人事变动 - 鲁冬琴申请辞去财务总监，被聘为总经济师[1] - 公司聘任柴华良为财务总监，任期至第七届董事会届满[2] 人员信息 - 柴华良1982年3月出生，曾任副总经理等职[5] - 截止披露日，鲁冬琴和柴华良均未持股[1][5] - 柴华良与控股股东无关联，任职资格合规[5]

人事变动 - 2024年4月28日公司召开会议，审议通过聘任总经济师和首席信息官议案[1] - 公司聘任鲁冬琴为总经济师，牛璟为首席信息官，任期至第七届董事会届满[1] 人员信息 - 鲁冬琴曾任公司财务总监（2013年10月 - 2024年4月）[6] - 牛璟具有基金业从业资格[7] - 鲁冬琴和牛璟与公司控股股东无关联关系，未持股[6][7]

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-018 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议的通知及材料于2024年4月24日以电子邮件等形式发出，会议于2024年4月28 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会 议以书面投票表决方式形成了如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》； 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会、审计委员 会资格审查，董事会同意聘任柴华良先生为公司财务总监（仍继续兼任副总经理、 董事会秘书），任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满止。 本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 公司及董事会对鲁冬琴女士担任公司财务总监期间为公司发展所做的贡献 表示衷心感谢。 《关于聘任公司总经济师、首席信息官的公告》与本决议同日刊登 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江金洲管道科技股份有限公司全体股东： 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临 的各种风险，保护股东的合法权益，按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）规定和其他内 部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入574,318.42万元，较上年同期下降5.68%[4] - 2023年度公司利润总额37,061.00万元，较上年同期上升25.51%[4] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润28,377.92万元，较上年同期上升20.54%[4] - 2023年度基本每股收益0.55元[4] 财务状况 - 截至2023年12月31日公司实际可供股东分配的利润为867,778,802.89元[5] - 截至2023年12月31日公司资本公积金余额为772,750,112.35元[5] 利润分配 - 2023年度利润分配预案以总股本520,535,520股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），共派发现金红利31,232,131.20元[5] 人事薪酬 - 独立董事津贴均为8万元/人/年（含税）[16] 审计与交易 - 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年财务及内部控制审计机构[11] - 公司2024年度日常关联交易预计议案需提交2023年年度股东大会审议[19] 融资担保 - 公司为下属公司提供融资担保及下属公司为公司提供融资担保议案需提交2023年年度股东大会审议[20][21] 借贷计划 - 公司2024年度借贷额度议案计划向银行及其他金融机构申请总额度不超20亿元贷款，有效期至2024年年度股东大会召开日[22] 资产减值 - 公司2023年度计提资产减值准备的议案经第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过[23] 股东大会 - 公司同意2024年5月15日召开2023年年度股东大会，并将部分议案提交该次股东大会审议[24]

浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （独立董事：初宜红） 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金洲管道"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的规定和要求，在2023年度认真履行独立董事的职 责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将履行独 立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人初宜红，山东财经大学会计学教授，硕士生导师，研究方向为财务会计 理论与实务；中国注册会计师，兼任山东省政府会计专家。从事企业财务会计和 政府会计教学和科研30多年，先后在《中国工业经济》、《财务与会计》等核心 期刊公开发表学术论文50余篇,主持或参与省级以上科研课题6项，是我国《中小 学校财务制度》主要起草人之一。2023年4月至今任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在金洲管道担任除董事外的其他职务，与金洲管 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024－009 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第七届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》的相 关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 15 日 14:30 网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； ...

经对独立董事冯耀荣、张莉、初宜红的任职情况、自查报告及 2023 年度的 工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事冯耀荣、张莉、初宜红不在公司 担任除董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司及公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行 独立客观判断关系的情况。在 2023 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性的评估及专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事工作制度》等要 求，公司独立董事冯耀荣、张莉、初宜红分别向公司董事会提交了《2023 年度 独立董事独立性的自查报告》(以下简称"自查报告")，公司董事会对《自查报 告 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 关于控股股东变更名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-017 名称：上海金洲智慧企业发展集团有限公司 统一社会信用代码：91310000MABQXGC51H 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 晨巽（上海）实业有限公司关于变更公司名称、经营范围的通知，具体变更情况 如下： 一、本次变更事项 | 变更项目 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 名称 | 晨巽（上海）实业有限公司 | 上海金洲智慧企业发展集团有限公司 | | | 一般项目：企业管理；软件开 | 一般项目：企业管理；软件开发；技 | | | 发；技术服务、技术开发、技 | 术服务、技术开发、技术咨询、技术 | | | 术咨询、技术交流、技术转让、 | 交流、技术转让、技术推广；建筑材 | | | 技术推广；建筑材料销售；家 | 料销售；家具销售；家用电器销售； | | | 具销售 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法 规和规范性文件的有关规定，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年4月8日以通讯召开， 本次会议由独立董事共同推举冯耀荣先生主持，会议应出席独立董事3人，实际 出席独立董事3人，本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》 独立董事认为：该利润分配方案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规 定。公司长期坚持现金分红，鉴于公司正在实施的重大项目投资以及研发投入、 产品开发、市场开拓等方面均需投入大量资金，本次利润分配方案保持适度现金 分红比例，将更多留存收益用于公司后续发展，有利于兼顾公司的长期发展和对 投资者的短期回报，利润分配方案符合公 ...