本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十二次会议的会议通知于 2024 年 2 月 8 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 2 月 27 日 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。 证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-02-011 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合公司经营状况、 主营业务发展前景、财务状况等因素，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份， 用于后续股权激励或员工持股计划、转换公司发行的可转换为股票的债券（公司如未能 1 在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未 使用的部分将依法予以注销，并授权董事会决策、办理相关事项），以完善公司长效激励 与约束机制、降低公司负债及财务压力，提升公司整体 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-02-015 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开的第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于预计担保额度的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、预计担保额度事项 （一）公司为子公司提供担保额度事项 为支持子公司融资需要，同意公司为子公司向提供担保，本次新增担保额度合 计不超过人民币49.20亿元（或等值外币），具体担保对象及预计额度如下： | | | | | | | 截至目 | 本 次 新 | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | | 担保方 | 被担保方最 | 前担保 | 增 担 保 | 占公司最 | 是否 | | | 担保方 担保对象 | | | 持股比 | 近一期资产 | | | 近一期经 | 关联 | ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"或"公司"）2021 年 非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性 文件的要求，对兴森科技使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品情况 1、投资目的 在保证公司及子公司正常经营和资金安全的情况下，提高闲置自有资金使用 效率，合理利用闲置自有资金，获取投资收益。 2、投资额度 不超过人民币 40,000 万元购买理财产品，上述额度在有效期内可循环使用， 期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超 过投资额度。 5、投资期限 自本次董事会审议通过之日起一年。 6、受托方 产品发行主体应当为商业银行等金融机构或类金融机构，与公司不存在 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常 生产经营涉及外币业务，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下， 为有效防范外汇市场风险，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内的子公司 拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 为规避和防范汇率、利率等风险，公司及子公司拟结合实际业务需要开展以 套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，业务品种不限于外汇远期、外汇掉期、 外汇期权、交叉货币掉期、交叉利率掉期等外汇衍生品交易品种。 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务密切相关的简单外汇 衍生产品，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 自董事会审议通过之日起一年。 （三）资金来源 公司自有资金，不直接或间接使用募集资金从事外汇衍生品交易业务。 （四）交易对手方 经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。 四、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 （一）交易额度 总额度 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-02-013 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 （2）本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划、转换公司发行的可转换为股票的 债券，可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议 通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险。 （3）若存在发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财 务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事 项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含)。 2、回购价格：不超过16.84元/股。 3、回购方式：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份。 4、回购资金来源：公司自筹资金或其他合法资金。 5、拟回购数量:在回购价格不超过 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-02-010 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、实际控 制人邱醒亚先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押及解除质押手续。具体事项 如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股份 | 占其所持 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 总股本 | 为限 | | 质押开始日期 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 股份比例 | 比例 | 售股 | 充质 | | | | | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 邱 | | | | ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-02-009 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 2、截至本公告日，提议人邱醒亚先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、 总经理，持有公司股份 244,376,552 股，占目前公司总股本的 14.46%，按照相关法 律法规及《公司章程》等内部制度的规定，提议人邱醒亚先生享有董事会提案权。 3、提议时间：2024 年 2 月 2 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合公司经营状况、 主营业务发展前景、财务状况等因素，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理 邱醒亚先生提议公司以自筹资金或其他合法资金回购部分公司股份，并适时将回购股 份用于减少公司注册资本、股权激励或员工持股计划、转换公司发行的可转换为股票 的债券，以提升长期股东回报、构建公司长效激励与约束机制、降低公司负债及财务 压力，提升公司整体价值，保障公司稳定、健康、可持续发展。 三、提议内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-02-008 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于购买控股子公司广州兴科半导体有限公司 25%股权完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日 召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟参与购买控股子公司广州兴科半 导体有限公司 25%股权的议案》，同意公司以挂牌底价 300,389,041.10 元进场参与购买 控股子公司广州兴科半导体有限公司（以下简称"广州兴科"）的少数股东科学城（广州） 投资集团有限公司（以下简称"科学城集团"）所持有的广州兴科 25%股权（以下简称"标 的股权"）。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与购买控股子公司广州兴科半导体有 限公司 25%股权的公告》（2023-11-086）、《关于购买控股子公司广州兴科半导体有限 公司 25%股权的进展公告 ...

业绩总结 - 公司2023年度预计净利润下滑53.34%至60.05%[1] - 预测2025年归母净利润将为612百万元，较2023年下降56.5%但较2024年增长109.1%[11] - 公司2025年的ROE预计为7.8%，较2022年增长4.3个百分点[11] 业务拓展 - 公司持续推进封装基板业务投资扩产，成本费用负担较重，对净利润造成较大拖累[2] - 公司样板、小批量板业务客户集中度低，客户涉及多个行业，不依赖单一行业或客户[3] 市场展望 - 2025年预测公司营业收入将达到9,031百万元，较2022年增长69.2%[11] - 公司2025年的ROE预计为7.8%，较2022年增长4.3个百分点[11]

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-01-007 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴森科技"）于 2024 年 1 月 29 日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变 的情况下，同意对募投项目"宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目"进行延期。该事项无需提 交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3305 号文核准，向特定对象发行人民 币普通股 201,612,903 股，本次非公开发行新增股份已于 2022 年 9 月 6 日在深圳证券交易 所上市。本次募集资金总额为人民币 1,999,999,997.76 元，扣除各项发行费用（不含税） 人民币 21,508,363.08 元后，实际募 ...