会议与制度 - 2023年召开7次董事会、5次股东大会[5] - 2023年修订《公司独立董事工作制度》[9] 议案审议 - 2023年通过日常关联交易等多项议案[15][16][21][26] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[28]

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-011 深圳市兆驰股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开第六届董 事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利 润分配预案的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相关内容公 告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并层面实现归属 于上市公司股东净利润为 1,588,424,325.80 元，母公司实现净利润 910,620,864.25 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 8,771,026,489.46 元；母公司累计未分配利润为 6,036,965,577.05 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司可供股东分配利润为 6,036,965,577.05 元。 鉴于公司盈利状况良好，结合公司未来发展前 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部准则解释变更会计政策，无需审议[2] - 《准则解释第16号》2023年1月1日、第17号2024年1月1日施行[3] - 变更后按第16、17号准则要求执行[6] 影响说明 - 非自主变更，未对当期财务产生重大影响[7] - 执行变更政策能客观反映财务状况和成果[8]

深圳市兆驰股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和 要求，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。现将董事会审计委员会对天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： （一）基本信息 一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 | 年 | | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | ...

营收与利润 - 2023年公司营业收入171.67亿元，同比增长14.23%[3][4] - 2023年归属上市公司股东净利润15.88亿元，同比上涨38.61%[3][4] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润15.29亿元，同比增长60.09%[3][4] 业务板块营收 - 多媒体视听产品2023年营收126.63亿元，占比73.76%，同比增长12.58%[7] - LED产业链2023年营收45.04亿元，占比26.24%，同比增长19.13%[7] 境内外营收 - 2023年境内营收77.36亿元，占比45.06%，同比减少7.76%[7] - 2023年境外营收94.31亿元，占比54.94%，同比增长42.01%[7] 资产与权益 - 2023年末总资产267.24亿元，同比增长4.36%[3] - 2023年末归属上市公司股东净资产148.02亿元，同比增长8.73%[3] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为14,801,657,466.36元，同比增长8.73%[13] - 2023年末所有者权益合计为15,226,976,831.36元，同比增长9.60%[14] 费用情况 - 2023年销售费用3.70亿元，同比增长11.23%[11] - 2023年管理费用2.19亿元，同比减少1.73%[11] - 2023年财务费用0.64亿元，同比减少28.52%[11] - 2023年研发费用7.04亿元，同比增长11.75%[11] 其他资产与负债 - 2023年末投资性房地产2.64亿元，占总资产0.99%，较年初增加0.92%[12] - 2023年末短期借款10.80亿元，占总资产4.04%，较年初减少9.39%[12] 权益科目 - 2023年末股本为4,526,940,607元，同比无变化[13] - 2023年末资本公积为910,357,523.03元，同比增长0.03%[13] - 2023年末盈余公积为802,680,117.86元，同比增长12.80%[13] - 2023年末未分配利润为8,771,026,489.46元，同比增长15.14%[13] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计为17,518,498,891.33元，同比下降1.82%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2,350,549,189.37元，同比下降52.43%[15] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为173,437,771.53元，同比增加105.15%[15] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -1,631,996,040.31元，同比下降103.24%[15]

整体资金情况 - 2023年期初往来资金余额487,170.06万元[2] - 2023年度往来累计发生额458,038.25万元[2] - 2023年度往来资金利息5,069.65万元[2] - 2023年度偿还累计发生额553,816.09万元[2] - 2023年期末往来资金余额396,461.86万元[2] 子公司资金情况 - 江西兆驰光元2023年末往来资金余额193.03万元[2] - 香港兆驰2023年末往来资金余额8,879.63万元[2] - 江西兆驰晶显2023年末往来资金余额42,802.86万元[2] - 南昌兆驰投资2023年末往来资金余额250,973.48万元[2] - 深圳兆驰供应链2023年末往来资金余额1,329.03万元[2]

综合授信 - 公司及下属公司拟申请不超150亿元综合授信额度[1] - 授信期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[1] - 额度可循环使用，实际金额视业务需求定[1] 流程安排 - 申请需提交2023年年度股东大会审议[2] - 董事会提请授权董事长办理手续并签署文件[1]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为171.670234467亿元，上年同期为150.28亿元，同比增长14.23%[8][23] - 2023年公司净利润为16.49亿元，上年同期为11.67亿元，同比增长41.32%[23] - 2023年公司基本每股收益为0.35元，上年同期为0.25元，同比增长40%[23] 财务状况 - 2023年末公司流动资产合计154.84亿元，上年年末为146.57亿元[18] - 2023年末公司流动负债合计76.89亿元，上年年末为92.89亿元[18] - 2023年末公司非流动资产合计112.40亿元，上年年末为109.51亿元[18] - 2023年末公司非流动负债合计38.07亿元，上年年末为24.26亿元[18] - 2023年末公司负债合计114.97亿元，上年年末为117.15亿元[18] - 2023年末公司所有者权益合计152.27亿元，上年年末为138.94亿元[18] 资产情况 - 2023年末货币资金40.92亿元，上年年末为41.96亿元[18] - 2023年末交易性金融资产2.04亿元，上年年末为9.32亿元[18] - 2023年末应收账款46.38亿元，上年年末为40.99亿元[18] - 2023年末存货26.78亿元，上年年末为22.33亿元[18] 现金流情况 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为23.51亿元，上年同期为49.41亿元，同比减少52.41%[28] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额为1.73亿元，上年同期为 -33.67亿元，同比增加105.14%[28] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额为 -16.32亿元，上年同期为 -8.03亿元，同比减少103.24%[28] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将商誉减值和收入确认确定为关键审计事项[6][8] 其他 - 公司注册成立于2007年6月1日，注册资本4,526,940,607元[37] - 公司股份总数4,526,940,607股，有限售条件流通股份A股2,607,589股，无限售条件流通股份A股4,524,333,018股[37] - 公司股票于2010年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易[37]

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等要求，并结合独立 董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市兆驰股份有限公司董事会 深圳市兆驰股份有限公司董事会 2024年4月11日 关于独立董事独立性情况的专项意见 公司在任独立董事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠强先生均能够胜任独立 董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

公司基本信息 - 公司于2010年6月10日在深交所上市，首次发行5600万股[6] - 公司注册资本为452,694.0607万元[7] - 公司股份总数为4,526,940,607股，均为普通股[19] 股东信息 - 深圳市兆驰投资有限公司持股64.19%，认购30332.75万股[18] - 深圳市鑫驰投资有限公司持股3.09%，认购1461.25万股[18] - 深圳市创新资本投资有限公司持股7.09%，认购3351.5万股[19] - 国泰君安投资管理股份有限公司持股3.43%，认购1621.75万股[19] - 汪华峰持股2.20%，认购1040.5万股[19] 股份转让与收益 - 董监高任职期每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[44] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[54] - 普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[64] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[96] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[104] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[123][124] - 监事会每6个月至少召开一次会议[125] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[129] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[137] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，班子成员5人[81][82] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[141][143]