关于购买董监高责任险的公告 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-036 棕榈生态城镇发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第六次会议，审议了《关于购买 董监高责任险的议案》，全体董事、监事作为本次责任保险的被保险人均回避 表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监 事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体 股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准 则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟为公司及第六届全体董事、监 事、高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。 一、董监高责任险方案 1、投保人：棕榈生态城镇发展股份有限公司 2、被保险人：公司及第六届全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终 签订的保险合同为准） 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（含）/年（具体 ...

公司财务表现 - 公司2023年营业收入为40.51亿人民币，较上年下降4.56%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-9.40亿人民币，较上年下降36.01%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.85千万人民币，较上年下降61.39%[11] - 公司2023年营业收入为4,051,153,704.40元，较2022年略有下降[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-658,550,659.09元，较2022年有所下降[14] - 公司2023年非流动性资产处置损益为14,024,435.94元，较2022年有所增加[15] - 公司2023年营业收入为4,051,153,704.40元，同比下降4.56%[39] - 公司主要营业收入来自园林施工，占比95.56%；华北区域为最大销售地区，占比68.94%[39] - 公司园林施工和园林工程的毛利率分别为9.57%和9.57%[39] - 公司未完工项目中，非融资模式项目金额为32,180,491,006.36元，融资模式项目金额为13,367,611,929.35元[41] - 公司已完工未结算项目中，累计已发生成本为19,319,005,868.34元，已确认毛利为3,362,216,147.70元[41] - 公司前五名客户销售额合计为12.93亿人民币，占年度销售总额的31.91%[44] - 公司销售费用同比减少46.98%，为3,165.38万人民币[44] - 公司研发费用同比增长28.03%，达到17.72亿人民币[46] - 公司2023年研发投入金额为1.77亿元，较2022年增长28.03%[65] - 公司2023年经营活动现金流入小计为42.29亿元，较2022年增长8.59%[65] - 公司2023年投资活动现金流入小计为5.17亿元，较2022年减少75.02%[65] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为85.78亿元，较2022年增长44.52%[65] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-9.97亿元，较2022年减少143.54%[65] - 公司2023年资产构成中，合同资产占总资产比例为35.16%，较2022年增加0.27%[70] - 公司2023年资产构成中，长期股权投资占总资产比例为13.83%，较2022年减少1.58%[72] - 公司2023年资产构成中，短期借款占总资产比例为6.36%，较2022年减少3.85%[73] - 公司2023年资产构成中，合同负债占总资产比例为1.89%，较2022年减少0.99%[74] 公司业务情况 - 公司主要业务包括生态环境业务和运营类业务[24][28] - 生态环境业务主要分为设计和工程施工两大业务，工程施工业务包括地产园林施工和市政建设业务[24] - 公司运营类业务以生态城镇轻资产运营为核心，致力于推动生态城镇业务向平台化、轻资产化、多点盈利化转型[28] 公司研发创新 - 公司专利申请23项，授权14项，包括适用于干旱地区绿地的补水系统和污水处理系统等[46] - 公司通过研究绿地不同植物种类和植物群落的固碳效益及配置方式的差异，提升城市绿地规划设计和管理水平[49] - 公司研发项目致力于实现碳达峰和碳中和目标，通过植物调控碳吸收和碳固定，提升城市绿地的固碳效果[50] 公司治理情况 - 公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，董事会严格履行相关职责[127] - 公司共计发布公告相关文件199份，不存在选择性信息披露、隐瞒信息披露的情形[128] - 公司积极与投资者保持沟通，在深交所互动易平台收到各类提问180条，回复问题180条，回复率达100%[128] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.49%[131] - 公司2023年第五次临时股东大会投资者参与比例为45.35%[131] - 公司2023年第七次临时股东大会投资者参与比例为45.01%[131]

棕榈生态城镇发展股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 （一）资质条件 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会之 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公 司年审会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所履职情况 2022年度立信会计师事务所为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17亿元，同行业上市公司审计客户14家。 （二）项目组成员基本情况 1 | | | 注册会计 | 开始从事上 | 开始在本 | 开始为本公 | 近三年签署或复核 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 姓名 | 师执业时 | 市公司审计 | 所执业时 | 司提供审计 | 上市公司审计报告 | | ...

