本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开了 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，参与该议案表决的 董事 9 人，审议结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交公司股 东大会审议。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-074 欧菲光集团股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，公司将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3150号），公司非公开发行人民币普通股 567,524, ...

欧菲光集团股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 2023 年 8 月 21 日 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表的意见 公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、 准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。 监事：李赟 罗勇辉 孙雅杰 欧菲光集团股份有限公司监事会 一、关于 2023 年半年度报告全文及摘要发表的意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告全文及摘 要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 ...

欧菲光集团股份有限公司 公司章程 欧菲光集团股份有限公司 章 程 二零二三年八月 第 1 页/共 41 页 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

欧菲光集团股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资 金占用 资金占用方名 称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023年期初 往来资金余 额 2023年半年 度往来累计 发生金额（不 含利息） 2023年半 年度往来 资金的利 息（如有） 2023年半年度 偿还累计发生 金额 2023年6月 末往来资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、 实际控制 人及其附 属企业 非经营性往来 小计 — — — - - - 前控股股 东、实际控 制人及其 附属企业 非经营性往来 小计 - - - - 其他关联 方及其附 属企业 非经营性往来 | | 江西欧菲炬能 物联科技有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25.58 | 8,892.71 | 6,980.16 | 1,938.13 | 流动资金 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | | | | 安徽欧菲智能 车联科技有限 | 控股子公司 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-076 欧菲光集团股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议 案》，同意公司对注册地址进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订，该事 项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次变更公司注册地址概述 根据公司实际经营发展需要，拟将公司注册地址由"深圳市光明区凤凰街道 东坑社区凤归路 3 号 2 栋一层至五层"变更为"深圳市光明区凤凰街道光源二路 131 号欧菲光总部研发中心 B 栋 18 层"（注册地址最终以工商行政管理部门核 准备案为准）。 二、《公司章程》修订内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册地 址的变更情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行同步修订，具 ...

欧菲光集团股份有限公司 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披 露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求 对 2022 年度财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 上述会计政策变更主要涉及以下方面： （1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理 公司自 2023 年 1 月 1 日执行，此变更对公司财务状况和经营成果无重大影 响；公司按照解释第 16 号要求，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期 间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易进行调整，即在 2023 年报告中追溯调整 2022 年年度财务报表相关项目。 《企业会计准则解释第 16 号》对母公司财务报表无影响，对合并利润表、 合并现金流量表无影响，对合并资产负债表影响如下： | 受影响的报表项目 | 年初余额 | | | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整后 | | 递延所得税资产 | 160,172,61 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-072 经全体监事讨论，董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告全文及摘要》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2023 年半年度报告》及摘要， 摘要公告编号：2023-073。 二、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 经全体监事讨论，公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规 定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相 欧菲光集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 ...

欧菲光集团股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管 理人员增持公司股份计划的进展公告 本次计划增持全体人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：欧菲光集团股份有限公司（简称"公司"或"欧 菲光"）于 2023 年 5 月 9 日披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及 核心管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-044），基于对公司未 来发展的信心以及对公司价值的认可，公司部分董事（不含独立董事）、监事、 高级管理人员及核心管理人员计划自公告披露之日起 6 个月内通过二级市场集 中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额为不低于人民币 60 万元/人，合计不 低于人民币 1,020 万元。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半。 近日，公司收到增持主体发来的《股份增持结果告知函》及《股份增持进展告知 函》，增持主体合计增持公司股份 ...

业务架构与战略布局 - 公司构建智能手机、智能汽车、新领域三大业务板块体系，提升综合竞争力 [2] - 智能汽车业务作为重点开拓领域，2022年营收达12.12亿元，同比增长18.21% [3] - 新领域业务（VR/AR/智能门锁等）2022年实现多项技术突破，目标提升收入占比 [4] 智能汽车业务进展 - 车载摄像头产品矩阵：2M/8M前视三目、3M/8M侧视后视、1M/2.5M环视、2M电子外后视镜等均已量产 [3] - 推出系统级解决方案：含8M双目摄像头+5颗8M周视摄像头+4颗3M环视摄像头+4D毫米波雷达+激光雷达组合 [4] - 4D数字成像雷达技术突破：分辨率提升16倍，目标检测能力提升24倍，对比度提升30倍 [6] - 电子后视镜解决方案获多家车厂定点，配备2M加热摄像头+7英寸显示屏，新规实施后量产 [6][7] 光学技术创新 - 可变光圈模组实现F1.4-F4.0全行程闭环控制，支持单镜头多场景拍摄 [5] - VR Pancake光机模组采用3P镜片设计，具备短镜头总长、高PPD等优势 [7] - 机器视觉深度相机模块精度达1%，通过IEC60825-1 CLASS1安全认证 [5] 新领域突破 - 智能门锁领域：推出VGA TOF人脸识别方案（30万点云量，金融级安全） [4] - 指纹识别技术：实现三合一方案，研发五合一高集成方案 [4] - VR/AR布局：覆盖LCOS光波导、BirdBath双目光机、Pancake等多技术路线 [7] 行业政策影响 - 新能源汽车购置税减免政策延续将促进消费潜力释放，公司已取得20余家车企一级供应商资质 [5]

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 欧菲光集团股份有限公司 2023 年 5 月 17 日投资者关系活动记录表 编号：20230517 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 欧菲光 2022 年度业绩网上说明会采用网络远程方式进行，面向全 体投资者 时间 2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00 地点 约调研"欧菲光投资者关系"平台 形式 线上会议 上市公司接待 人员姓名 副董事长、总经理：黄丽辉先生 财务总监：曾兆豪先生 副总经理、董事会秘书：周亮先生 独立董事：张汉斌先生 证券事务代表：程晓华女士 交流内容及具 体问答记录 公司于 2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00-17:00 举行了 2022 年度业绩网上说明会，公司管理层与投资者进行了互动交流，就投 资者关注的问题进行了答复，以下为业绩说明会主要问题及答复： Q1：贵公司关于光学摄像头方面，在国内处于什么行业地位，优势 方面是什么？ A1：您好，公司自 2012 年进入光学影像系统领域，凭借光学创新 优势和在消费电子领 ...