定。 第三条 公司高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、深圳证券交 易所有关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明和 承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合深 圳证券交易所的日常监管。 第二章 总经理及其他高级管理人员任职资格及任免程序 第四条 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会 ...

武汉高德红外股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中的作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》（以下简称："《独立董事规则》"）《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称："《上市规则》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，结合《武汉高德红外股份有限公司章程》（ 以下简称："《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 （三）提议召开董事会会议。 第七条 独立董事审议前款事项的，应当经全体独立董事过半数同意。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中充分发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...

投资评级 - 报告对高德红外的投资评级为"买入"，并维持该评级 [1][5] 核心观点 - 高德红外近期与某J贸公司签订了3.34亿元人民币的完整装备系统总体外贸产品国内采购合同，标志着公司在海外市场取得新进展 [3] - 公司已形成从核心器件到完整装备系统总体的全产业链布局，行业地位进一步稳固 [4] - 公司董事长黄立荣获何梁何利基金科学与技术创新奖，体现了公司在高性能红外芯片研发及产业化领域的杰出贡献 [4] - 公司在吉利旗下"翼真汽车"红外前装项目上完成定点，进一步拓展了汽车红外前装市场 [4] - 公司实施了员工持股计划，持股价格为5.91元/股，彰显了公司长期发展信心 [5] 财务数据 - 预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.98、5.76、7.97亿元，对应PE分别为334、57、41倍 [5] - 2023年预计营业收入为21.92亿元，同比下降13.32%，2024年预计增长53.06%至33.55亿元 [6] - 2023年预计毛利率为46.0%，2024年预计提升至46.9% [7] - 2023年预计净利率为4.5%，2024年预计大幅提升至17.2% [7] 业务进展 - 公司已获批多款完整装备系统总体产品的外贸出口立项，相关产品已在海外展台上展出 [4] - 2023年8月，公司签署了某型号完整装备系统总体产品国内大批量采购订单 [4] - 2023年12月，公司获得某两型完整装备系统总体型号产品研制合同 [4]

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-005 武汉高德红外股份有限公司 日常经营重要合同公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）近日与某 J 贸公司签订了完 整装备系统总体外贸产品国内采购合同（以下简称"合同"），合同金额为 33,417.3 万元人民币。 二、交易对手方介绍 该 J 贸公司具有良好的信用，款项一般为专款，具备履约能力，与公司不存在 任何关联关系。 三、合同的主要内容 1、合同标的：完整装备系统总体产品； 2、合同金额：33,417.3 万元人民币； 3、合同生效条件、时间和履行期限：自合同双方法定代表人或委托代理人签 字并盖章之日起生效，本合同履行具体时间按约定执行； 4、合同变更及解除：按合同约定执行； 5、其他：合同执行计划与产品交付进度、产品技术与执行标准、产品技术状 态管理、产品质量管理、项目管理、验收、随产品提供的文件、产品包装、产品储 存与运输、质量保证及售后服务、合同结算、保密责任、不可抗力、合同的变更与 解除、违约责任、廉洁条 ...

除上述变更外，高芯科技《营业执照》其他登记事项未发生变更。 二、备查文件 武汉市市场监督管理局换发的高芯科技《营业执照》。 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司的全资子公司武汉高芯科技有限公司（以下简称"高芯 科技"）因经营发展的需要，对经营范围进行了变更，并于近日完成工商变更登记手续， 取得了由武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | | | 术交流、技术转让、技术推广，集成电路制造， | 流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路 | | | 集成电路销售，集成电路设计，集成电路芯片及 | 销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集 | | | 产品制造，集成电路芯片设计及服务，集成电路 | 成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售； | | | 芯片及产品销售，仪器仪表 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-003 武汉高德红外股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 武汉高德红外股份有限公司（证券简称：高德红外，证券代码：002414，以下 简称"公司"或"本公司"）股票连续三个交易日内（2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 11 日、2024 年 3 月 12 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，公司股票属于交易异常波动的情形。 二、说明关注、核实情况 公司构建了从底层红外核心器件，到综合光电系统，再到顶层完整装备系统总 体的全产业链科研生产布局。多年来持续积极参与国内项目竞标，现已承担了国家 多个重点型号项目研制及生产任务，后续公司型号项目业务比重将逐步向完整装备 系统总体倾斜。 针对公司股票交易异常波动，董事会对公司、公司控股股东及实际控制人就有 关事项进行了核查，相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、近期公司关注到有媒 ...