中原证券股份有限公司 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 上述事项的相关背景如下： 因公司与河南慧涛建筑工程有限公司（以下简称"慧涛建筑"）建设工程合同 纠纷一案，西华县人民法院经开庭审理后作出（2022）豫1622民初3591号民事判决 书，判决公司、中国有色金属工业第六冶金建设有限公司、西华县豫资棕冶建设管 理有限公司对慧涛建筑工程款及停窝工损失24,035,853.58元承担连带清偿责任；公 司、中国有色金属工业第六冶金建设有限公司支付慧涛建筑欠付工程价款利息（利 息以22,990,484.06元为本金，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市 场报价利率，从2022年8月18日计算至工程款支付完毕止）。一审判决后公司提出 上诉，周口市中级人民法院经开庭审理后作出（2023）豫16民终6885号民事判决书， 判决驳回上诉，维持原判。 鉴于西华县人民法院经开庭审理后作出（2022）豫1622民初3591号民事判决书 已发生法律效力，慧涛建筑向西华县人民法院申请强制执行，扣划公司部分募集资 金。 募集资金账户部分资金被划扣的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为棕榈 生 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-027 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于公司募集资金账户部分资金被划扣的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 获悉，公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部的募集资金专户因诉讼 事项，被西华县人民法院划扣执行款 322,305.00 元，具体情况如下： 1 1、截止目前，公司已向河南省高级人民法院申请再审【案号（2024）豫民 申 3225 号】，请求依法撤销周口市中级人民法院（2023）豫 16 民终 6885 号和 西华县人民法院（2022）豫 1622 民初 3591 号民事判决，请求裁定对本案进行再 审。该再审案件于 2024 年 4 月 18 日第一次开庭，法院尚未裁定。在河南省高级 人民法院做出裁定再审前，案件执行不会停止。后续公司将根据案件最终执行情 况，向其他主体进行诉讼追偿。 2、鉴于上述募集资金账户非公司日常经营用主要账户，募集资金被扣划未 影响公司的日常经营，该事项不构成 ...

2 | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | √ | | | --- | --- | --- | | 务 | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 | √ | | | 务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 | √ | | | 的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议、募集资金专户对账单等资料；与公司相 | | | | 关人员进行沟通。 | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等 | √ | | | 情形 | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时 | √ | | | 补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变 | | | | 更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金 | √ | | ...

中原证券股份有限公司 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）为棕榈生 态城镇发展股份有限公司（以下简称"棕榈股份"或"公司"）2020 年度非公开 发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道 德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，委派保荐代表人对棕榈股份董事、监事、 高级管理人员进行了持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 （一）培训时间：2024 年 4 月 2 日 （二）培训地点：棕榈股份会议室及线上网络会议 （三）培训人员：保荐代表人徐刚 （四）培训对象：棕榈股份董事、监事、高级管理人员 二、培训内容简介 本次培训中，中原证券培训人员通过课件展示及讲解的形式，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板 ...

中原证券股份有限公司 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2020 年度 非公开发行股票解除限售并上市流通的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为棕榈 生态城镇发展股份有限公司（以下简称"棕榈股份"或"公司"）2020 年度非公 开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关规定，对棕榈股份非公开发行股票限售股份上市流通的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、本次解除限售股份取得情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇发展股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1471号）核准，公司向控股股东河南 省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称"豫资保障房"）非公开发行人民币普 通股325,830,815股，新增股份已于2022年10月10日在深圳证券交易所上市。本次非 公开发行新增股份为有限售条件流通股，限售期自2022年10月10日上市首日起18个 月,将于限 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-026 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股东数量共计 1 名，解除限售股份数量为 325,830,815 股, 占公司总股本的 17.97%，是公司非公开发行股票所发行的有限售条件流通股。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 4 月 10 日（星期三）。 一、本次解除限售股份取得情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"或"棕榈股份"）经中 国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇发展股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2022】1471 号）核准，向控股股东河南省豫资保 障房管理运营有限公司（以下简称"豫资保障房"）非公开发行人民币普通股 325,830,815 股，新增股份已于 2022 年 10 月 10 日在深圳证券交易所上市。本 次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，限售期自 2022 年 10 月 10 日上市 首日起 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 3 月 31 日的回购 进展情况公告如下： 截止 2024 年 3 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累 计回购股份 2,881,800 股，占公司总股本的 0.16%，最高成交价为 2.40 元/股， 最低成交价为 2.06 元/股，成交总金额为 6,538,633 元（不含交易费用）。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-025 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公 司股份，回购资金总额不低 ...