证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-006 深圳市兆驰股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第六届董 事会第十次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》，该 议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，具体情况如下： 二、修订《公司章程》部分条款 根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》等相关文件的规定，结合 公司实际情况，公司现拟修订《公司章程》部分条款，具体修订内容如下： | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | | 第十二条 公司根据《中国共产党章程》规定， | 第十二条 根据《中国共产党章程》（以下简称 | | 设立中国共产党的组织，开展党的活动，并 | 《党章》）《中国共产党国有企业基层组织工作 | | 按照规定参与公司重大问题的决策，支持股 | 条例（试行）》，公司设立中国共产党的组织， | | 东大会、董事会、监事会和经理层依 ...

一、 董事会会议召开情况 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-005 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通知 于二〇二四年三月二十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年四月一日上午 10:00 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通讯方 式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长顾伟先生主 持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范围及修订 <公司章程>的议案》； 根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》 的部分条款进行修订。同时，董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会 指定专人办 ...

业绩总结 - 兆驰股份2023年归母净利润预计15-18亿元，同比增长30%-57%[1] - 兆驰股份2023年电视ODM业务出货量全球第三，同比增长24%[1] - LED芯片产品结构优化，盈利能力有望提升[1] - 兆驰股份COB封装在LED小间距显示市场渗透率超过50%[2] - 兆驰股份下调2023-2025年归母净利润至16.68/22.07/26.35亿元，对应PE分别为12.8/9.7/8.1倍[3] 未来展望 - 2025年预计每股净资产将达到4.00元[6] - ROE预计在2025年将达到15%[6] - 2025年预计净利润增长率为19%[6] - 预计2025年P/E为8.1，P/B为1.2[6] - 2025年预计EBITDA Margin将达到16%[6] 公司信息 - 该报告由国信证券经济研究所发布[13] - 公司总部位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层[13] - 公司总部电话为0755-82130833[13] - 公司在上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12层设有办公室[13] - 公司在北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层设有办公室[13]

公司地址及联系方式变更 - 董事会办公室迁至深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座[1] - 注册地址等其他联系方式不变[1] - 最新联系地址为深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座[1] - 最新邮政编码为518112[1] - 最新电话为0755 - 33614068[1] - 最新传真为0755 - 33614256[1] - 最新电子信箱为ls@szmtc.com.cn[1]

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-001 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知 于二〇二四年一月九日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年一月十二日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会议室以现 场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长 顾伟先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公司提供担 保的议案》； 董事会认为：兆驰瑞谷与下游客户已稳定合作多年，拥有丰富的为下游客户提 供光通信器件产品及解决方案的经验，公司本次为下游客户与兆驰瑞谷开展业务过 程中下游客户对兆驰瑞谷形成的全部债权按持股比例 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-002 本次被担保对象广东兆驰瑞谷通信有限公司（以下简称"兆驰瑞谷"）为公司 控股子公司，由于兆驰瑞谷最近一期的资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提 交公司股东大会审议，敬请投资者关注担保风险。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"或"兆驰股份"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于对控股子公司提供担保的议案》，具体内容公告如下： 深圳市兆驰股份有限公司 关于对控股子公司提供日常经营担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、注册资本：人民币 5497.0224 万元 一、担保情况概述 公司控股子公司兆驰瑞谷主营业务系为客户提供光通信传输领域的器件产品及 解决方案。为进一步保障兆驰瑞谷与下游客户的业务合作顺利开展，公司拟为下游 客户与兆驰瑞谷开展业务过程中下游客户对兆驰瑞谷形成的全部债权按持股比例提 供最高额保证担保，保证最高限额为不超过人民币 10,000 万元，保证范围包 ...

2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-050 深圳市兆驰股份有限公司 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15--15:00 的任意时间。 4、现场 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市兆驰股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：深圳市兆驰股份有限公司 7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 8. 本次股东大会其他相关文件。 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市兆驰股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《深圳市兆驰股份有限 公司 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-049 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会第八次会议审 议通过了《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，兹定于 2023 年 12 月 15 日 15:00 召开 2023 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 1．现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）15:00 2．网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15--15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

深圳市兆驰股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月） | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监 | 事 | 34 | | 第二节 | | ...