证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-01-007 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴森科技"）于 2024 年 1 月 29 日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变 的情况下，同意对募投项目"宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目"进行延期。该事项无需提 交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3305 号文核准，向特定对象发行人民 币普通股 201,612,903 股，本次非公开发行新增股份已于 2022 年 9 月 6 日在深圳证券交易 所上市。本次募集资金总额为人民币 1,999,999,997.76 元，扣除各项发行费用（不含税） 人民币 21,508,363.08 元后，实际募 ...

2、本次董事会于 2024 年 1 月 29 日 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。 证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-01-005 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、监事、高级管理人员列席了本次董事会。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十一次会议的会议通知于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件的方式发出。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 同意公司将募投项目"宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目"建设期延期至2025年。公司 将结合PCB市场发展趋势及公司实际经营情况，动态调整项目建设进程。 第六届监事会第二十三次会议对该事项发表了审核意见，详见《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 保荐机构民生证券 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"或"公司"）2021 年 非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对兴森科技部分募投项 目延期事项进行了审慎核查，基本情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3305 号文核准，向特定对 象发行人民币普通股 201,612,903 股，本次非公开发行新增股份已于 2022 年 9 月 6 日在深圳证券交易所上市。本次募集资金总额为人民币 1,999,999,997.76 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 21,508,363.08 元后，实际募集资金净 额为人民币 1,978,491,634.6 ...

006 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-01- 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 三次会议的会议通知于 2024 年 1 月 22 日以专人送达方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 1 月 29 日 11：00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实到 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。 5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法 律法规及内部制度的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目 延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据行业和项目主体实际实施情况作 出的审慎决定，不会对公司正常经营产生重大不 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-01-003 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上述决议，公司实际使用了 7.30 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公司在 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，提高了资 金使用效率。 2024 年 1 月 15 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 2.30 亿元归还至募 集资金专户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及 保荐代表人。 截至本公告披露日，公司已累计归还暂时补充流动资金的募集资金 2.30 亿元，用于暂时 补充流动资金的募集资金余额为 5.00 亿元，公司将在到期之前归还，届时公司将及时履行信 息披露义务。 特此公告。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会 二〇二四年一月十五日 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 11 日召开了 第六届董 ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellenet Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048， P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字2024第000384号 致：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市兴森快 捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"或"公司"）的委托，指派律 师列席兴森科技于2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-01-002 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴森科 技"）2024年第一次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于2024年1月15日14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司 广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年1月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年 1月15日9:15至2024年1月15日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召 集，董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 ...

债券代码：128122 债券简称：兴森转债 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-01-001 | 股票代码：002436 | | | | | 股票简称：兴森科技 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128122 | | | | | 债券简称：兴森转债 | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 13.43 | | 元/股 | | | | | | | | 转股期限：2021 | 年 | 1 月 | 29 | 日至 | 2025 | 年 | 7 | 月 | 22 | 日 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》 的有关规定，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第 四 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2023年12月29日召开的第六届董事会第三十次会议 审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的 召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-12-097 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 5、会议召开日期和时间： (1)现场会议时间：2024年1月15日（星期一）14：30 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月 15日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的时间为2024年1月15日9:15至2024年1月15日15:00的任意时间。 6、股权登记 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定《深圳市兴 森快捷电路科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人由委员过半数选 举产生，并报请董事会备案。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议及主持相关工作。当召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他 ...