证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-058 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 24 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对棕榈生态城镇发展股份有限公司及相关 人员的监管函 公司部监管函〔2024〕第 115 号 棕榈生态城镇发展股份有限公司、汪耿超、张其亚、李婷： 2024 年 1 月 31 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》显示， 预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净 利润"）为亏损 40,000 万元至 52,000 万元。3 月 14 日，你公 司披露《2023 年度业绩预告修正公告》，对 2023 年度业绩预告 做出修正，修正后预计 2023 年度净利润为亏损 70,000 万元至 88,000 万元。你公司于 4 月 27 日披露的《2023 年年度报告》显 示，2023 年度净利润为-93,989.49 万元，你公司业绩预告相关 信息披露不准确。 1 月修订）》第 5.1.9 条的规定，对上述违规行为负主要责任。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-056 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2024 年 6 月 7 日公司 第六届董事会第十八次会议审议通过，公司定于 2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 2:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （四）现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 2:30 （五）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 24 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 24 日 上午 9:15 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于拟转让全资子公司股权抵偿债务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次拟转让两家全资子公司 100%股权进行债务抵偿，抵债金额为 5,336.09 万元。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-055 2、截止目前，公司已完成两家子公司的审计和资产评估工作，中介机构已 出具《审计报告》《评估报告》。 一、交易概述 （一）基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"或"棕榈股份"）为有 效盘活公司资产、调整资产结构、同时降低公司财务费用支出，拟将下属两家全 资子公司上海棕合商业经营管理有限公司（以下简称"上海棕合"）、海口棕榈商 业运营管理有限公司（以下简称"海口棕榈"）100%的股权转让给公司控股股东 河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称"豫资保障房"或"受让方"）， 根据股权评估报告结果及与受让方协商一致，公司本次转让两家全资子公司股权 的交易金额为 5,336.09 万元。此次公司应收取的转让价款将全部用于清偿公司 欠付受让方的部分 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 6 月 4 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于拟转让全资子公司股权抵偿债务暨关联交易的议案》 表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪耿超、张其亚、侯 杰、李旭、李婷回避了该议案的表决。 为有效盘活公司资产、调整资产结构、同时降低公司财务费用支出，公司同 意将下属两家全资子公司上海棕合商业经营管理有限公司（以下简称"上海棕 合"）、海口棕榈商业运营管理有限公司（以下简称"海口棕榈"）100%的股权 转让给公司控股股东河 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年年报问询函回复 信会师函字[2024]第 ZB058 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所《关于对棕榈生态城镇发展股份有限 公司 2023 年年报的问询函》之回复 信会师函字[2024]第 ZB058 号 深圳证券交易所上市公司管理一部： 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"棕榈股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收到贵所下发的《关于对棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年年报 的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 208 号，以下简称"问询函"），立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"本所"）对于关注函中提 到的需要会计师说明的问题进行了认真分析与核查，现根据关注函所涉问题进行 说明和答复，具体内容如下： 本回复财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的 情况，均为四舍五入原因造成。 问题一、年报显示，你公司 2022 年和 2023 年分别实现营业收入 42.45 亿 元、40.51 亿元，分别实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） -6.91 亿元、-9.40 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-052 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"或"我司"）于 2024 年 5 月 20 日收到深圳证券交易所下发的《关于对棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年年 报的问询函》（公司部年报问询函【2024】第 208 号），现公司对年报问询函中提及的 问题书面回复如下： 问题一、年报显示，你公司 2022 年和 2023 年分别实现营业收入 42.45 亿元、 40.51 亿元，分别实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-6.91 亿 元、-9.40 亿元，分别实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下 简称"扣非后净利润"）-7.31 亿元、-6.69 亿元。你公司净利润和扣非后净利润已连 续三年持续为负值。请你公司： （1）分业务板块说明公司主营业务所处行业环境、经营状况，并结合市场经营 环境、行业发展状况、同行业可比上市 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于项目中标的公告 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日收到"汤阴县瓦岗镇、伏道镇、古贤镇、菜园镇 2024 年度 5 万亩高标准农田 建设改造提升（示范区）项目"的《中标通知书》，公司下属全资子公司河南 棕榈建设发展有限公司（以下简称"河南棕建"）与汤阴县豫资城乡建设发展 有限公司、河南省隆邦勘测规划设计工程有限公司、河南省豫资农业服务有限 公司所组成的联合体被确认为该项目的中标单位，有关中标内容如下： 1、项目名称：汤阴县瓦岗镇、伏道镇、古贤镇、菜园镇 2024 年度 5 万亩 高标准农田建设改造提升（示范区）项目(F+EPC+O) 2、建设地点：汤阴县伏道镇、古贤镇、菜园镇、瓦岗镇 3、工程规模：按照"六化"(建设标准化、装备现代化、应用智能化、经 营规模化、管理规范化、环境生态化) 要求，打造集中连片、设施完善、农电 配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强的农田 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-050 棕榈生态城镇发展股份有限公司 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于 2024 年 5 月 30 日收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称"河南证监局"） 出具的《行政监管措施决定书》（【2024】44 号）《关于对棕榈生态城镇发展 股份有限公司及有关责任人员采取出具警示函措施的决定》（以下简称"警示 函"），现将有关情况公告如下： 一、警示函全文 "棕榈生态城镇发展股份有限公司，汪耿超、张其亚、李婷、冯玉兰： 经查，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）存在以下违规 行为： 2024 年 1 月 31 日，公司披露 2023 年度业绩预告，预计 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为亏损 40,000 万元至 52,000 万元； 2024 年 3 月 15 日，公司披露 2023 年度业绩预告修正公告，预计 2023 年度净利 润为亏损 70,000 万元至 88,000 万元；2024 年 4 月 27 日，公司披露 2023 年年 度报告，其中 2023 年度净利 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到"玉泉 保障性租赁住房项目"及"鹿邑县 2024 年 7.7 万亩高标准农田建设项目"的 《中标通知书》，公司被确认为河南省洛阳市伊滨区玉泉保障性租赁住房项目 的中标单位；公司下属全资子公司河南棕榈建设发展有限公司（以下简称"河 南棕建"）与中建联勘测规划设计有限公司、河南省豫资农业服务有限公司所 组成的联合体被确认为河南省周口市鹿邑县 2024 年 7.7 万亩高标准农田建设项 目的中标单位，有关中标内容如下： 一、玉泉保障性租赁住房项目 （一）中标项目概况 1、工程名称：玉泉保障性租赁住房项目 2、工程地点：洛阳市伊滨区 3、中标内容：本项目招标施工图纸（不含电梯，精装修，自来水，热 力，供配电，燃气，有线电视，网络，智能化，园建绿化工程、车位划线、亮 化、室内外标识标牌），工程量清单及招标答疑范围内全部内容。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-049 成立日期：2023 ...