内部控制审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

担保情况 - 公司为下属子公司提供不超782,000万元担保，占最近一期经审计净资产52.83%[2] - 各子公司新增担保额度及占上市公司最近一期净资产比例不等，如江西兆驰半导体新增350,000万元，占23.65%[5] - 审议通过后公司及下属子公司审批担保总额792000万元，占2023年12月31日经审计净资产53.51%[36] - 截至公告披露日，实际担保余额409122.56万元，占2023年12月31日经审计净资产27.64%[36] 子公司业绩 - 2023年度兆驰数码营业收入246646.58万元，净利润16138.84万元[14] - 2023年度兆驰照明营业收入35161.81万元，净利润 - 3367.11万元[19] - 2023年度中山兆驰营业收入60905.42万元，净利润 - 644.02万元[23] - 2023年江西晶显营业收入47177.69万元，净利润552.02万元[26] - 2023年深圳晶显营业收入62200.43万元，净利润3235.62万元[28] - 2023年广东瑞谷营业收入34195.50万元，净利润 - 994.27万元[30] - 2023年兆驰光元营业收入246509.74万元，净利润7075.14万元[31] 子公司资产与股权 - 截至2023年12月31日，兆驰数码资产总额126561.96万元，净资产77511.12万元[14] - 截至2023年12月31日，兆驰照明资产总额95030.38万元，净资产 - 14038.35万元[19] - 截至2023年12月31日，中山兆驰资产总额87391.76万元，净资产17401.83万元[23] - 公司对兆驰数码出资24000万元，出资比例98.7654%[14] - 公司持有兆驰照明100.00%股份，注册资本20000万元[16][19] - 公司间接持有中山兆驰100.00%股份，注册资本18500万元[21] - 公司持有江西晶显100.00%股份，注册资本5000万元[25] - 公司持有深圳晶显51.0020%股份，注册资本16666万元[27] - 公司持有广东瑞谷68.2934%股份，注册资本5497.0224万元[29] - 公司持有兆驰光元88.4515%股份，注册资本31786.25万元[31]

业绩总结 - 兆驰供应链2023年营收16787.96万元，净利润-37742.50万元[8] - 东方明珠2023年1 - 9月营收560636.65万元，净利润78620.40万元[12] 关联交易 - 2024年拟与关联方日常关联交易预计不超11000万元[2] - 向东方明珠采购、销售、供劳务及接受劳务预计金额及上年发生额[5] - 向兆驰供应链销售产品预计6000万元，上年4359.80万元[5] - 2023年与东方明珠交易实际占比及差异[7] 交易决策 - 2024年4月8日独董会议通过关联交易预计议案[20] - 独董认为交易必要，无重大影响，同意提交董事会[20]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 规划坚持现金分红为主，保持政策连续性和稳定性[2] 分红政策 - 2024 - 2026年每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%[7] - 三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[7] - 未来三年原则上每年一次现金分红，可提议中期分红[7] 其他 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东大会批准[8] - 规划自股东大会审议通过之日起实施[9]

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-017 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会第十一次会议审 议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，兹定于 2024 年 5 月 9 日 14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 9 日 ...

深圳市兆驰股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市兆驰股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 深圳市兆驰股份有限公司全体股东： 根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上 ...

内部审计 - 内部审计部门至少每季度向董事会或专门委员会报告一次[2] - 每季度对多项事项检查，如对外担保、关联交易等[2] - 会计年度结束前2个月提交次一年度计划，结束后2个月提交年报[2] 信息披露与管理 - 投资者关系活动结束后2个交易日内编制并刊载相关记录表及附件[3] - 年报等公告后5个交易日内自查内幕信息买卖情况，问题2个工作日报送[3] - 关联人信息变化2个交易日内更新[3] 其他事项 - 新控股股东等完成变更后一个月内完成声明及承诺书签署和备案[4] - 独立董事每年现场检查时间为15天[4]

业绩相关 - 天健会计师事务所对公司2023年出具标准无保留意见审计报告[6] - 2023年度公司不存在控股股东等占用公司资金的情形[9] 会议情况 - 2023年公司监事会共召开5次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将督促公司合规经营和规范运作[12] - 2024年监事会将加强自身学习，提高履职能力[12]

业绩总结 - 2023年营业收入约171.67亿元，同比增长14.23%[2] - 2023年净利润15.88亿元，同比上涨38.61%[2] - 2023年扣非净利润15.29亿元，同比增长60.09%[2] - 2023年底总资产267.24亿元，较期初增长4.36%[2] - 2023年底所有者权益148.02亿元，较期初增长8.73%[2] 用户数据 - 北京风行文娱小程序月活用户2亿多，合作达人15万，列抖音榜单第一[5] 未来展望 - 2024年董事会发挥核心作用，完成经营指标[16] - 2024年加强投资者关系管理，维护权益[17] 其他 - 2023年电视ODM出货量约1050万台，同比增24.70%，全球第三[3] - 2023年董事会开会7次，股东大会5次，专委会7次[7][11][12]

会议与制度 - 2023年召开7次董事会、5次股东大会[5] - 2023年修订《公司独立董事工作制度》[9] 议案审议 - 2023年通过日常关联交易等多项议案[15][16][21][26] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[28]